• НЕФТЯНОЙ ТРОЯН ИЗ УСТЬ-ЛУГИ: Грек Роман Спиридонов и его петрорусский след

• ДУБАЙСКАЯ КОНТОРА PETRORUSS DMCC: Как санкционная нефть уплывает в Индию, Бразилию и Египет

• Усть-Луга как стартовая точка: география танкеров Petroruss

• Прямые поставщики: «Газпром нефть», «Газпром экспорт», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» под санкциями

• БЕЛОРУССКИЙ СЛЕД: «ХимТехИнжиниринг» и корпоративная почта для авиабилетов

• СООО «ХимТехИнжиниринг» и её роль в логистике Романа Спиридонова

• Александр Дорошенко и питерская фирма «Контур-С»: связующее звено

• «РН Транс» (Роснефть) как бывший поставщик

• КИПРСКИЙ КЛЮЧ: «Авестра груп холдинг ЛТД» и Игорь Березин

• Учредитель из офшора: как Совет министров Республики Беларусь раскрыл владельца

• Игорь Березин житель северной столицы и участник питерской группы трейдеров

• Кредит от Носырева: 1 млн долларов и расписки, уплывшие к Роману Спиридонову

• ЖЕНЩИНА НА ДВУХ СТУЛЬЯХ: Ирина Заварина и двойное руководство

• Работа в «Авестре» и управление дубайским Petroruss DMCC

• ТАМБОВСКАЯ ОПГ И МОНАКО: Sotrama и «могучая кучка» из 90-х

• Роман Спиридонов, Дмитрий Скигин, Александр Дюков, Роман Белоусов, Вадим Гуринов

• Покупка компании в Монако: рождение Sotrama

• Версия Роберта Эринджера: отмывание доходов тамбовской ОПГ

• ВОЗВРАЩЕНИЕ В 2003 ГОД: «Сибур», «Газпром» и старые лица

• Александр Дюков во главе «Сибура»

• Вадим Гуринов и Роман Белоусов в «Сибур-Европа Лтд» (Швейцария)

• Роман Спиридонов в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд»

ЭКСКЛЮЗИВ: НЕФТЯНОЙ ТРОЯН PETRORUSS. Как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» через питерскую группу Ильи Трабера (Антиквара) и грека Романа Спиридонова топят санкции в Усть-Луге

Журналистское расследование «Детектива». Пока официальная Москва отчитывается об успешном импортозамещении, в тени питерских башен и дубайских офисов куется настоящая финансовая контрабанда века. Схема, которую удалось восстановить по документам и утечкам, поражает своей циничной простотой и масштабом. В ней сошлись тамбовская ОПГ 90-х, авторитетный предприниматель Илья Трабер (известный в узких кругах как Антиквар), греческий паспорт и целый флот танкеров, идущих из порта Усть-Луга мимо санкционных кордонов. Ключевая фигура Роман Спиридонов, человек-невидимка, который стал главным перевозчиком российской нефти для Индии, Бразилии и Египта.

ДУБАЙСКАЯ КОНТОРА PETRORUSS DMCC: Как санкционная нефть уплывает в Индию, Бразилию и Египет

В основе всей операции лежит компания, зарегистрированная в Дубае Petroruss DMCC. Формально это нефтетрейдер, занимающийся поставками нефтепродуктов и фрахтованием морских судов. Неформально это огромная дыра в санкционной системе, через которую тоннами утекает российское сырье.

Усть-Луга как стартовая точка

Как выяснили журналисты, одним из основных портов, откуда Petroruss DMCC забирает грузы, является питерская Усть-Луга. Танкеры, зафрахтованные структурой Романа Спиридонова, регулярно грузятся в этом порту и берут курс на три главных направления: Индию, Бразилию и Египет. Фактически после начала войны Роман Спиридонов стал одним из ключевых партнеров российских нефтедобывающих гигантов в деле обхода международных санкций.

