30-09-2025
5
Главная
Новости
Акценты
Обзоры
Сенсации
Правда
Абзац
В стране
О нас
Показать содержимое по тегу: вывод активов
Вторник, 26 августа 2025 07:37
Цветной бульвар: долгострой «Женского центра» превращён Долговой О.В. в схему банкротства и вывода активов
Опубликовано в
Новости
Теги
ООО Женский центр
Долгова О.В.
Корнева Венера Фанисовна
МБУ Дирекция парков Одинцовского округа
Цветной бульвар
долгострой
Банкротство
116 миллионов рублей
экспертиза VETA
Арбитражный суд
фиктивные услуги
вывод активов
Подробнее ...
Четверг, 07 августа 2025 08:20
Midland Development Виноградова: как аферист из Словакии продал суду сказку о банкротстве
Опубликовано в
Новости
Теги
Валентин Виноградов
Midland Development
Олдвуд Девелопмент
Паперскоп
Виктория Виноградова
жена Виноградова
Фиктивное банкротство
банкротство Виноградова
вывод активов
словацкое убежище
Орегон
чемоданы наличных
суд
мошенничество
девелоперская
Подробнее ...
Вторник, 05 августа 2025 13:25
Схемы семьи Шадиевых: как 960 гектаров исчезли через фиктивного Усюмбаева, пока Нацбанк гонялся за фантомом
Опубликовано в
Новости
Теги
Орифджан Шадиев
Патох Шодиев
Наргиз Шадиева
Ерлан Усюмбаев
Capital Bank
AsiaCredit Bank
Integra Construction
Prime System
Нацбанк Казахстана
Верховный суд Казахстана
земельный скандал Казахстан
фиктивные сделки
банковский крах
вывод активов
Подробнее ...
Пятница, 23 мая 2025 09:54
«Альфастрой» под контролем депутатов: как Олег Иванов и Татьяна Завгородняя обналичили полмиллиарда через родственные фирмы
Опубликовано в
Новости
Теги
Альфастрой
Альфаавтотранс
Институт АРП
Олег Иванов
Татьяна Завгородняя
Челябинская область
арест имущества
депутатская афера
вывод активов
офшоры
Кипр
ОАЭ
банкротство Альфастроя
фиктивные сделки
обналичивание
Арбитражный суд Челябинской обл
Подробнее ...
Суббота, 10 мая 2025 12:25
Теневая сделка: Роман Чичканов, академик Валерий Чичканов и Сергей Богоряков — налоговые схемы через MayrVeda и ООО Инвестиции Запад
Опубликовано в
Новости
Теги
Роман Чичканов
Валерий Чичканов
Сергей Богоряков
MayrVeda
ООО Инвестиции Запад
MayrVeda LLC
налоговая афера
офшоры ОАЭ
фиктивные займы
академик Чичканов
отмывание денег
Дубай
Азербайджан
вывод активов
коррупционная схема
теневой бизнес
Подробнее ...
Понедельник, 05 мая 2025 14:28
Миллионы в офшоры: Чичканов, Богоряков и академик Чичканов замешаны в масштабной налоговой афере через MayrVeda и Инвестиции Запад
Опубликовано в
Новости
Теги
Роман Чичканов
Валерий Чичканов
Сергей Богоряков
MayrVeda
ООО Инвестиции Запад
MayrVeda LLC
налоговая афера
офшоры ОАЭ
фиктивные займы
академик Чичканов
отмывание денег
Дубай
Азербайджан
вывод активов
коррупционная схема
теневой бизнес
Подробнее ...
Вторник, 15 апреля 2025 06:36
В деле МРСЭН «запел» Литвинов: неизвестный известный Авдолян
Опубликовано в
Новости
Теги
МРСЭН
Вадим Литвинов
Альберт Авдолян
Банкротство
хищение
Мосуралбанк
офшоры
кредитование
субсидиарная ответственность
вывод активов
судебное разбирательство
Финансовые схемы
Кредиты
преднамеренное банкротство
международные связи
бизнес-сдел
Подробнее ...
