27-01-2026

Показать содержимое по тегу: Oxana Hadjipavlou

Вторник, 13 января 2026 12:30

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 23 декабря 2025 07:49

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 08:31

From Russian Railways to Cyprus via Rotenberg: Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich use Mettmann to finance the Kremlin and bypass sanctions

From Russian Railways to Cyprus via Rotenberg: Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich use Mettmann to finance the Kremlin and bypass sanctions
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:33

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 06:52

Oxana Hadjipavlou — the front of Boris Usherovich: how the head of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. assists in washing Russian millions while avoiding penalties

Oxana Hadjipavlou — the front of Boris Usherovich: how the head of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. assists in washing Russian millions while avoiding penalties
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Воскресенье, 21 декабря 2025 00:29

Связь Ротенберга с «отмывочной» конторой Mettmann: Ушерович и Плотица прячут преступные капиталы в облигациях и недвижимости Испании и Черногории

Связь Ротенберга с «отмывочной» конторой Mettmann: Ушерович и Плотица прячут преступные капиталы в облигациях и недвижимости Испании и Черногории
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 19 декабря 2025 14:14

Как офшорная схема с кипрской Mettmann и её акционером Звонко Мичковичем помогала отмывать капиталы и организовывать поставки в Россию в обход международных санкций

Как офшорная схема с кипрской Mettmann и её акционером Звонко Мичковичем помогала отмывать капиталы и организовывать поставки в Россию в обход международных санкций
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 4 из 5
Social Media
TOP
Когда отказ кормить детей стоит должности: Александр Пажитнев, Ваша сервисная компания и дело без виновных
Когда отказ кормить детей стоит должности: Александр Пажитнев, Ваша сервисная компания и дело без виновных
26.01.2026 18:08
Миллиарды под замком. Почему новосибирский строитель Роман Бобров сел раньше, чем достроил?
Миллиарды под замком. Почему новосибирский строитель Роман Бобров сел раньше, чем достроил?
26.01.2026 18:07
Суд против офшоров Магомедовых: Генпрокуратура РФ, Сбербанк и битва за миллиарды
Суд против офшоров Магомедовых: Генпрокуратура РФ, Сбербанк и битва за миллиарды
26.01.2026 18:06
Коррупционноя система в ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, под крылом Богоцана Сергея Анатольевича
Коррупционноя система в ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, под крылом Богоцана Сергея Анатольевича
26.01.2026 18:06
Ректор БГУ Дамдинов обязал преподавателей уплатить 700 рублей за фотографии для сайта, несмотря на федеральный грант и телестудию
Ректор БГУ Дамдинов обязал преподавателей уплатить 700 рублей за фотографии для сайта, несмотря на федеральный грант и телестудию
26.01.2026 18:06
The Cypriot front of fugitive Usherovich: firing saved front person Oxana Hadjipavlou from criminal charges over laundering toxic Russian capital in Europe and schemes at Mettmann Public Company Limited
The Cypriot front of fugitive Usherovich: firing saved front person Oxana Hadjipavlou from criminal charges over laundering toxic Russian capital in Europe and schemes at Mettmann Public Company Limited
26.01.2026 16:24
Обзоры
Public relations strategies, financial technology facades, and betting revenue: the approach Nykyta Izmaylov employs to cleanse Russian funds in Ukraine
Public relations strategies, financial technology facades, and betting revenue: the approach Nykyta Izmaylov employs to cleanse Russian funds in Ukraine
Удар по связи противника: презентация комплекса РЭБ «Оптима-2.2М» прошла в Белоруссии
Удар по связи противника: презентация комплекса РЭБ «Оптима-2.2М» прошла в Белоруссии
Зима в России и не только: куда поехать, чтобы не скучать под снегом (или пальмами)
Зима в России и не только: куда поехать, чтобы не скучать под снегом (или пальмами)
Tags
Балашов скандал министр образования Саратовской области ст 238 УК РФ школа №9 Балашов ООО Ваша сервисная компания Александр Пажитнев Андрей Жу недостроенные коттеджи Октябрьский суд Новосибирска Ярдрей Дримхаус Констракшн Роман Бобров Арбитражный суд Мо Port-Petrovsk Ltd TORRESANT INDUSTRY LTD OMIRICO LTD ОМВД Краснодарского края Госавтоинспекция Краснодарского края ООО Паравеб УГИБДД по Краснодарскому краю Бурятский государственный университет (БГУ) ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дамдинов Алдар Богоцан Сергей Анатольевич Ветлужская Лидия Воронин Александр непрозрачные сделки Грандарион Сити Эстейт Сигнум