Обзоры

Досье на Хорхе Портилья-Сумина

24.06.63 года рожд., урож. г. Москвы, гр-на Мексики

Задание поступило:4.02.97 г. СПРАВКА О ХОРХЕ П.С. ХОРХЕ ПОРТИЛЬЯ-СУМИН4.06.63 года рожд., урож. г. Москвы, гр-н Мексики, прож. г. Мехико, ул. Ринкон Де Молино, д.17. При регистрации рождения записан как Георгий ПАНИШ, но после замужества матери и усыновления, стал носить имя — Портилья-Сумин Хорхе.

Мать — Валентина СУМИНА-КУЗНЕЦОВА де ПОРТИЛЬЯ.

Отчим — Мануэль ПОРТИЛЬЯ КЕВЕДО, гражданин Мексики. Был богат, владел несколькими рудниками и земельными участками. В 80-х годах был советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве Мексики в СССР. В составе семьи были также два брата и сестра.

Семья постоянно проживала за рубежом. Хорхе закончил школу в США и школу бизнеса в Италии. Входил в сборную Мексики по велоспорту.

В конце 1982 г. семья приехала в Москву. Хорхе поступил в МГУ, учился на разных факультетах, но свой выбор остановил на факультете журналистики. В совершенстве владеет русским, английским, испанским и итальянским языками.

С 1983 г. Портилья Хорхе вошел в тесный контакт с известным вором в законе Валерианом КУЧУЛОРИЯ ("Писсо"). В период 1983-1985 г.г., имея дипломатическую неприкосновенность, вывез из страны значительное количество антикварных ценностей, при его активном участии был налажен канал сбыта ценностей за пределами СССР, оказывал содействие в похищениях "теневиков" в целях получения выкупа. С 1985 г. занят организацией сплоченных криминальных структур, действующих в сфере контрабанды антиквариата. Несмотря на молодость был в "авторитете" и имел отношение к управлению "общаком".

К 1984 г. отношения членов семьи де Портилья подошли к кризисной ситуации. Хорхе и часть его "дел" стали известны КГБ и в посольство Мексики неоднократно направлялись соответствующие представления, что подрывало престиж главы семьи. Сам отчим не отличался благонравностью поведения.

В 1984 г. отчим ушел из семьи и поселился отдельно, подал на развод. В августе 1985 г. Мосгорсуд удовлетворил его ходатайство, при этом семья лишилась дипломатического статуса и не претендовала на имущество Мануэля Портилья Кеведо, имевшееся у него до вступления в брак.

30.10.85 г. Хорхе и его сводный брат Хосе застрелили бывшего отчима и служанку в его квартире по ул. Обручева, д.4, кор.2.

Убийство сопровождалось имитацией ограбления.

28.11.85 г. Хорхе арестован прокуратурой г. Москвы и 11.08.86 г. осужден Мосгорсудом по ст.ст. 102"а", 144 ч.3,18 ч.1 УК РСФСР и приговорен к 10 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима и конфискации имущества.2 октября того же года приговор был отменен определением ВС РСФСР, дело отправлено на доследование.4.12.86 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами дело по обвинению Хорхе П.-С. пересмотрено Мосгорсудом и последний был осужден по ст.ст. 102 п"а", 146 ч.2 п.п."а","б","в","д","е", ст.ст.17, 102 п.п. "е","з", ст. 195 ч.3,18 ч.1 УК РСФСР и по совокупности приговорен к 14 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима и конфискации имущества.

О дальнейшей судьбе Хорхе побеспокоился Кучулория ("Писсо"): с мая 1990 г. и до освобождения в 1992 г. Хорхе и его брат находились в ИТК на территории Грузии, где "опекались" кавказскими ворами в законе. Здесь он познакомился с другими уголовными "королями", получил кличку "АМИГО".

По сведениям, в ИТК его непосредственными наставниками были в прошлом авторитетные воры "в законе", а затем видные государственные деятели Республики Грузия Джаба ИОСЕЛИАНИ ( 16 лет нахождения в тюрьмах и лагерях), Тенгиз КИТОВАНИ ("отсидел" 10 лет).

После прихода указанных лиц к власти Хорхе был освобожден (по информации — попал под амнистию) и выехал на жительство в США.

Спустя месяц он назначен особым советником правительства Грузии в США и начал выполнять поручения бывших тогда министра обороны Китовани и заместителя председателя Госсовета Иоселиани. По некоторым данным, Хорхе посредничал при закупках специального стрелкового оружия для использования в "горячих точках" (Грузино-Абхазский конфликт), в том числе малогабаритного зенитно-ракетного комплекса "Стингер". В этот период он регулярно приезжал в Москву и здесь неоднократно встречался с "вором в законе" Рафаэлом БАГДАСАРЯНом ( кличка "Сво"), который был тесно связан с оружейным бизнесом в Закавказье. Авторитет последнего служил гарантом между поставщиками и покупателями оружия, а "особый советник" курировал созданый "коридор", через который проходила большая часть поставок. Сферой их совместных интересов стали поставки вооружения воюющим сторонам.