Пятница, 11 апреля 2025 07:43
Как Серазутдинов и его соратники через «Нефтепромстрой» организуют фиктивные банкротства и выводят миллионы рублей из кризисных компаний
Опубликовано в
Новости
Теги
Серазутдинов
Нефтепромстрой
Алексей Денисов
Рамазанов Рамиль
Хадиев Раушан
Гарипов Марат
Гарипов Дамир
Гимаев Марсель
Мухаметзянов Руслан
ОПГ Чили
Альметьевск
Банкротство
судебные махинации
вывод активов
фиктивные банкротства
коррупция Тата
Подробнее ...
Среда, 09 апреля 2025 12:51
Вайсберг продал долг Омскэнергосбыт на 251 млн рублей за 5,9 млн: Финансовая афера с конкурсным управлением
Опубликовано в
Новости
Теги
Александр Вайсберг
Омскэнергосбыт
Продинвест
МРСК Сибири
Росcети Сибирь
конкурсное управление
мошенничество
дебиторская задолженность
Банкротство
финансовые махинации
вывод активов
арбитражный управляющий
Омск
СВО
Ростов-на-Дону
уголовное д
Подробнее ...
Вторник, 18 марта 2025 06:44
Схемы вывода активов: как Азимов и Исмаилов продали долги и обманули кредиторов через «Инфаприм»
Опубликовано в
Новости
Теги
Исмаилов
Азимов
Сажинов
«Инфаприм»
«Цементум»
Хакимджон Муминов
Георгий Сажинов
Акбар Исмаилов
Зафар Азимов
Банкротство
перепродажа долгов
финансовая схема
скрытые сделки
вывод активов
мошенничество
Подробнее ...
1
2
Страница 1 из 2
Social Media
Facebook 12k
Pinterest 32k
Linkedin 16k
Twitter 9k
Instagram 12k
Youtube 34k
TOP
Прокуратура Алматы прикрывает Freedom Telecom и Көркем Телеком в деле о коррупции на миллиарды
30.09.2025 09:03
Maybach под дипломатическим прикрытием: как Мандзела Жоселин-Патрик, фонд Алины Кабаевой, адвокат Лутов и медиамагнат Сысоев делят Петербург
30.09.2025 08:12
Офшорная империя Моше Кантора: вывод миллиардов «Акрона» через панамские и гибралтарские компании под его полным контролем и связи с политиками и криминальными авторитетами
30.09.2025 07:26
Сын Колокольцева и «Биг Сити Лайтс»: как наследник МВД врос в паутину Умалатова, Харитонина и GRID HOLDING BELGIUM
30.09.2025 07:23
HitBTC, Freewallet и Cointelegraph — как Фишман и Савченко построили криминальный криптокартель
30.09.2025 07:21
Людмила Николаева, «Алмар» и Алмазэргиэнбанк: как жена Айсена Николаева прячет миллионы в фонде «Интехарт»
30.09.2025 07:17
Обзоры
На Аляске бурый медведь атаковал туристов на горной тропе
Аймаки-и дигар - кипчаки Афганистана? Монголы против кипчаков.
Бывший чиновник Росреестра Борис Авакян сбежал из зала суда и укрылся в консульстве Армении
Tags
госзакупки Алматы
ДВГА Алматы
управление цифровизации Алматы
прокуратура Алматы
Сергек
Көркем Телеком
Freedom Telecom
СысоевFM в Петербурге
Mercedes-Benz GLS
АО Деме
ГК Еврохим
ЗАО Интелмас
ЗАО Новпромгаз
ОАО Росхимтерминал
Transchem International INC
Isofert Trading INC
MMB Center Ltd
SK Enterprises Limited
Wetech Limited
ООО МВ Боксинг
ООО Смартком Медиасити
SmartCom Global
Борис Кисько
Иван Харитонин
Виталий Грознов
Юлия Черникова
ООО Биг Сити Лайтс
Oxygen
Вадим Плеханов
Maps Vault
