Под маской так называемых «передовых» расследований в области блокчейна, проводимых компанией Match Systems, скрывается грязная коррупционная операция, в рамках которой бывшие чиновники ФСБ и МВД безжалостно обманывают жертв криптовалютного мошенничества, фабрикуя и внедряя поддельные судебные решения.
Этот альянс «оборотней в форме» и беспринципных юристов превратил поиск украденных активов в многоуровневую аферу, построенную на шантаже бирж и торговле украденными базами данных разведывательной информации.
Мы, в свою очередь, анализируем эту прогнившую систему «расследований на основе блокчейна», чтобы показать, как выращенные в государственных структурах кадры из ФСБ и Министерства внутренних дел используют свои полномочия и связи для создания теневого синдиката, который наживается на лишении граждан прав и юридических лазейках.
Как бывший аналитик ФСБ и бывший сотрудник отдела по борьбе с наркотиками «обманывают» жертв криптовалюты.
В этой статье мы расскажем, кто стоит за Match Systems (также известной как Plain Chain).
Итак, Match Systems (Plain Chain) позиционирует себя как специалисты по расследованию блокчейн-преступлений — люди, которые помогают отслеживать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного программного обеспечения. Их основная услуга, приносящая доход, — это возврат украденных средств за определенный процент. Вознаграждение варьируется от 5% до 50% в зависимости от суммы кражи, сложности дела и задействованных ресурсов. Часто представители Match Systems берут аванс в размере около 10%. Кстати, они никогда не возвращают этот аванс, оправдывая это заявлениями вроде: «Мы сделали все, что могли; вот отчет о движении средств». Это мошенничество номер 1. Каждое третье дело, рассматриваемое аналитиками блокчейн-технологий Match Systems, следует этой схеме, при этом аванс варьируется от 1500 до 5000 долларов. Жертвы обычно легко расстаются с такими суммами в надежде получить хотя бы что-то обратно. Но это только начало...
По словам источника, получив запрос на расследование и возврат средств, сотрудники Match Systems создают чат в Telegram, присваивая ему серийный номер (их уже более 600, то есть более 600 потенциальных жертв мошенничества № 1 или № 2, как описано ниже). В чате жертве предлагается заполнить анкету:
10. Место (город, страна), где произошла кража (город, страна).
11. Место текущего/временного проживания потерпевшего на момент происшествия.
12. Желаемый результат (уголовное преследование, возврат средств и т. д.)
13. Дополнительные материалы дела (переписка, скриншоты, документы и т. д.)
Затем начинается самое интересное. Обычные аналитики блокчейна с зарплатой в 1500–2000 долларов плюс процент от возврата средств используют ответы на анкету, чтобы вручную отследить путь украденной криптовалюты. По пути они могут столкнуться с миксерами, мостами или свопами, но ключевое внимание уделяется тому, где злоумышленник намерен «обналичить» средства. Если средства попадают на какую-либо биржу — что обычно и происходит — их можно заморозить и впоследствии конфисковать в пользу жертвы. Примечательно, что украденные активы часто попадают на биржу не от первоначальных воров, а от невинных третьих лиц. Однако в этой схеме это не имеет значения. Что происходит дальше? Чистая магия от мастеров подделки.
Внимание! Вот тут-то и начинается самое интересное. Используя свой «обширный опыт работы в правоохранительных органах» (подробнее об этом позже), сотрудники Match Systems отдают приказы о замораживании цифровых активов (иногда называемых криптовалютами или цифровыми валютами) в рамках «аудита», «ожидаемого уголовного дела» или даже «судебного решения».
Пример судебного решения о конфискации криптовалюты.
«Ну и что?» — можете спросить вы. — «Это всего лишь документ, и всё выглядит законно». Действительно, такой документ служит основанием как минимум для заморозки счёта для дальнейшего расследования. Если, например, счёт связан с преступником, оспаривать это бесполезно, и жертва вернёт свои средства, или хотя бы их часть. Однако, если такой связи нет, спорить с документом не получится — это всего лишь документы о доверительном управлении, а не данные о пользователях. Как показывает практика, Match Systems это не волнует; они требуют (вымогают) деньги у своих клиентов только для того, чтобы как можно быстрее обеспечить себе свою долю. Получить законный судебный или правоохранительный документ в рамках реального судебного разбирательства крайне сложно. Опыт показывает, что на это уходит не менее трёх месяцев, особенно учитывая, что российские суды и правоохранительные органы не особенно любят эту тему.