По информации, в этот период Хорхе попал под контроль ГРУ и выполнил ряд поручений этого ведомства.

В январе 1993 г. легализовался в России и появился в Москве. Тогда он прибыл из ФРГ в "Автоплан" при ВС РФ с документами представителя корпорации " Россия". Известно, что он имел паспорт гр-на Греции, однако фамилия, имя, отчество были изменены на Портилла — Сумин Хорхе. Из Москвы он периодически совершал челночные рейсы за границу, перевозил крупные суммы наличной валюты. В марте 1993 г. вновь ездил в ФРГ и там провел несколько встреч с авторитетными "ворами" из бывшего СССР (в настоящее время на территории Германии проживают около0 "воров в законе").

1 апреля 1993 г. он вернулся из очередной поездки в ФРГ, а на следующий день его арестовали прямо в аэропорте "Шереметьево-1" при попытке вывоза из страны 34 тыс. дол. США. Акцию провели сотрудники Министерства Безопасности РФ. 27.08.93 года Хорхе по приговору Мосгорсуда осужден по ст.ст.15, 78 ч.3 УК РФ (покушение на контрабанду в особо крупных ращмерах) и приговорен к 3-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и конфискацией имущества. В защиту "мексиканского бизнесмена" была развернута пропагандистская кампания, привлечены СМИ (так, в газете "Известия" опубликованы две статьи Валерия Руднева).

Верховный суд РФ, рассмотрев аппеляцию Хорхе Потилья и с применением ст. 44 УК РФ изменил наказание на условное, сроком на один год, конфискация имущества из приговора была исключена. Хорхе освободился8.10.93 г. (из СИЗО МБ РФ) и сразу же убыл в неизвестном направлении.

Мать — Валентина СУМИНА-КУЗНЕЦОВА де ПОРТИЛЬЯ привлекалась к уголовной ответственности за котрабанду, решения по делу нет.

Брат — ХОСЕ ПОРТИЛЬЯ — СУМИН ( по другим данным Портилья Хосе Сумин), 1970 г. рожд. , урож. г. Москвы, проживал г. Москва, Ленинский пр-т, д.148, кв.5-6. Был соучастником преступлений Хорхе . Осужден4.12.86 г. Мосгорсудом по ст.ст. 102 п.п. а,е,з, 146 ч.2 п.п. а,б,в,д,е УК РФ к 10 годам лишения свободы с содержанием в воспитательно-трудовой колонии. Определением Дмитровского горсуда Московской обл. от 5.07.88 г. переведен в ИТК общего режима. 4.05.90 г. убыл в места заключения Грузинской ССР. Сведений об освобождении не имеется, о его дальнейшей судьбе не известно.

До 1986 г. Хорхе значился проживающим по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 148, кв. 56 (5-6), тел. 434-4631 (дом принадлежит ЗАО " ДИП-КОМФОРТ", УПДК, NN тел.01-3025,03-1674,03-2377). Адрес и N телефона "закрыты" и в базе данных не значатся.

В настоящее время Хорхе П.С. проживает в России (г. Москва), в официальных документах сообщаетадрес регистрации: г.Москва, 2ул. Свободы, д. 42, кв. 339.

Имеет документы на имя главы представительства фирмы" ПРАКТИКАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС ИНК." Удостоверение — "Служебная карточка N 1611.1 на имя Хорхе Портилья-Сумин" — выдано Государственной Регистрационной Палатой при Министерстве экономики РФ и подписано Первым заместителем Генерального директора Серегиным В.П., действительно до 16 июля 1998 года.

Хорхе имеет также удостоверение сотрудника фирмыАОЗТ "Процессинговая компани АВТОКАРТ". Кроме того, Хорхе является руководителем АОЗТ "Д и Р Спортс Центр". Имеется информация, что "Х" работает в должности вице-президента "Московского нефтяного союза". Предположительно, "Х" располагает документами помощника одного из депутатов Госдумы РФ (по информации, при входе в здание Мэрии, предъявлял документы категории лиц, имеющих право беспрепятственного допуска.)

Хорхе активно внедряется на рынок ГСМ. Известно, что в течении 1996 года он и его "коллеги" выясняли кому принадлежат и кто "контролирует" АЗС, расположенные на МКАД, в ноябре 1996 года встречался на одной из АЗС вблизи "Шереметьево-2" с представителями "Долгопрудненской" ОПГ по поводу передела сфер влияния и передачи под его контроль бензозаправочных станций этой местности. Его неоднократно видели на территории " Павельцовской нефтебазы", где он проводил переговоры с руководством предприятия. По имеющейся информации, он проявляет повышенный интерес к этому предприятию. Хорхе накоротке знаком с первыми лицами Московского АПК "Автообслуживание", АООТ "Моснефтепродукт" (и через них с руководителями структурных подразделений), имеет с ними совместные деловые интересы.

