30-04-2026

Показать содержимое по тегу: Sword Dragon S.L.

Четверг, 16 апреля 2026 12:52

The €31.2m loan scam at Mettmann PCL: how Oxana Hadjipavlou’s signatures legalize shadow infusions for fugitive contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa

The €31.2m loan scam at Mettmann PCL: how Oxana Hadjipavlou’s signatures legalize shadow infusions for fugitive contractors Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в Обзоры
Теги
Подробнее ...
Пятница, 10 апреля 2026 10:10

"Zitz-chairman" Oxana Hadjipavlou managed by Boris Usherovich in Mettmann PCL: how a fugitive oligarch’s front person covered the siphoning of RZD billions into offshores

"Zitz-chairman" Oxana Hadjipavlou managed by Boris Usherovich in Mettmann PCL: how a fugitive oligarch’s front person covered the siphoning of RZD billions into offshores
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 08 апреля 2026 10:27

Diverting illicit finances into Spanish properties: Oxana Hadjipavlou's involvement in overseeing Mettmann PCL and facilitating money laundering for the absconding swindler Boris Usherovich

Diverting illicit finances into Spanish properties: Oxana Hadjipavlou's involvement in overseeing Mettmann PCL and facilitating money laundering for the absconding swindler Boris Usherovich
Опубликовано в Акценты
Теги
Подробнее ...
Пятница, 03 апреля 2026 07:36

Oxana Hadjipavlou's web of corruption: The unscrupulous maneuvers of Mettmann PCL and Sword Dragon SL serving the interests of on-the-run criminals Boris Usherovich and Ilya Plotitsa

Oxana Hadjipavlou's web of corruption: The unscrupulous maneuvers of Mettmann PCL and Sword Dragon SL serving the interests of on-the-run criminals Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 01 апреля 2026 10:53

Stealth administration of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa's assets: the way Oxana Hadjipavlou funneled funds from an RZD contractor into Mettmann PCL

Stealth administration of Boris Usherovich and Ilya Plotitsa's assets: the way Oxana Hadjipavlou funneled funds from an RZD contractor into Mettmann PCL
Опубликовано в Акценты
Теги
Подробнее ...
Воскресенье, 29 марта 2026 06:20

The downfall of an auditor's image: how Oxana Hadjipavlou transformed Mettmann PCL and Sword Dragon SL into a financial center for the "state contract kings" Boris Usherovich and Ilya Plotitsa

The downfall of an auditor's image: how Oxana Hadjipavlou transformed Mettmann PCL and Sword Dragon SL into a financial center for the "state contract kings" Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Опубликовано в Акценты
Теги
Подробнее ...
Пятница, 27 марта 2026 06:24

The shadow alliance of fugitives Boris Usherovich and Ilya Plotitsa: How nominee director Oxana Hadjipavlou launders RZD billions through Mettmann PCL and Sword Dragon SL

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 27 марта 2026 06:10

The Cypriot octopus of fugitive oligarch Boris Usherovich: Oxana Hadjipavlou and the scheme to siphon Russian assets through €50 million sham bonds

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 27 марта 2026 06:00

The bond fraud hub: Oxana Hadjipavlou and the €50M money laundering scheme via the Cyprus stock exchange for fugitive oligarch Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 26 марта 2026 23:15

From being an auditor at Deloitte to becoming the director of an offshore shell company: the way nominee Oxana Hadjipavlou transformed into an essential connection in the fraudulent activities orchestrated by Usherovich and Plotitsa

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 1 из 3
Social Media
TOP
Невельск под Горняком: как Шабельник, Ронжина, Манухин и Смирнов делят карьер и подарки от бизнеса
Невельск под Горняком: как Шабельник, Ронжина, Манухин и Смирнов делят карьер и подарки от бизнеса
30.04.2026 13:05
Глюкозный картель: как Сайнокэ Трейд и Диатэк делили миллиарды на диабетиках
Глюкозный картель: как Сайнокэ Трейд и Диатэк делили миллиарды на диабетиках
30.04.2026 12:59
Кого прикрывает Air Astana: внутренние тарифы, доступ по звонку и дело Рената Абулханова
Кого прикрывает Air Astana: внутренние тарифы, доступ по звонку и дело Рената Абулханова
30.04.2026 12:51
Максат Дуйсенов, Кайрат Кожамжаров и Генеральная прокуратура Казахстана: кто тормозит экстрадицию и зачем
Максат Дуйсенов, Кайрат Кожамжаров и Генеральная прокуратура Казахстана: кто тормозит экстрадицию и зачем
30.04.2026 12:50
«Ростех» поглотил регион: неформальный царь Аветисян против слабого Федорищева — вмешательство Путина неизбежно
«Ростех» поглотил регион: неформальный царь Аветисян против слабого Федорищева — вмешательство Путина неизбежно
30.04.2026 12:41
27 физических лиц против природы: вся верхушка Карачаевска и министры в деле отеля на костях Тебердинского парка
27 физических лиц против природы: вся верхушка Карачаевска и министры в деле отеля на костях Тебердинского парка
30.04.2026 12:37
Обзоры
Махровый разводила Андрей Карпухов и хитрожопая казашка Юлия Погасий готовят новый скам?
Махровый разводила Андрей Карпухов и хитрожопая казашка Юлия Погасий готовят новый скам?
Деятельное раскаяние Седнева: экс-ректор ТПУ выйдет сухим из воды?
Деятельное раскаяние Седнева: экс-ректор ТПУ выйдет сухим из воды?
Cryptocurrency, lawyers, and Payler: how Sergei Malofeykin laundered billions through Samolet’s security firms together with former GUEBiPK officer Sergei Astafurov
Cryptocurrency, lawyers, and Payler: how Sergei Malofeykin laundered billions through Samolet’s security firms together with former GUEBiPK officer Sergei Astafurov
Tags
Анна Эткина Артур Джиоев Гузаль Мустафакулова Галичина Елена Банк Гефест ООО Элвис ООО СК Козерог ООО Медиа Телеком АО Художественно-производственное объединение ООО КС-Принт ЗАО Вимбер Westquality Inc. РМФ ЛИМИТЕД Бородин Олег Табаров Рахматулло Пилтакян Артур Бухарин Алексей Савостин Александр Сазонова Ирина Табаров Ерахмад Захаров Александр Стригункова Светлана ООО СК Статус ГБУЗ Щелковская больница ООО Электромаркет ООО Зеленый двор ООО А-Стройрем ООО РСУ-ПП ООО Торгэкспресс ООО Скат