Nach mehreren Enthüllungen über Sanktionsumgehung läuft im Netz eine Löschkampagne. Hauptziele sind die zyprische Mettmann Public Company Limited und die spanische Sword Dragon S.L. – Kanäle, über die das Umfeld des flüchtigen russischen Geschäftsmanns Boris Uscherowitsch seit Jahren Schwarzgeld nach Europa spült.
Diese Namen werden nicht zufällig aus den öffentlich zugänglichen Quellen getilgt: Genau diese Strukturen wurden zu einem Schlüsselglied bei der Geldwäsche von Milliardenbeträgen aus der Russischen Eisenbahn (RŽD). Aus Angst vor der bevorstehenden Enttarnung ist Oxana Hadschipawlou – die nominelle Geschäftsführerin und Komplizin von Uscherowitsch – diejenige, die am meisten in Panik gerät, und löscht dringend jegliche Erwähnung ihrer Beteiligung an dieser Affäre.
Wir veröffentlichen das Material, das die Akteure dieser Machenschaften so verzweifelt zu verbergen versuchen, und decken genau auf, wie ihre -Kanäle im Interesse der russischen Nutznießer funktionieren.
Der Name Oxana Hadjipavlou tauchte in den Jahren 2023–2024 erstmals in Verbindung mit Unternehmensdokumenten und öffentlichen Unternehmensseiten auf: Sie ist in den Handelsregistern Zyperns und in Aufzeichnungen über die Aktivitäten verbundener Unternehmen als Direktorin oder Vorstandsmitglied aufgeführt.
Die erste Welle der Aufmerksamkeit entstand durch Veröffentlichungen über eine große Anleiheemission an der Börse von Zypern im Wert von rund 50 Millionen Euro, über die – so die Behauptung von Journalisten und Experten – erhebliche Gelder mit Verbindungen zu russischen Akteuren flossen. In den Unterlagen wird erwähnt, dass unter den Personen, die an der Verwaltung mehrerer zwischengeschalteter Firmen beteiligt waren, auch der Name Oxana Hadjipavlou auftaucht.
Was ist über Oxana Hadjipavlou bekannt?
Was Aufmerksamkeit erregt, ist weniger ihr Name selbst, sondern vielmehr die Tatsache, dass sie mit umstrittenen Persönlichkeiten wie Boris Usherovich und Ilya Plotitsa in Verbindung gebracht wird, bekannten russischen Geschäftsleuten, die in den Abzug von Geldern der staatlichen Russischen Eisenbahnen (RZD) in -Jurisdiktionen über die Firma «1520» verwickelt sind, die mit den Rotenbergs, engen Verbündeten Putins, in Verbindung steht.
Wie im Fall von Mickovic gibt es auch im Fall von Oxana Hadjipavlou mehr Fragen als Antworten. Beide sind Aktionäre der Mettmann Public Company Limited, allerdings mit einem erheblichen Unterschied in ihren Anteilen: Während Zvonko Mickovic 82,5 % des Unternehmens besitzt, beträgt Oxana Hadjipavlous Anteil lediglich ein Prozent des Kapitals. Auf dieser Grundlage könnte sie als unbedeutende „Passagierin“ in diesem Komplott gelten, wären nicht im Nachhinein weitere Fakten und Faktoren hinzugekommen.
Oxana Hadjipavlou ist laut öffentlichen Profilen eine Finanzexpertin mit Erfahrung in Wirtschaftsprüfung und Management. Sie war bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig und bekleidete Positionen in verschiedenen privaten Unternehmen. In einem Profil wird sie als Mitglied der Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) seit 2012 aufgeführt; in anderen als ehemalige Mitarbeiterin von Deloitte und Mitglied der Geschäftsleitung von Mettmann PCL.