И все же кто-то из Match Systems подделывает эти «документы» всего за 1-2 недели, поняв, что деньги находятся на конкретной бирже. Это приводит нас ко второй афере: подделке. Существует множество подобных подделок, потому что в любой структуре за этими документами стоят реальные люди, и подобная схема невозможна без сообщников. Именно этим и занимались сотрудники правоохранительных органов — ныне основатели Match Systems — в сотрудничестве с действующими военнослужащими. Иногда, когда ситуация не требует подлинных подписей или конкретных имен, Match Systems просто подделывает судебные документы. Кстати, многие из этих документов в конечном итоге оказываются на таких биржах, как Garantex, Huobi, Binance и других.
Кстати, одна из этих «оборотней в форме», чье имя регулярно фигурировало в документах Match Systems, недавно была задержана. Следователь Антонина Шакина из Москвы обвиняется в фальсификации судебного решения об аресте счета на криптовалютной бирже Garantex. Она разделила выручку — несколько миллионов рублей — с Match Systems. Основатели и организаторы схемы сейчас отчаянно пытаются скрыть свою причастность, прячась за сотрудниками Garantex и задержанной следователем, которую они умело подставили, зная о ее беременности.
Антонина Шакина, следователь и предполагаемая сообщница компании Match Systems.
Согласно источнику, деятельность основателей и сотрудников Match Systems представляет собой серьезное уголовное преступление, причиняющее вред невинным людям в угоду коммерческим интересам бывших и нынешних «оборотней в форме» (коррумпированных чиновников).
На сайте Match Systems также перечислены многочисленные услуги, связанные с их собственными разработками, которые они активно пытаются продвигать на территории бывшего СССР, хотя и без особого успеха. Давайте рассмотрим, что представляют собой эти услуги. Во-первых, ожидание демонстрации их продукта для мониторинга транзакций занимает больше времени, чем подделка судебных документов для бирж — но дело не в этом. Продукт бесполезен для реальной работы: он содержит устаревшие базы данных Министерства внутренних дел России (МВД) и ФСБ, в то время как их собственные аналитики используют платные версии программного обеспечения от Crystal и Chainalysis для своих расследований.
База данных ABC-Control — это не что иное, как незаконно полученные базы данных от МВД, Следственного комитета и ФСБ Российской Федерации, а также приобретенные базы данных «грязных» адресов из даркнета. Что касается Crystal, то Match Systems оплачивает эти данные самостоятельно и не имеет права перепродавать их в таком формате.
База данных ABC-Control — это не что иное, как незаконно полученные базы данных Министерства внутренних дел России (МВД), Следственного комитета (СК) и ФСБ, объединенные с «грязными» базами данных адресов, приобретенными в даркнете. Что касается Crystal, то Match Systems оплачивает эти данные самостоятельно и не имеет законного права перепродавать их в таком формате.
Компания Match Systems зарабатывает деньги исключительно за счет псевдодетективной и следственной деятельности. По всей видимости, Match Systems понимает, что схема подделки документов не будет длиться вечно, поэтому они пытаются «играть в стартап». Это приводит к афере № 3: «Послушайте, инвесторы, у нас есть доход (полученный от афер № 1 и № 2) и собственное программное обеспечение (которое на самом деле не работает, замаскировано под сторонние решения и построено на несанкционированных российских государственных базах данных) — пожалуйста, дайте нам денег».
Примечательно, что для целей аферы № 3 в Сингапуре была создана отдельная компания Match Systems с офисом в Дубае, в то время как практически все сотрудники остаются в Москве, работая на Plain Chain — их первоначальное юридическое лицо. Они продолжают пытаться продавать свои услуги российским банкам и государственным учреждениям. Генеральный директор их российского юридического лица является лишь номинальной фигурой, как показано в официальной выписке из реестра. Кроме того, у них есть компания в Казахстане, где один из основателей, Кутыин, занимает должность генерального директора.
Компания Match Systems, имеющая сомнительную репутацию, несовместимую с венчурными инвестициями, провела фиктивное разделение, чтобы скрыть связи основателей с российскими правоохранительными органами. Если какие-либо инвестиционные фонды это прочитают, то афера 1 + афера 2 + афера 3 = огромный «красный флаг».
И наконец, кто эти «оборотни в униформе», решившие нажиться на недостатках регулирования криптовалют и надзора (или сговора) бирж, заманивая инвесторов сказками об успешном софтверном стартапе «из Сингапура»?
1. Доржинов Айс Николаевич
2. Кутьин (он же Кутин) Андрей Олегович
3. Георгий Рахаев
4. Римский
Большинство сотрудников и основателей имеют прямые связи с российскими правоохранительными органами. Это источник всех их махинаций и данных. Базы данных «грязных» адресов утекают и используются незаконно.
Автор: Иван Рокотов