По сведениям на7.97 г. капитал Хорхе присутствует в некоторых фирмах, занимающихся нефтебизнесом. Так он фактически контролирует 9 АЗС официально принадлежащих фирме "АГД-ойл", 15 АЗС "Московского Нефтяного Союза", 60 АЗС Московского производственного комбината Автообслуживания, 40 АЗС различных коммерческих фирм. Получена информация, что в ближайшее время под контроль Хорхе Правительством г. Москвы будут переданы ещё 10 АЗС. Является одним из фактических владельцев АО "Архангельск-геология" (разведка, добыча и преработка нефти и пр.), ему и его партнёрам принадлежит контрольный пакет акций. Прорабатывал вопрос создания собственной компании, в состав которой должны войти Павельцовское предприятие по обеспечению нефтепродуктами ( хранение ГСМ ) и Московский производственный комбинат "Автообслуживание" ( городские АЗС ). Однако, впоследствии МПКА вошел в состав вновь созданной "Центральной топливной компании" (г. Москва). Позже арбитражный суд отменил решение правительства Москвы о передаче имущества МПКА в уставный фонд ЦТК, В конце 1997 г. МПКА и Павельцовская нефтебаза вошли в состав Московской топливной компании.

Хорхе также активно ищет компаньонов и посредников для работы на рынке телекоммуникаций и связи. Здесь под его патронажем работает фирма "Радиоскан". 9В первом полугодии 19 997 г. проводил переговоры о сотрудничестве фирмы 9с ТОО "Группа МОСТ". Известно, что интересы "Радиоскана" в ТОО "Группа МОСТ" представляет Хорхе, однако известие о предполагаемом партнёрстве между вышеуказанными организациями руководство "Радискана" (г-да Куликов С.В. — гендиректор и Петров Б.А. — технический директор фирмы) встретило с недоумением , т.к. об этом им не было известно. Эта деталь свидетельствует о масштабах влияния Хорхе на работу "Радиоскана" и о фактическом " хозяине" фирмы. Хорхе имеет тесные контакты с ОПГ Московского региона и РФ, однако характеризуется неоднозначно. По информации лица, близкого к "верхам" Солнцевской ОПГ, он является непосредственной "связью" лидера "Солнцевских" — " Михася" и перед его арестом, встречался с ним в одной из стран Центральной Европы (Швейцарии или Австрии) для обсуждения вопросов совместного бизнеса, однако на свои предложения получил отрицательный ответ. По информации другого источника, Сумин хорошо известен в криминальном мире, однако характеризуется как ненадежный "партнер" и, якобы, с ним стараются не иметь никаких дел.

В последнее время Х.П. Сумин сблизился с Люберецким "Аксеном" и пытается привлечь его к совместному бизнесу. Хорхе хитер и осторожен, знаком с методами ОРД. При передвижении имеет не менее двух машин сопровождения, в задачу которых входит охрана и пресечение НН. Одну и ту же автомашину длительное время не использует. Во время пребывания в ИТК получил особую примету — при разборке был выбит один глаз и теперь Хорхе использует стекляный протез.

Имеет "своих людей" в правительстве Москвы и МВД. В качестве "штаб-квартиры" использует несколько помещений, расположенных в разных частях города. Одно из них ( по сведениям на начало июня 1997 г.) — помещение на территории "Московского производственного комбината автообслуживания" ("МПКА", г.Москва, Полярная 41). Хорхе пользуется автомашинами этой организации. Его деловые партнёры — БАРАНОВСКИЙ Дмитрий Роальдович, заместитель директора МПКА по перспективному развитию, БЕЛОВ Андрей Викторович, начальник юридического отдела МПКА, конт. тел. 473-2014, 796-1172,(служит связующим звеном между Хорхе и его партнёрами). По имеющейся информации Хорхе П.С. время от времени появля- ется по адресу: г.Москва, ул. Свободы, д.42, кв.339. Установлено, что здесь прописана и проживает НАЗАРОВА Татьяна Олеговна, гр-ка РФ, паспорт XXXII-МЮ N 534003 выд. 16 отд. мил. 9.01.86 г., дом. тел. N 490-5387. Последняя не замужем, с 1994 г. вместе с дочерью Еленой 1984 г. рожд. проживает по вышеуказанному адресу в собственной-х комнатной квартире. Ранее прож. г. Москва, б-р Яна Райниса, 1-144. хорошо обеспечена материально, характеризуется скрытным, самоуверенным человеком. Со слов источника — имеется "спонсор". является одним из учредителей фирмы "Д и Р Спортс Центр".