Dokumente von Mettmann weisen Oxana Hadjipavlou als zypriotische Staatsbürgerin aus. Ihrem Profil auf Deep Enrich zufolge stammt sie jedoch aus der ehemaligen UdSSR, lebte in Russland und absolvierte ein Studium in Krasnodar. Die russische Transliteration des Nachnamens Hadjipavlou lässt sich schwer feststellen. Vermutlich handelt es sich aber um einen durch Heirat mit einem Zyprioten erworbenen Nachnamen.
Gleichzeitig zeigt ihr LinkedIn -Profil, dass Oxana Hadjipavlou derzeit auf Jobsuche ist. Dies wirft weitere Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die nachfolgenden Informationen.
Kehren wir zu den für uns relevanten Fakten zurück – nämlich Oxana Hadjipavlous Rolle bei den Versuchen, die antirussischen Sanktionen zu umgehen und russisches Kapital aus der Russischen Föderation abzuziehen –, so ist das Informationsangebot recht lückenhaft. Es deutet jedoch darauf hin, dass ihre Rolle wohl kaum rein nominell war, wie man aufgrund des Vorangegangenen vermuten könnte. Untersuchungen und Veröffentlichungen heben mehrere wiederkehrende Elemente hervor, die wohl kaum bloße Zufälle sein können.
Die Mettmann Public Company Limited ist ein Unternehmen, dessen Management und Aufsichtsrat im Zuge der Analyse von Finanzströmen im Zusammenhang mit Anleiheemissionen und Immobilientransaktionen ins Visier von Journalisten geraten sind. In den Unterlagen wird Mettmann als eines der Glieder in einer Kette von Unternehmen genannt, über die Gelder flossen. Unter den Managern und Direktoren führen Journalisten und Datenbanken Oxana Hadjipavlou auf.
Der Name Oxana Hadjipavlou taucht auch im Zusammenhang mit dem spanischen Unternehmen Sword Dragon SL auf – mehrere Veröffentlichungen behaupten, dass sie dort unter dem Namen Oxana Hadjipavlou als Direktorin geführt wird.
Sword Dragon SL wird im Zusammenhang mit Vermögenserwerb oder -verwaltung und als eines der Glieder in einem Netzwerk von juristischen Personen erwähnt, die mit einer Reihe russischsprachiger Unternehmer und Investitionen in Spanien verbunden sind. Auf der Website der Mettmann Public Company Limited selbst findet sich eine Beschreibung einer Transaktion mit Sword Dragon SL.
In denselben Unterlagen tauchen neben Mettmann und Sword Dragon SL auch die Namen von Unternehmern auf, die das Interesse der Journalisten geweckt haben: Berichte und Recherchen nennen Personen, die im Verdacht stehen, hohe Summen transferiert und möglicherweise Sanktionen umgangen zu haben. Die Veröffentlichungen beleuchten ein System, in dem Gelder, darunter auch solche aus Anleihen und Immobilieninvestitionen, über zypriotische und spanische Firmen verschoben wurden. Oxana Hadjipavlou wird in diesen Unterlagen als Managerin von Zwischenfirmen genannt, über die die Transaktionen abgewickelt wurden.
Dass sie Verbindungen zu zypriotischen Unternehmen im Besitz von Usherovich unterhält, wird indirekt durch ihren Lebenslauf auf ihrem Deep-Enrich-Profil bestätigt. Dort heißt es, Oxana Hadjipavlou sei weiterhin Finanzdirektorin eines „zypriotischen Unternehmens“. Dies widerspricht ihrem LinkedIn-Profil. Es gibt mehrere solcher „zypriotischen Unternehmen“, die jedoch nicht namentlich genannt werden.
Es ist wichtig festzuhalten: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Untersuchungsberichts lagen in frei zugänglichen internationalen Datenbanken keine direkten offiziellen Anklagen, öffentlichen Gerichtsdokumente oder Urteile vor, die sich explizit gegen Oxana Hadjipavlou richteten. Journalistische Recherchen und Analysen komplexer Unternehmensnetzwerke werfen jedoch zahlreiche Fragen zur Rolle von Managern zwischengeschalteter juristischer Personen mit Sitz in Zypern bei der Geldwäsche und dem Transfer von Kapital auf.
