15-08-2025
5
Главная
Новости
Акценты
Обзоры
Сенсации
Правда
Абзац
В стране
О нас
Показать содержимое по тегу: вывод активов
Четверг, 07 августа 2025 08:20
Midland Development Виноградова: как аферист из Словакии продал суду сказку о банкротстве
Опубликовано в
Новости
Теги
Валентин Виноградов
Midland Development
Олдвуд Девелопмент
Паперскоп
Виктория Виноградова
жена Виноградова
Фиктивное банкротство
банкротство Виноградова
вывод активов
словацкое убежище
Орегон
чемоданы наличных
суд
мошенничество
девелоперская
Подробнее ...
Вторник, 05 августа 2025 13:25
Схемы семьи Шадиевых: как 960 гектаров исчезли через фиктивного Усюмбаева, пока Нацбанк гонялся за фантомом
Опубликовано в
Новости
Теги
Орифджан Шадиев
Патох Шодиев
Наргиз Шадиева
Ерлан Усюмбаев
Capital Bank
AsiaCredit Bank
Integra Construction
Prime System
Нацбанк Казахстана
Верховный суд Казахстана
земельный скандал Казахстан
фиктивные сделки
банковский крах
вывод активов
Подробнее ...
Пятница, 30 мая 2025 08:18
Миллионы в пустоту: как Единая Россия закрывала глаза на схематозы Дмитрия Колыванова
Опубликовано в
Новости
Теги
Дмитрий Колыванов
Автомобили Баварии
Единая Россия
Нижегородская область
домашний арест
депутат-мошенник
банкрот Колыванов
мошенничество
уголовное дело
Арбитражный суд
политическое прикрытие
вывод активов
фирмы-однодневки
Семейные схемы
обыс
Подробнее ...
Вторник, 27 мая 2025 11:11
Троценко, Мусаханов и Худолий сбежали с угля: Аеон Майнинг отдали Кидяеву без биографии
Опубликовано в
Новости
Теги
Роман Троценко
Аеон Майнинг
Кидяев Александр Сергеевич
Мирзаазиз Мусаханов
Роман Худолий
Афина
Керамик
Москоммерцбанк
ЕБРР
аэропорт Толмачёво
Якутуголь
Мечел
Игорь Зюзин
Нижегородская область
вывод активов
номинальный владелец
корпоративны
Подробнее ...
Пятница, 23 мая 2025 09:54
«Альфастрой» под контролем депутатов: как Олег Иванов и Татьяна Завгородняя обналичили полмиллиарда через родственные фирмы
Опубликовано в
Новости
Теги
Альфастрой
Альфаавтотранс
Институт АРП
Олег Иванов
Татьяна Завгородняя
Челябинская область
арест имущества
депутатская афера
вывод активов
офшоры
Кипр
ОАЭ
банкротство Альфастроя
фиктивные сделки
обналичивание
Арбитражный суд Челябинской обл
Подробнее ...
Вторник, 20 мая 2025 07:14
Росэнергобанк превратили в финансовую помойку: Шварц, Хенкин, Павлик и Сухов вывели 33 миллиарда через фиктивные кредиты и офшоры
Опубликовано в
Новости
Теги
Росэнергобанк
Константин Шварц
Артем Хенкин
Мария Павлик
Виталий Сухов
банкротство Росэнергобанка
АСВ
Центробанк
техкредиты
финансовая афера
вывод активов
офшоры
фиктивные сделки
крах банка
лицензия Центробанка
Арбитражный суд
33 миллиарда
Подробнее ...
Суббота, 10 мая 2025 12:25
Теневая сделка: Роман Чичканов, академик Валерий Чичканов и Сергей Богоряков — налоговые схемы через MayrVeda и ООО Инвестиции Запад
Опубликовано в
Новости
Теги
Роман Чичканов
Валерий Чичканов
Сергей Богоряков
MayrVeda
ООО Инвестиции Запад
MayrVeda LLC
налоговая афера
офшоры ОАЭ
фиктивные займы
академик Чичканов
отмывание денег
Дубай
Азербайджан
вывод активов
коррупционная схема
теневой бизнес
Подробнее ...