В феврале 1998 г. в КБ "МОСТ-банк" с вопросом о трудоустройстве на должность работника секретариата (предположительно г-на Хаита Б.Г.) обратилась г-жа ТИГЕЕВА Анна Николаевна4.03.76 г. рожд. урож. Московской обл. г. Орехово-Зуево, прописана: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковая, д.0, кв.8. По сведениям, Тигеева в 1997 г. окончила очное отделение Института экономики и предпринимательства и до последнего времени работала секретарем-референтом Внешнеэкономического объединения "Интурреклама". С 1997 г. знакома с Хорхе Портилья Суминым и с этого же времени поддерживает с ним интимные отношения. Последний в настоящее время находится за рубежом (в Москву приедет5.02. 98 г.) и Тигеева периодически звонит на его мобильный телефон. Известно, что Хорхе предложил ей изменить место работы и рекомендовал трудоустроиться именно в КБ "МОСТ-банк". Сама Тигеева об этом факте не сообщает и говорит, что решение принято самостоятельно и без каких-либо рекомендаций. ПРИЛОЖЕНИЕ

Установленные криминальные и пр. связи.

АВЕРИН А.С., /Авера/, авторитет "солнцевской" ОПГ
АКСЕНОВ С.М. /"Аксен"/, авторитет "люберецкой" ОПГ.
АНГЕЛЕВИЧ А.В., председатель правления "Монтажспецбанка" (**)
(**)
АНОШИН А.Г., совместный бизнес (**).
БАГДАСАРЯН Рафаэл ("Сво"), "вор в законе"
БАРАНОВСКИЙ Д.Р., совместный бизнес, связь с "солнцевской" ОПГ
БЕЛОВ А.В., начальник юридического отдела Московского производственного комбината "Автообслуживание", деловая связь.
БЕЛЯК М. Б., деловая свяь (*).
БЕСОВ И.Е., совместный бизнес (**).
БЛИНОВ М.С., деловая связь (*).
ГАРЕТОВСКИЙ Н.В., председатель правления "ДИАМ-Банка" (*)
ДУБРОВСКИЙ А. Н., деловая связь (*).
ДЯЧЕНКО И. Ф., деловая связь (*).
ИОСЕЛИАНИ Джаба, экс-заместитель председателя Госсовета Республики Грузия, "вор в законе" (16 лет нахождения в тюрьмах и лагерях)
КИТОВАНИ Тенгиз, экс-министр обороны Республики Грузия, "вор в законе" ("отсидел" 10 лет)
КОЛЕРОВ И., деловая связь, нефтебизнес.
КОЛОТЮК В.А. деловая.
МИХАЙЛОВ С.А. ("Михась"), лидер "солнцевской" ОПГ.
МУНИН А. М., деловая связь (*).
НАЗАРОВАТ.О., (*).
НИЗЬЕВ О.Г., генеральный директор "НЕФТО", связь по нефтебизнесу (**).
ПРОХОРОВ А. Д., деловая связь (*).
СЕЛЕЗНЕВ В.М., деловая связь (*).
СЕРЕГИН В.П., 1-й зам. Генерального директора Государственной Регистрационной Палаты при Минэкономики РФ , деловая связь, (*).
ТАЛДАЙ И.В., президент АО "Московский нефтяной союз" (**).
ХАЧАТУРОВ В.С., деловая связь (*).
ЧЕРНЯВСКИЙ Б.А., деловая связь (*).
ЦЕБЕНКОА.В., директор нефтебазы, связь по нефтебизнесу, связь с измайловской" ОПГ (**).
УСМАНОВА.Б., совместный бизнес, связь с "чеченской" ОПГ(**)

Примечание:
(*) лицо установлено.
(**) лицо установлено, имеется отдельная справка.
*****

Установленныекоммерческие связи.
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7
" Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34
Фирма ‘ASCOACA 3’ Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria
АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва, ул.Малая Трубецкая,в
Ассоциация социально-экономического научного делового сотрудничества, 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 14.
ТОО "Фирма "Крокус"", 117526 Москва, пр. Вернадского, 127 .
ТОО "Фирма "Яуза"", Москва, ул.Сахалинская, 11,8
ТОО " КБ "Развития малого и среднего предпринимательства "Риндест""0, 103051 Москва, Петровский бульв.,19/2
АОЗТ "Российско-британское СП "ИВК-ИНТЕРНЭШНЛ"", 107061 Москва, 2-я Пугачёвская, 1а-1.
"ИЧП Колерова "Частная Фирма с полной ответственностью "Илья Ко- леров и Ко", 109388 Москва, Шоссейная, 37-63
Гос.академия нефти и газа им.И.М.Губкина , 117296 Москва, Ленинский просп., 65
ТОО " КБ "Гепард-Банк"", 103064 Москва, ул. Казакова, 10/2
Фирма "Розан Файнэнс Истэблишмент", Вадуц, Шааперистр, 13
ООО "АВТОКАРТ-Т", 109542 г. Москва, Рязанский просп., д. 85, к. 1, комн. правления ЖСК "Восток-4"
Госкомитет РФ по управлению госимуществом , г. Москва.
"Интерфинсервис", межбанковская финансовая компания.
"Мапо-банк"
"Монтажспецбанк"
"Московский нефтяной союз"
МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР"
КБ "МОСКОМПРИВАТБАНК",
"АГД-ОЙЛ"
"ПРАКТИКАЛ БИЗНЕС СОЛЮШНС ИНК."
АОЗТ "Автокарт" АОЗТ "Процессинговая компания АВТОКАРТ")