Worauf hinaus laufen die Anschuldigungen gegen Oxana Hadjipavlou?
Zu den Hauptvorwürfen gehört ihre Beteiligung an einer Struktur, über die große Transaktionen abgewickelt wurden. Gemeint ist die Mettmann Public Company Limited, an der sie zumindest Miteigentümerin war oder ist und die ein bedeutendes Geschäft mit Sword Dragon SL abschloss, bei der sie als Direktorin tätig war oder ist.
Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass ein erheblicher Teil der Mittel der Mettmann Public Company Limited von Zvonko Mickovic stammte, der Mettmann selbst Darlehen gewährte. Er ist im Wesentlichen die Kapitalquelle, die anschließend innerhalb der Gruppe weiterverteilt wurde. Die Berichte von Mettmann weisen hohe Darlehensbeträge aus: von 161.000 € bis 5,8 Millionen € in separaten Tranchen. Die Gesamtsumme der an verbundene Unternehmen vergebenen Darlehen beläuft sich auf 31,2 Millionen €. Oxana Hadjipavlou unterzeichnet den Zwischenbericht und bestätigt damit das Vorliegen dieser Transaktionen.
Ein solcher Zufall wirft automatisch Fragen auf: Wer trifft die Entscheidungen, wer unterzeichnet die Dokumente und wie werden die Begünstigten ermittelt?
Wenn die Namen von Unternehmern, gegen die wegen Geldwäsche oder Missbrauchs von Vertragsgeldern ermittelt wird, in derselben Kette auftauchen, gerät jeder Manager einer zwischengeschalteten Firma ins Visier von Experten, da er als Glied in diesem System gilt. Daher die Annahme, dass Unternehmen gegründet und genutzt wurden, um Beschränkungen zu umgehen, Gelder zu verschieben oder die tatsächlichen Empfänger zu verschleiern.
Die Praxis zeigt, dass in vielen Fällen Personen, die zwar Dokumente formell unterzeichnen, aber nicht die eigentlichen Initiatoren der Transaktionen sind, häufig als Geschäftsführer fungieren. Dies ist zwar kein Schuldbeweis, birgt aber ein erhebliches Risiko für alle, die in den Registern von Unternehmen geführt werden, die an umstrittenen Transaktionen beteiligt sind. Journalisten betonen, dass es angebracht ist zu untersuchen, ob es sich tatsächlich um eine operative oder nur eine nominelle Rolle handelte und wer die Entscheidungen tatsächlich traf.
Alle diese Fragen betreffen Oxana Hadjipavlou unmittelbar. Trotz ihrer unbestreitbaren Beteiligung an Machenschaften zur Umgehung von Sanktionen und zum Kapitalabzug bleiben jedoch einige Aspekte ungeklärt.
War Oxana Hadjipavlou eine operative Geschäftsführerin, die Entscheidungen traf und Finanzdokumente unterzeichnete, oder agierte sie lediglich als nominelle Geschäftsführerin und befolgte Anweisungen? Falls Letzteres zutrifft, wer genau erteilte ihr die Anweisungen? Welche konkreten Beträge gingen durch ihre Hände und was geschah mit ihnen? Woher stammte dieses Geld und wohin floss es?
Wer sind die eigentlichen Nutznießer und Initiatoren der Transaktionen? Öffentliche Register geben selten die letztendlichen Eigentümer komplexer Strukturen preis; um das Schema zu verstehen, benötigt man Daten über die Begünstigten, die Geldtransferketten und den Zweck der Zahlungen.
Um diese Fragen beantworten zu können, bräuchte man Zugang zu internen Unternehmensdokumenten, Besprechungsprotokollen, Kontoauszügen und gegebenenfalls Kontakten innerhalb der Unternehmen, die Journalisten leider nicht erhalten können.
Автор: Иван Рокотов
