Сергей Петухов
| Андрей Мельниченко |
Нашумевшая история о том, как председатель правления сразу двух российских банков — "Конверса" и "МДМ" — Андрей Мельниченко пытался провести очередную, восьмую по счету, эмиссию акций банка, получила неожиданное продолжение.
Некоторые наблюдатели утверждали, что Мельниченко банально пытался передать 62 процентов акций "Конверсбанка" афилированным с МДМ фирмам. Доказательств этому не было до сегодняшнего дня, когда впервые появилась информация о системе функционирования МДМ-банка, его основных акционерах и схеме взаимодействия между ними.
Картина получается довольно интересная. Все девять фирм, оказавшихся в числе новых акционеров "Конверса" и, кстати, одновременно являющихся акционерами МДМ-банка, оказались через другие подставные структуры замкнуты на оффшорные конторы, зарегистрированные в основном в Калмыкии (см. схему). При этом по адресам указанным в риквизитах этих организаций значились ещё сотни таких же контор. В Калмыкии, как известно, это дело поставлено на поток.
Так владельцы акционера "Конверсбанка" ООО "Торрес" фирмы "Лидер" и "Юниор" зарегистрированы по адресу: Калмыкия г. Элиста ул. Ленина 249, кв. 101., учредители другого акционера ООО "Техносфера" фирмы "Панорама" и "Вектор" зарегистрированы по адресу: г. Элиста ул. Ленина 249, кв. 101. Далее по списку: ООО "Корнер", учредители ООО "Ост-партнёр" и ООО "Альба-плюс", юридические адреса: г. Элиста ул. Ленина 249, кв. 101, ООО "Наш участник", образован соответственно фирмами "Альянс-М" и "БВ Холд", зарегистрированы по адресу: г. Элиста ул. Ленина 249, кв. 101 и так далее.
Особое внимание заслуживает тот факт, что в указанной схеме среди акционеров "МДМ-банка" указана и небезызвестная компания Energy Invest & Trade Corporation. Именно её обвиняют в посредничестве между теми западными и российскими структурами, которые стремятся активно ввозить в Россию ядерные отходы.
Схема взаимодействия между основными акционерами Конверсбанка
Автор: Иван Харитонов