*****

Краткая информация о фирмах, с которыми сотрудничает.

**1. Фирма"Практикал Бизнес Солюшнс ИНК" зарегистрирована в США по адресу: Кристина Центр, 3,01Н Уолнет Стрит Вилмингтон, Делавер 19801. Адрес представительства в РФ : 125043, г. Москва, ул. Чаянова, д. 8/26, тел. 968-8844. Постоянное представительство в РФ имеет свидетельство о регистрации N 7251, действительное до 11 июля001 года, на учёте в налоговых органах состоит с 11 июля 1996 года. На территории РФ фирма осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

**2.
АОЗТ"Д и Р Спортс Центр", зарегистрировано 17.10.94 г. по юридическому адресу : г. Москва , ул. Нагорная, д. 7, стр. 1. Место регистрации — филиал В3 МРП, регистрационный N 338199. Ус- тавной фонд0500 тыс. рублей. АОЗТ имеет расчетный счёт 181467875 в филиале "Покровский" АБ "Инкомбанк".
Учредители фирмы:
— Блинов Михаил Сергеевич, гр-н РФ, проп. г. Москва, Симо- новский вал, д. 8, кв.16, паспорт VI-СБ N 564867 выд. 93 отд. мил.1.7.93 г., доля в уставном капитале 99 %.
— Татьяна Олеговна, гр-ка РФ, проп. г. Москва, ул. Свободы, д.42, кв.339, паспорт XXXII-МЮ N 534003 выд. 16 отд. мил. 9.01.86 г., доля в уставном капитале 1%.

**3.
АОЗТ"Радиоскан"зарегистрировано 18.03.94 года по юр. адре- су: г.Москва, ул. 13-я Парковая, д. 11.
Направления деятельности фирмы:
— персональный радиовызов,
— услуги передачи данных.
Генеральный директор — Ермаков Александр Александрович.
Главный бухгалтер — Князева Зинаида Николаевна.
ЗАО имеет в собственности имущество на сумму 585.022 тысячи рублей.

**4.
АООТ "НИИЭМИ"
(АООТ"Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий").
Зарегистрировано и расположено по адресу : 119868 г.Москва, ул. Малая Трубецкая, д.28. Телефон :42-5342, факс :42-1245
Руководитель: Резниченко С.В.
Уставной фонд0867 тыс. руб.
Вид деятельности : разраб-ка, произ-во и реал-я эластомерных материалов и изделий
Расч. cчет N 4467687 в Ленинском отд.Мосбизнесбанка
Зарегистрировано8.04.92 (рег. N 10081), состоит на учёте в ГНИ N 4.
Учредитель : Госкомитет РФ по управлению госимуществом , Москва, ул.Владимирова,9, тел.98-7562.

