15-08-2025
5
Главная
Новости
Акценты
Обзоры
Сенсации
Правда
Абзац
В стране
О нас
Показать содержимое по тегу: фиктивные сделки
Вторник, 05 августа 2025 13:25
Схемы семьи Шадиевых: как 960 гектаров исчезли через фиктивного Усюмбаева, пока Нацбанк гонялся за фантомом
Опубликовано в
Новости
Теги
Орифджан Шадиев
Патох Шодиев
Наргиз Шадиева
Ерлан Усюмбаев
Capital Bank
AsiaCredit Bank
Integra Construction
Prime System
Нацбанк Казахстана
Верховный суд Казахстана
земельный скандал Казахстан
фиктивные сделки
банковский крах
вывод активов
Подробнее ...
Среда, 16 июля 2025 10:52
Алексей Меркурьев и фирма Хорс: афера на полмиллиарда через ПЦБК и схемы с Юлией Меркурьевой
Опубликовано в
Новости
Теги
Алексей Меркурьев
Юлия Меркурьева
Ольга Егорова
Александр Бойченко
Альберт Марданов
депутат Лисняк
ПЦБК
Хорс
Росфинмониторинг
афера
мошенничество
Банкротство
схемы
коррупция
Сочи
квартиры
номиналы
развод
вывод денег
фиктивные сделки
Подробнее ...
Среда, 25 июня 2025 06:41
Пирамида Михаила Жукова: как афера с ЖК Космолет и фиктивными цессиями оставила дольщиков без квартир
Опубликовано в
Новости
Теги
Михаил Жуков
ЖК Космолет
Космолет
цессия
команда Федорищева
застройщик
уголовное дело
обман дольщиков
афера Жукова
фиктивные сделки
Подробнее ...
Вторник, 24 июня 2025 11:56
Как Геннадий Торгунаков и СибСтройИнвест кинули 308 дольщиков и спрятали элитную квартиру через афериста Генералова
Опубликовано в
Новости
Теги
Геннадий Торгунаков
СибСтройИнвест
Евгений Генералов
Афонтово
прокуратура Красноярского края
арбитражный суд Красноярского края
улица Грунтовая 28а
обман дольщиков
мнимые сделки
скрытое имущество
фиктивные сделки
банкротство СибСтройИнвест
уго
Подробнее ...
Четверг, 19 июня 2025 12:39
5,1 млрд распилены через Старбанк: следствие разоблачает схему Аванесова, Шевандина и подставных юрлиц
Опубликовано в
Новости
Теги
Старбанк
Агаджан Аванесов
Людмила Конторщикова
Дмитрий Селезнев
Дмитрий Шервашидзе
Дмитрий Шевандин
Ипсо Юре
Тверской районный суд
хищение 5
1 млрд
банковская афера
фиктивные сделки
офшоры Кипр
подмосковные стройки
коммерческая недвижимость М
Подробнее ...
Понедельник, 26 мая 2025 13:22
Как Сергей Ануфриев и Владислав Бакальчук вывели миллиарды Wildberries в крипту — подставные компании, фиктивные сделки и цифровой след аферы
Опубликовано в
Новости
Теги
Wildberries
Владислав Бакальчук
Сергей Ануфриев
криптокошельки
биткоин
фиктивные сделки
подставные компании
стройки Wildberries
хищение миллиардов
цифровые активы
правоохранители
расследование
афера Wildberries
супруга Ануфриева
блокчейн
Подробнее ...
Понедельник, 26 мая 2025 13:21
Скандал Wildberries: как Сергей Ануфриев и Владислав Бакальчук спрятали 44 миллиарда рублей в крипте, оставив следствие с пустыми руками
Опубликовано в
Новости
Теги
Wildberries
Сергей Ануфриев
Владислав Бакальчук
жена Ануфриева
криптокошельки
Биткоины
подставные компании
фиктивные сделки
правоохранительные органы
блокчейн 4o
Подробнее ...
Понедельник, 26 мая 2025 13:13
Как Сергей Ануфриев и Владислав Бакальчук вывели миллиарды Wildberries в крипту — подставные компании, фиктивные сделки и цифровой след аферы
Опубликовано в
Новости
Теги
Wildberries
Владислав Бакальчук
Сергей Ануфриев
криптокошельки
биткоин
фиктивные сделки
подставные компании
стройки Wildberries
хищение миллиардов
цифровые активы
правоохранители
расследование
афера Wildberries
супруга Ануфриева
блокчейн
Подробнее ...
Понедельник, 26 мая 2025 13:01
Как Сергей Ануфриев и Владислав Бакальчук вывели миллиарды Wildberries в крипту — подставные компании, фиктивные сделки и цифровой след аферы
Опубликовано в
Новости
Теги
Wildberries
Владислав Бакальчук
Сергей Ануфриев
криптокошельки
биткоин
фиктивные сделки
подставные компании
стройки Wildberries
хищение миллиардов
цифровые активы
правоохранители
расследование
афера Wildberries
супруга Ануфриева
блокчейн
Подробнее ...
Пятница, 23 мая 2025 09:54
«Альфастрой» под контролем депутатов: как Олег Иванов и Татьяна Завгородняя обналичили полмиллиарда через родственные фирмы
Опубликовано в
Новости
Теги
Альфастрой
Альфаавтотранс
Институт АРП
Олег Иванов
Татьяна Завгородняя
Челябинская область
арест имущества
депутатская афера
вывод активов
офшоры
Кипр
ОАЭ
банкротство Альфастроя
фиктивные сделки
обналичивание
Арбитражный суд Челябинской обл
Подробнее ...
1
2
Страница 1 из 2
Social Media
Facebook 12k
Pinterest 32k
Linkedin 16k
Twitter 9k
Instagram 12k
Youtube 34k
TOP
Как Геннадий Тимченко через Эна Инвест и ВГ Инвест украл Балтику у Carlsberg
15.08.2025 13:03
Команда Закирова под прицелом: как прокуратура Татарстана раскручивает схемы Старостиной и Минникаевой в Бугульме
15.08.2025 13:03
Панова и Хазеев идут в атаку на Паслера: Ура.ру под угрозой рейдерского захвата
15.08.2025 13:02
Семейная подсудность Темрезовых: как КЧР превращается в оазис для крупных коррупционеров
15.08.2025 12:59
Скандальный след Rietumu Banka в Москве и Петербурге: RB INVESTMENTS, «КИ ИНВЕСТ» и «Мегахаус» в паутине офшоров
15.08.2025 12:54
Элистинский скандал: как ООО Домострой обсчитал дольщиков и попал под удар прокуратуры
15.08.2025 12:53
Обзоры
Как сделать бойцовскую грушу в домашних условиях: полный гайд по материалам и установке
Министерство внутренних дел России отстранило генерал-лейтенанта Валентину Казакову от руководства миграционной службой
Трамп заявил о достижении согласия о мире между Азербайджаном и Арменией и о возобновлении дипломатических отношений
Tags
Алена Кабаева
общак Путина
Новая система
окружение Закиров
антикоррупционная проверка
администрация Бугульмы
Совет Бугульминского района
Mazda
ТСЖ Салават-6
Лейсан Минникаева
Евгения Старостина
Линар Закиров
Бугульма
информационные рейдеры
пиар-бизнес
медийные атаки
Верховный суд Ставропольского
Верховный суд Карачаево-Черкесии
Ильяс Куштов
Куштов
Алексей Сафонов
Сафонов
Дом Мордовиных
Банк Латвии
Лев Карасев
Сергей Братчук
Олег Созонов
DYLORD HOLDINGS LTD
Горелово Инвест
Горелово – Индустриальная Зона