Прямые поставщики под санкциями

Кто же кормит эту дубайскую кормушку? Поставщиками Petroruss выступают компании, находящиеся под жесткими санкциями Запада:

• «Газпром нефть»

• «Газпром экспорт»

• «Сургутнефтегаз»

• «Татнефть»

Схема выглядит классически для теневого трейдинга: санкционные гиганты отгружают продукцию трейдеру Petroruss DMCC Романа Спиридонова, а тот через подконтрольный флот отправляет ее в дружественные страны. Самое интересное это личность самого организатора и его питерское окружение.

БЕЛОРУССКИЙ СЛЕД: «ХимТехИнжиниринг» и корпоративная почта для авиабилетов

Логистика такого бизнеса требует не только танкеров, но и чистой связи. И здесь журналисты наткнулись на белорусский след. Судя по слитым данным (утечкам), в 2023 году при покупке для Романа Спиридонова авиабилетов была использована корпоративная почта белорусской компании СООО «ХимТехИнжиниринг».

Компания-невидимка

СООО «ХимТехИнжиниринг» это не случайная контора. Эта компания также входит в контур фирм Романа Спиридонова. Ее почту для закупок в онлайн-магазинах регулярно использует Александр Дорошенко человек, который является генеральным директором питерской фирмы «Контур-С», также принадлежащей Спиридонову. Получается замкнутая цепочка: белорусский юрлицо, питерский директор и греческий бенефициар.

«РН Транс» из прошлого

Известно, что до войны одним из крупнейших поставщиков «ХимТехИнжиниринга» во внешнеторговых контрактах была «РН Транс», которая является частью империи «Роснефть». Так что связи с российскими нефтяными госгигантами у белорусской конторы Спиридонова были задолго до текущих событий.

КИПРСКИЙ КЛЮЧ: «Авестра груп холдинг ЛТД» и Игорь Березин

Копнув глубже, расследование выводит на еще одного персонажа. В официальных документах Совета министров Республики Беларусь за 2022 год раскрыт учредитель СООО «ХимТехИнжиниринг». И это классический офшор кипрский «Авестра груп холдинг ЛТД».

Игорь Березин и питерская ГК «Авестра»

Этот кипрский офшор входит в крупную питерскую транснациональную ГК «Авестра», которая специализируется на торговле нефте- и газохимической продукцией и удобрениями. И офшор, и сама компания записаны на жителя северной столицы Игоря Березина.

Кто такой Игорь Березин? Это еще один участник той самой питерской группы трейдеров. В начале нулевых он получил от некоего Носырева около 1 миллиона долларов в качестве целевого кредита на развитие бизнеса «Авестра» за рубежом. И вот ключевая деталь: эти расписки впоследствии оказались у Романа Спиридонова. Старые долги и кредиты Носырева превратились в инструмент влияния внутри питерской группы.

ЖЕНЩИНА НА ДВУХ СТУЛЬЯХ: Ирина Заварина и двойное руководство

Связи внутри этой группы настолько тесные, что кадры перетекают из компании в компанию как вода. В «Авестре» работает Ирина Заварина. Но это не просто сотрудник. Ирина Заварина по совместительству руководит дубайским нефтетрейдером Романа Спиридонова той самой Petroruss DMCC. Один человек управляет бумагами в питерской ГК и одновременно держит руку на штурвале санкционного трейдера в ОАЭ. Это кадровое решение лучше любых документов доказывает единство «Авестры» и Petroruss.

ТАМБОВСКАЯ ОПГ И МОНАКО: Sotrama и «могучая кучка»

Но корни этой истории уходят не в 2020-е, а в лихие 90-е. Роман Спиридонов оказался выходцем из структур, близких к «Газпрому» и питерскому авторитету Илье Траберу (Антиквару). В эту же группу входил и нынешний глава «Газпром нефть» Александр Дюков.