**5.
АОЗТ "Автокарт" (АОЗТ "Процессинговая компания АВТОКАРТ")
Адрес : 117331 г.Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 19
Телефон: 9382540 9382543
Руководство : Колотюк В.А.
Уставной фонд (тыс.руб.) : 500000
Вид деятельности : оказание организационных услуг банкам
Банковские реквизиты :
— р/с467305 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открыт3.03.95 г.
— р/с 196016 в КБ "МОСКОМПРИВАТБАНК", открыт 12.04.95 г.
— р/с477405 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открыт1.03.95 г.
— р/с477515 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открыт7.06.95 г.
— р/с 700467756 в КБ "МОНТАЖСПЕЦБАНК", открыт2.08.95 г.
Зарегистрировано6.01.95 г.(рег. N 35257), состоит на учёте в ГНИ N 36
Учредители :
Юридические лица:
1. АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва, ул.Малая Трубецкая,в
2. Ассоциация социально-экономического научного делового сотрудничества, 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 14.
3. ТОО "Фирма "Крокус"", 117526 Москва, пр. Вернадского, 127 Те
4. ТОО "Фирма "Яуза"", Москва, ул.Сахалинская, 11,8
5. ТОО " КБ "Развития малого и среднего предпринимательства "Рин- дест"", 103051 Москва, Петровский бульв.,19/2
6. АОЗТ "Российско-британское СП "ИВК-ИНТЕРНЭШНЛ"", 107061 Моск- ва,-я Перачевская, 1а-1.
7. "ИЧП Колерова "Частная Фирма с полной ответственностью "Илья Колеров и Ко", 109388 Москва, Шоссейная, 37-63
8. Гос.академия нефти и газа им.И.М.Губкина , 117296 Москва, Ленинский просп., 65
9.ТОО " КБ "Гепард-Банк"", 103064 Москва, ул. Казакова, 10/2
10.Фирма "Розан Файнэнс Истэблишмент", Вадуц, Шааперистр, 13
11. ООО "АВТОКАРТ-Т", 109542 г. Москва, Рязанский просп., д.85, корп.1,комната правления ЖСК "ВОСТОК-4" округ :1
Физические лица:
1.ХАЧАТУРОВ В.С., проп. Таллин, ул. Паэ, д. 43, кв.60, паспорт: 40 N 3452683, выд.6.07.92 г. МИД Эстонии
.СЕЛЕЗНЕВ В.М., проп. ул. Сахалинская, д. 11, кв.8, паспорт: ХVI-АК N 624043 выд.8.04.81 г. 31 о/мил. г. Ленинграда.
3.БЕЛЯК М.Б., проп. Пятницкое ш-е, д. 13, кор. 1, кв. 133, пас- порт: ХХVII-ИК N 748453 выдан 15.07.80 г. Павловопосадским о/мил.
4. МУНИН А.М., проп. г. Ульяновск, Полбин пр-д, д. 32, кв. 44, паспорт II-ВА N 547059 выд.7.10.77 Засвияжским УВД г. Ульяновска
5.ДУБРОВСКИЙ А.Н., проп. ул. Готвальда, д. 18 а, кв. 85, пас- порт ХХI-МЮ N 696664 выд.8.12.79 64 о/мил. г. Москвы
6.ЧЕРНЯВСКИЙ Б.А., проп. ул. Ф. Энгельса, д. 7/21, кв.92, пас- порт: ХХIV-МЮ N 586357 выд.6.03.80 г.о/мил. 94 о/м г. Москвы
7.ПРОХОРОВ А.Д., проп. Ярославское ш-е, д. 131, кв. 38, паспорт: IХ-СБ N 533330 выдан:2.02.94 г. о/м МО " Ярославский г. Москвы.
8.ДЯЧЕНКО И.Ф., проп. ул. Миклухо-Маклая, д.0, кв. 118, пас- порт: ХХ-МЮ N 575245 выдан: 15.06.79 г.7 о/мил. г. Москвы.

**6.
АОЗТ "МОСКОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ СОЮЗ"
Зарегистрирвано1.03.91 г. по юр. адресу : 129110 г. Москва, Пр-т Мира, д. 39 ( рег. N76559 ), тел. :59-20-10,59-3922,3962.
Факт. адрес: г.Москва, ул.1905 г., д. 7.
Руководитель:ТАЛДАЙ И.В.
Уставной фонд : 6.000.000 руб.
Вид деятельности : оказывает услуги в области банковских дел.
Банковские реквизиты :
— р/сч. N 400467218 в АКБ "Монтажспецбанк",
— р/сч. N 467000000 в КБ "Диамбанк",
— р/сч N 960020 в АКБ "МАПО-банк"
Код окпо 33693372
Кол. учредителей — юр. лиц:
Состоит на учёте в ГНИ N
Прежние руководители: Коровенков В.А., Гвоздик А.В.

**7
"АМИГО" (РОССИЯ-ИСПАНИЯ)
Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7
Телефон: (095) 310-60-45, (095) 310-46-18 Телефакс: (095) 310-60-45 Телекс: 412164 INSIN SU
Должностные лица:
Генеральный директор Семенов Виктор Владимирович (095) 310-60-45 (095) 310-60-45
Российские учредители, юридический адрес :
1."Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамов- нический вал, д. 34
Иностранные учредители, юридический адрес :
1.Фирма ‘ASCOACA 3’ Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vitoria
Размер уставного фонда: -00 млн. руб.
Доля российских учредителей — 50 %
Доля иностранных учредителей — 50 %
Предмет деятельности :
Производство и сервисное обслуживание средств вычислительной техники, включая компьютеры и периферийное оборудование, разра- ботка программного обеспечения, формирование баз данных, создание проектов и подключение автоматизированных комплексов ЭВМ; органи- зация рекламных мероприятий, маркетинга, а также получение прибы- ли,производство обоев, осуществление всех видов торговых опера- ций, насыщение потребительского рынка РФ, сбор,обработка информа- ции.
СОБЫТИЕ: Предприятие "АМИГО" является предприятием ХОР- ХЕ-ПОРТИЛЬЯ СУМИН, указано в статье корреспондента Александра Ку- дакакева "АМИГО"

*****

Сведения об используемых автомашинах.

