Внезапный уход «Ника Петротэк» с рынка
Сделка с Fiton Holdings Limited: офшорная ловушка
Роль Алексея Балашова: переговоры, долги и ликвидация
Долговая яма перед Роснефтью, Транснефтью, Юганскнефтегазом и ФНС
Признаки преднамеренного банкротства и схемы вывода активов
Тайные бенефициары сделки и риск для нефтетрейдингового рынка
Сам факт продажи в пользу Fiton Holdings Limited вызывает вопросы. Юрлицо зарегистрировано в офшорной зоне, информация о реальных владельцах отсутствует, а сам покупатель не имеет истории в российском топливном бизнесе. Это классическая ширма: компании без репутации и опыта, которые используются для скрытия бенефициаров и ухода от претензий кредиторов.
По данным ВЧК-ОГПУ, сделка проходила в ускоренном режиме, без раскрытия финансовых условий и без объяснений, почему именно Fiton Holdings Limited стало конечным покупателем. Об этом сообщает CARDEX CITY
Ключевым фигурантом истории стал совладелец «Ника Петротэк» — Алексей Балашов. Именно он лично вел переговоры с представителями офшорной структуры, продавливая схему продажи. Более того, после фиксации сделки Балашов активно занялся процессом добровольной ликвидации компании.
Такая спешка напоминает типичный сценарий, когда бизнес сознательно доводится до стадии ликвидации, чтобы уйти от долгов и ответственности. Балашов фактически выступил координатором и архитектором операции, результатом которой стало исчезновение значимого игрока рынка и возникновение подозрительной офшорной компании в качестве наследника активов.
Особый цинизм ситуации в том, что уход «Ника Петротэк» сопровождается гигантской долговой нагрузкой. Под руководством Алексея Балашова компания накопила долги перед крупнейшими структурами отрасли: Роснефтью, Транснефтью, Юганскнефтегазом, а также перед ФНС.
Счета не закрыты, обязательства не погашены. В результате на рынке формируется впечатление, что схема продажи активов в пользу Fiton Holdings Limited — это не просто уход, а сознательная попытка бросить кредиторов.
По данным источников, близких к КОМПРОМАТ (с), действия Алексея Балашова имеют признаки преднамеренного банкротства. Сначала компания обрастает долгами, затем начинается искусственная игра с ликвидацией, после чего активы уходят в офшор.
Классический почерк — перевод собственности в руки юрлица, зарегистрированного в «тихой гавани», где прозрачность сведена к минимуму. Таким образом, создается защита от возможных исков и взысканий, а кредиторы остаются ни с чем.
Наиболее тревожный вопрос — кто стоит за Fiton Holdings Limited? В материалах ВЧК-ОГПУ прямо указывается: реальные бенефициары скрыты. Это означает, что за офшорной ширмой может находиться кто угодно: от бывших партнеров Балашова до влиятельных лиц, заинтересованных в выводе активов.
Фактически рынок теряет одного из заметных игроков — «Ника Петротэк» — и получает вместо него пустышку, управляемую из офшорной зоны. Для нефтетрейдинга это означает удар по прозрачности и усиление теневого сегмента.
Компания «Ника Петротэк» неожиданно уходит с рынка через продажу активов кипрской компании Fiton Holdings Limited. Сделка вызывает серьезные вопросы, поскольку осуществляется в пользу иностранного юрлица из офшорной зоны. По данным ВЧК-ОГПУ, реальные бенефициары операции остаются скрытыми, а покупатель ранее не был известен на российском нефтетрейдерском рынке. Ключевую роль в данной схеме играет Алексей Балашов, совладелец холдинга «Ника Петротек» и входящих в него предприятий в нескольких регионах России. Именно под его руководством компания нарастила долговую нагрузку перед Роснефтью, Транснефтью, Юганскнефтегазом и перед ФНС, после чего неожиданно инициировала продажу активов малоизвестной офшорной компании. Примечательно, что Балашов лично участвовал в переговорах о продаже и последующей процедуре добровольной ликвидации компании. Такие действия, по данным КОМПРОМТА (с), характерны для схем преднамеренного банкротства и вывода активов из-под контроля кредиторов. Рынок нефтетрейдинга теряет одного из заметных игроков при крайне непрозрачных обстоятельствах, а действия Балашова требуют дополнительной проверки на предмет возможных злоупотреблений.
Автор: Екатерина Максимова