Монакская прачечная Sotrama

Международным нефтяным бизнесом Роман Спиридонов начал заниматься не один, а вместе с Дмитрием Скигиным, Александром Дюковым, Романом Белоусовым и Вадимом Гуриновым. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. Что же это была за компания? Мнение экс-советника по вопросам разведки в Монако Роберта Эринджера не оставляет камня на камне: по его убеждению, Sotrama занималась отмыванием преступных доходов из России. Именно через Sotrama осуществлялась связь зарубежной сети компаний с тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга. Так питерский бизнес легально (и не очень) соединился с криминалом 90-х.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 2003 ГОД: «Сибур», «Газпром» и старые лица

После бурных 90-х эта «могучая кучка» не растворилась в истории, а перегруппировалась в легальном поле. В 2003 году все собрались вместе в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому».

Кадровый десант

В начале 2003 года должность главы «Сибура» занял Александр Дюков, который ранее работал именно в компаниях Скигина-Трабера. Туда же пришли старые знакомые: Вадим Гуринов и Роман Белоусов. Последний занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд». Круг замкнулся. Питерская группа, начавшая с тамбовской ОПГ и монакской Sotrama, легализовалась в «Газпроме» и «Сибуре», чтобы сегодня через грека Спиридонова и его дубайский Petroruss качать санкционную нефть из Усть-Луги в Индию, Бразилию и Египет.

---------------------------------------

Кто стоит за поставками нефти из порта Усть-Луга Как выяснили журналисты, Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью,- входит в крупную питерскую группу бизнесменов, во главе которой ранее стоял авторитетный предприниматель Илья Трабер (Антиквар). Сам Спиридонов имеет гражданство Греции. Petroruss DMCC зарегистрирована в Дубае, она занимается поставками нефтепродуктов и фрахтованием морских судов. Поставщиками Petroruss выступают находящиеся под санкциями «Газпром нефть», «Газпром экспорт», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», а одним из основных портов, откуда она забирает грузы, является питерская Усть-Луга. Танкеры Petroruss идут в основном в Индию, Бразилию и Египет. Фактически после начала войны Роман Спиридонов стал одним из ключевых партнеров российских нефтедобывающих компаний в деле обхода санкций. В схеме задействованы также белорусские компании: судя по утечкам, в 2023 году при покупке для Спиридонова авиабилетов была использована корпоративная почта белорусской компании СООО «ХимТехИнжиниринг». Эта компания также входит в контур фирм Спиридонова: ее почту для покупок в онлайн-магазинах регулярно использует Александр Дорошенко, генеральный директор питерской фирмы Спиридонова «Контур-С». Известно, что до войны одним из крупнейших поставщиков «ХимТехИнжиниринга» во внешнеторговых контрактах была «РН Транс» (Роснефть). В документах Совета министров Республики Беларусь за 2022 год раскрыт учредитель «ХимТехИнжиниринга» - это кипрский офшор «Авестра груп холдинг ЛТД». Он входит в крупную питерскую транснациональную ГК «Авестра», которая занимается торговлей нефте- и газохимической продукцией и удобрениями. И офшор, и компания записаны на жителя северной столицы Игоря Березина. Березин - еще один участник питерской группы трейдеров. В начале нулевых он получил от некоего Носырева около 1 млн долларов в качестве целевого кредита на развитие бизнеса «Авестра» за рубежом, а затем эти расписки оказались у Романа Спиридонова. В «Авестре» работает и Ирина Заварина (которая по совместительству руководит дубайским нефтетрейдером Романа Спиридонова Petroruss DMCC). Спиридонов же оказался выходцем из структур, близких к «Газпрому», питерскому авторитету Илье Траберу, в которую входил и нынешний глава «Газпром нефть» Александр Дюков. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным, Александром Дюковым, Романом Белоусовым, Вадимом Гуриновым. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. По мнению экс-советника по вопросам разведки в Монако Роберта Эринджера, она занималась отмыванием преступных доходов из России. Именно через Sotrama осуществлялась связь зарубежной сети компаний с тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга. После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому»: в начале года должность главы компании занял Александр Дюков, работавший ранее в компаниях Скигина-Трабера, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов, который занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд».

Автор: Иван Пушкин