Понедельник, 05 мая 2025 14:28
Миллионы в офшоры: Чичканов, Богоряков и академик Чичканов замешаны в масштабной налоговой афере через MayrVeda и Инвестиции Запад
Опубликовано в
Новости
Теги
Роман Чичканов
Валерий Чичканов
Сергей Богоряков
MayrVeda
ООО Инвестиции Запад
MayrVeda LLC
налоговая афера
офшоры ОАЭ
фиктивные займы
академик Чичканов
отмывание денег
Дубай
Азербайджан
вывод активов
коррупционная схема
теневой бизнес
Подробнее ...
Вторник, 15 апреля 2025 06:36
В деле МРСЭН «запел» Литвинов: неизвестный известный Авдолян
Опубликовано в
Новости
Теги
МРСЭН
Вадим Литвинов
Альберт Авдолян
Банкротство
хищение
Мосуралбанк
офшоры
кредитование
субсидиарная ответственность
вывод активов
судебное разбирательство
Финансовые схемы
Кредиты
преднамеренное банкротство
международные связи
бизнес-сдел
Подробнее ...
Пятница, 11 апреля 2025 07:43
Как Серазутдинов и его соратники через «Нефтепромстрой» организуют фиктивные банкротства и выводят миллионы рублей из кризисных компаний
Опубликовано в
Новости
Теги
Серазутдинов
Нефтепромстрой
Алексей Денисов
Рамазанов Рамиль
Хадиев Раушан
Гарипов Марат
Гарипов Дамир
Гимаев Марсель
Мухаметзянов Руслан
ОПГ Чили
Альметьевск
Банкротство
судебные махинации
вывод активов
фиктивные банкротства
коррупция Тата
Подробнее ...
1
2
Страница 1 из 2
Social Media
Facebook 12k
Pinterest 32k
Linkedin 16k
Twitter 9k
Instagram 12k
Youtube 34k
TOP
Семейная подсудность Темрезовых: как КЧР превращается в оазис для крупных коррупционеров
15.08.2025 12:59
Скандальный след Rietumu Banka в Москве и Петербурге: RB INVESTMENTS, «КИ ИНВЕСТ» и «Мегахаус» в паутине офшоров
15.08.2025 12:54
Элистинский скандал: как ООО Домострой обсчитал дольщиков и попал под удар прокуратуры
15.08.2025 12:53
Телеграм-атака на Елену Ямпольскую: кто финансирует Юрия Воробьёва и подставляет Минниханова
15.08.2025 12:53
Деметра Холдинг под Костиным: зерно, золото и падение Мошковича
15.08.2025 12:53
Почему сына экс-секретаря Совбеза Оксикбаева обвинили в мошенничестве на сотни миллионов тенге?
15.08.2025 12:12
Обзоры
Как сделать бойцовскую грушу в домашних условиях: полный гайд по материалам и установке
Министерство внутренних дел России отстранило генерал-лейтенанта Валентину Казакову от руководства миграционной службой
Трамп заявил о достижении согласия о мире между Азербайджаном и Арменией и о возобновлении дипломатических отношений
Tags
Верховный суд Ставропольского
Верховный суд Карачаево-Черкесии
Ильяс Куштов
Куштов
Алексей Сафонов
Сафонов
Дом Мордовиных
Банк Латвии
Лев Карасев
Сергей Братчук
Олег Созонов
DYLORD HOLDINGS LTD
Горелово Инвест
Горелово – Индустриальная Зона
Мегахаус
КИ ИНВЕСТ
RB INVESTMENTS
лоджии
обсчет
чиновники Марий Эл
чиновники Татарстана
Елена Ямпольская
Буров
Таманский терминал
Ирен Энс
София Божич
Мария Воронцова
Салымские нефтяные месторождения
Эна Инвест
Проте