— ГАЗ 3102 "Волга" гос.N А997 МО 77RUS(чёрного цвета, имеет спецсигнал — синих "маяка"), в ряде случаев использовалась как машина сопровождения. Гос. номер выдан ГАИ Бабушкинского р-на (20 отд., тел. 187-6381) в единичном экземпляре по индивидуальной накладной N883 от5.06.94 г., сведения о принадлежности автомобиля и постановке на учёт в центральную картотеку УГАИ г. Москвы не поступили. Установлено, что а/м принадлежитМПК " Автообслуживание", адр. г. Москва, ул. Полярная, д. 41, тел. 473-2221.
-"Мерседес — Бенц 420", чёрного цвета гос. N04 В 650 77RUS, принадлежит г-ну ХОРХЕ Портилья — Сумин , зарегистрирована по адресу : г. Москва, ул. Свободы , д. 42, кв. 339 ( адрес прописки Т.О., см. выше).
— "Мицубиси-Паджеро" гос. N В 427 ВО 77 RUS.
( на этой а/маш. "Х" приезжал в сопровождении неустановленных лиц на Павельцовскую нефтебазу). Проверка показала, что под этим номером зарегистрирован автомобиль ВАЗ109, владелец Стюрова Татьяна Михай- ловна, д. тел. 472-2403.
— ГАЗ — 31024"Волга" гос. N Е 479 ВХ 77/RUS, чёрного цвета, владелецАОЗТ "Московский нефтяной союз"( юр. адр. г. Москва,пр-т Мира, д.39,59-2010),
— "Опель-Сенатор" гос. N У 596 НТ 77/RUS, зеленого цвета (*).
— "МИЦУБИСИ-ЛАНЧЕР" гос. N У 680 ОУ, красного цвета (*)
(*) на указанных автомашинах приезжали на Павельцовскую нефтебазу два неустановленных лица, представители "Х", от его имени вели переговоры с Лобановым Г.Н.
— "BMW"гос. N М 366 ВМ 77/RUS, белого цвета.
-"Гранд Маркус"гос. N Х 437 ВА 50/RUS(на указанной автомашине подъезжал к Павельцовскому ПОНП в сопровождении представителей "солневской" ОПГ).
— "АУДИ 100" гос. N В 47-12 МЛ, цвет мокрый асфальт.
— "Хонда" гос. N Ф 85-83 МН.

*****

О посещениях объекта "Мэрия".

-31.12.96 г.
Заявка поступила в 11.38 от Замани Д.З. При регистрации "Х" предъявил "Служебное удостоверение N 113, выд. "АООТ НИИЭМИ"". Принимал Замани Д.З.
В здании находился с 14.10 до 16.05.
-22.02.97 г.
Заявка поступила в0.30 от Замани Д.З. При регистрации предъявил "Служебное удостоверени N 121, выд. "АООТ НИИЭМИ АОЗТ АВТОКАРТ". Принимал Замани Д.З.
В здании находился с 11.35 до 13.10.
-5.02.97 г.
Заявка поступила в 12.21 от Замани Д.З. При регистрации "Х" предъявил "Служебное удостоверени N 121, выд. "АООТ НИИЭМИ АОЗТ АВТО- КАРТ". Принимал Замани Д.З.
В здании находился с 12.20 до 14.10.
-5.03.97 г.
Заявка поступила в 13.58 от Замани Д.З. При регистрации "Х" зитер предъявил "Служебное удостоверение 1611.1, "Практикал Бизнес Солюшенс ИНК, выд. Государственной Регистрационной палатой" Принимал Замани Д.З.
В здании находился с 14.00 до 15.45.
— 17.03.97 г.
Заявка поступила в 15.52 от Гусинского В.А. При регистрации "Х" предъявил "Служебное удостоверение 1611.1, "Практикал Бизнес Солюшенс ИНК, выд. ГРП". Принимал Гусинский В.А.
В здании находился с 15.50 до 18.55.
— 16.05.97 г.
Заявка поступила в 18.17 16.05.97 г. от Титлина И.Г., тел. 76-25, 11 этаж. При регистрации "Х" предъявил "Служебное удостоверение 1611.1 "Практикал Бизнес Солюшенс ИНК", выд. ГРП". Принимал Титов А.В.
В здании находился с 18.20 до 18.30.
— 30.06.97 г.
Зоявка поступила в 12.59 30.06.97. от Гусинского В.А. При регист- рации "Х" предъявил "Служебное удостоверение N 121, выд. АОЗТ "Авто- карт". Принимал Гусинский В.А.
Вместе с "Х" объект посетил Барановский Дмитрий Роальдович. В здании находились с 18.30 до0.40.

