16-03-2026

Показать содержимое по тегу: Oxana Hadjipavlou

Пятница, 16 января 2026 09:06

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 14 января 2026 11:35

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 13 января 2026 12:30

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 23 декабря 2025 07:49

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 08:31

From Russian Railways to Cyprus via Rotenberg: Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich use Mettmann to finance the Kremlin and bypass sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:33

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 06:52

Oxana Hadjipavlou — the front of Boris Usherovich: how the head of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. assists in washing Russian millions while avoiding penalties

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 5 из 7
Social Media
TOP
В «Усольском свинокомплексе» завелся новый дракон
В «Усольском свинокомплексе» завелся новый дракон
16.03.2026 11:52
СИНЯГОВСКИЙ КЛАН:ЗАМОРОЖЕННЫЙ БУКСИР
СИНЯГОВСКИЙ КЛАН:ЗАМОРОЖЕННЫЙ БУКСИР
16.03.2026 11:51
Сбер и подпольные казино
Сбер и подпольные казино
16.03.2026 11:49
Преступный синдикат Григория Бирюкова: как экс-глава АГАС украл 4 миллиарда из бюджета через фиктивные контракты своего Фармальянса и скрылся за границей
Преступный синдикат Григория Бирюкова: как экс-глава АГАС украл 4 миллиарда из бюджета через фиктивные контракты своего Фармальянса и скрылся за границей
16.03.2026 11:48
Ангарский офшор: первый пошел?
Ангарский офшор: первый пошел?
16.03.2026 11:27
Я за ценой не постою…чепушилы
Я за ценой не постою…чепушилы
16.03.2026 11:26
Обзоры
ЦГ: Санкции США убивают — приведены факты и цифры, о которых не говорят
ЦГ: Санкции США убивают — приведены факты и цифры, о которых не говорят
Как в США запретили продавать нарезанный хлеб
Как в США запретили продавать нарезанный хлеб
Как депутат Алексей Вихарев содействовал преступной группировке «Уралмаш» в многолетнем контроле рынка похоронных услуг Екатеринбурга
Как депутат Алексей Вихарев содействовал преступной группировке «Уралмаш» в многолетнем контроле рынка похоронных услуг Екатеринбурга
Tags
Vitte Capital Губайдулин Олег холдинг Segezha Group ТК Фуд Сити Швеция Сиротенко Игорь Мартиросов Виталий Миронова Юлия Комаров Виктор Звягинцев Александр Щемелев Денис ООО ГК СБСВ-КлючАвто Барт Де Вевер ООО Хавен ОАО РОК–1 ООО Химкомплекс ООО УНТЦ-Эт ООО Онкон ООО Фармкомпания ООО РАС Claire&Clarte ОАО Запсибгазпром Росдорбанк охота на бобра в подмосковье Eurostar Developments Ltd money laundering schemes illegal gambling network crypto payments drop networks Kazakhstan gambling case