*****

О посещениях "Х" объекта "База".

-в начале февраля 1997 г. на территории Павельцовской нефтебазы зафиксировано появление "Х" в сопровождении неустановленных лиц на а/м "Мицубиси-Паджеро" гос. N В 427 ВО 77 RUS.
Проверка показала, что под этим номером зарегистрирован автомо- биль ВАЗ109, владелец Стюрова Татьяна Михайловна, д. тел. 472-2403. -3.07.97 г. "Х" и двое неизвестных были на приёме у Лобанова Г.Н., прибыли на а/м ГАЗ- 31024"Волга" гос. N Е 479 ВХ 77/RUS, чёрного цвета. Проверкой установлено: автомашина принадлежит АОЗТ "Московский нефтяной союз" (пр-т Мира, 39)
-4.09.97 г. "Х" в сопровождении охраны находился на территории ППОНП, был на приёме у Лобанова Г.Н. Прибыл на машине марки "Мерседес -Бенц 420" (установлена). Охрана — человека, один в униформе, другой в штатком. Пока "Х" вел переговоры охранники ожидали его в а/маш. ВАЗ-2109 гос. NТ 788 НК 77/RUS, затем подъехала а/маш. ВАЗ106 гос. NT 978 CО 77/RUS.
* примечание.
А/мТ 788 НС 77/RUS зарегистрирована наИЩЕНКО Сергея Ивановича, 27.10.56 г. рожд., пасп. IXX- МЮ N 568208 выд.8.04.78 г., проп. ул. Окская, д. 48/2, кв.79, тел. 379-7292. А/мT 978 CО 77/RUS зарегистрирована наЗУБОВАВиталия Афанасьевича,5.08.55 г. рожд., пасп. XXV-МЮ N 597276 выд.5.03.80, проп. Б.Почтовая, д. 18/20, кор.18, кв.20.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
МАПО-БАНК И ПРИВАТИЗАЦИЯ ГП "АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛОГИЯ"

Приватизация проходила в сентябре прошлого года. Госпредприятие было приватизировано по всем законам первого этапа приватизации, трудовой коллектив получил 51% акций. Но на руки работники предприятия, по итогам закрытой подписки, получили значительно меньшее число акций. В этой ситуации "Мапо-банк" предложил работникам "Архангельскгеологии" кредит для покупки полного пакета акций. Согласно кредитному договору банк был обязан внести предоставляемый работнику кредит в депозит на специальный счёт по приватизации до9 сентября 1995 года, а работник должен был вернуть эту сумму до 10 октября 1995 года. Разумеется, полных пакетов акций на всех не хватало. В результате: кто покупал акции с помощью банка — получил по 10 акций, остальные по 1-2 акции. 90% акций получил "Мапо-банк", вернее, должен был получить после первого собрания акционеров. Антимонопольный комитет Архангельской области, рассматривая реестр, подсчитал, что 70% акционеров владеет всего 3% акций, и 30% акционеров — 97%. И вот7 апреля на собрании акционеров "Архангельскгеологии" акционеры узнали, что, наряду с "Роснефтью", в управлении которой — госпакет акций (25,5%), наиболее крупными держателями акций являются:"Интерфинсервис", межбанковская финансовая компания, учрежденная "Мапо-банком" (14% акций), "Монтажспецбанк" (6%), а такжеМосковский нефтяной союз акционеров и АОЗТ "Виктория". При этом представители этих акционеров, присутствуя на собрании, не голосовали, объяснив своё поведение тем, что передали свои голоса руководству предприятия (по словам представителя "Монтажспецбанка", "мы собираемся инвестировать вас, а не руководить"). "Мапо-банк" уже предоставил "Архангельскгеологии" кредит на сумму4 млрд. руб., цель — чтобы предприятие смогло выкупить достаточное количество своих акций. В мае было принято решение: создать общество с ограниченной ответственностью (управляющую компанию), в которую будут входить отдельные акционеры (их доля будет составлять 51%) и "Интерфинсервис", который внесет все принадлежащие ему акции в уставный капитал этого общества. Владелец даже одной акции сможет войти в эти АО и выкупить у "Интерфинсервиса" какое-то количество акций по цене "чуть выше номинальной стоимости", т.е. начнётся перетекание акций от "Интерфинсервиса" к обиженным акционером. Но теперь встал вопрос о тех работниках предприятия, которые вообще не являются акционерами... А в январе текущего года по просьбе прокуратуры арбитражный суд признал недействительным план приватизации предприятия из-за неверного, по мнению прокуратуры, определения величины уставного капитала АО. "Архангельскгеология" подала апелляционную жалобу в Архангельский арбитражный суд. Очередное слушание в арбитражном суде состоится в начале июля.

"ПРАВДА СЕВЕРА" (г.Архангельск), 2.06.96, с.7