В Самарской области фиксируется серия однотипных обращений от граждан, которые заявляют, что стали участниками схожих строительных историй с участием жителя Новокуйбышевска Максима Тимофеева.
Речь идёт не об одном конфликте и не об единичном споре между заказчиком и подрядчиком, а о десятках разрозненных эпизодов, которые, по утверждениям заявителей, складываются в повторяющуюся модель поведения.
Пострадавшие указывают на идентичные обстоятельства: заключение договоров на строительство частных домов, внесение крупных сумм, частичное выполнение работ на старте и последующая полная остановка строительства.
По словам граждан, взаимодействие с Максимом Тимофеевым начиналось стандартно для строительного подряда: активный поиск клиентов, уверенные заявления об опыте и демонстрация готовности выполнить полный цикл работ.
На первом этапе действительно наблюдалась активность — возведение фундамента и частичное строительство стен. Именно этот этап, как утверждают заявители, формировал у заказчиков ощущение реального выполнения обязательств.
Однако после этого, по многочисленным свидетельствам, схема приобретала одинаковый характер: заказчиков убеждали в необходимости внести основную часть оплаты или полностью закрыть договор.
После перечисления средств темпы работ резко снижались, а затем строительство полностью прекращалось.
Пострадавшие описывают повторяющийся механизм финансовых взаимодействий. После первоначального этапа строительства, заказчики продолжали переводить деньги, получая новые расписки и новые обещания продолжения работ.
Причины остановок, по их словам, варьировались: отсутствие рабочих, задержки поставок, проблемы с материалами. Однако в каждом случае итог оказывался идентичным — недостроенные объекты и фактически замороженные стройки.
В отдельных случаях подрядчик либо переставал выходить на связь, либо появлялся эпизодически, не возвращая процесс строительства в активную фазу.
Согласно заявлениям, подобные ситуации фиксировались сразу в нескольких территориях Самарской области.
Среди них:
По словам пострадавших, несмотря на различие объектов, заказчиков и условий договоров, сценарий развития событий оставался одинаковым.
В материалах обращений упоминаются многочисленные проверки по КУСП, а также ответы правоохранительных органов по отдельным заявлениям.
В одной из жалоб, по словам заявителей, фигурируют сразу несколько объектов:
При этом указывается, что в отдельных материалах проверок содержится формулировка о наличии признаков возможных мошеннических действий.
Несмотря на это, эпизоды рассматриваются раздельно, а решения по ним принимаются отдельно, без объединения в единое производство.
По информации заявителей, по одному из эпизодов возбуждено уголовное дело, связанное с суммой более 2,6 миллиона рублей.
Однако, как отмечают потерпевшие, другие эпизоды с участием Максима Тимофеева рассматриваются отдельно, а сам фигурант в различных материалах фигурирует в разных процессуальных статусах — от неустановленного лица до свидетеля.
Это, по словам заявителей, приводит к тому, что общая картина возможных действий не складывается в единое производство.
Отдельное внимание в заявлениях уделяется финансовой стороне взаимодействия.
По словам пострадавших, денежные средства в ряде случаев переводились на банковскую карту Татьяны Тимофеевой, супруги Максима Тимофеева.
Также заявители утверждают, что поставки материалов были либо частичными, либо отсутствовали вовсе, а обязательства по договорам не исполнялись в полном объёме.
Потерпевшие утверждают, что не связаны между собой, однако описывают практически идентичные обстоятельства взаимодействия с подрядчиком.
На фоне этого они направляют коллективные обращения с требованием объединить разрозненные эпизоды, провести комплексную проверку всех договоров, движения денежных средств и связей между объектами строительства.
В Самарской области десятки людей утверждают, что стали жертвами одного и того же подрядчика, жителя Новокуйбышевска Максима Тимофеева. Миллионы рублей, одинаковые схемы и заявления в разных районах пытаются свести к гражданским спорам, но при этом совокупность заявлений, жалоб, прокурорских ответов, материалов проверок и расписок складывается в банальное мошенничество. Разные районы, разные люди, разные договоры, но сценарий у всех как под копирку: деньги уплачены, стройки домов остановлены, обязательства не исполнены, а уголовно-правовая оценка раз за разом тонет в отказных постановлениях
Коллективное обращение потерпевших описывает одну и ту же схему. Подрядчик активно ищет клиентов, уверяя в своём опыте и надёжности, демонстрируя готовность строить «дом мечты». И по началу так и есть. Фундамент и стены, частично, выполняются быстро, создавая иллюзию нормального хода строительства. Однако после этого, как под копирку, заказчиков убеждают перечислить основную часть средств, а иногда и всю сумму по договору. После этого темп работ резко спадает, и в скором времени строительство объектов полностью останавливаются. Причины? Да уйма. То, понимаете ли, рабочие захворали, то поставки задержались, то подрядчик подвёл по материалам. Такая вот «логичная» сказка
Между тем, заказчики продолжают платить, получают новые расписки и новые обещания. Однако итог, согласно рассказам, у всех один. Дома недостроены, участки пустуют, а подрядчик либо исчезает, либо выходит на связь когда захочет
Судя по количеству обращений и поданных заявлений, речь идёт о многоэпизодной истории. Так, например, в одной из жалоб в прокуратуру заявитель перечисляет сразу несколько проверок по КУСП: строительство двух домов в Кировском районе с передачей подрядчику 6 миллионов рублей. Один объект не возведён вовсе, у второго только фундамент и стены. Дом в Новокуйбышевске с оплатой более 5 миллионов с аналогичным итогом. Ещё несколько объектов в Самаре и Волжском районе, где перечислялись миллионы, а условия договоров не выполнены. Во всех документах от правоохранителей есть строка «усматривается факт мошеннических действий», но материалы не объединяют. Есть лишь отдельные проверки и отдельные отказы в разных отделах полиции. Но есть и одно возбужденное уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 2,6 миллиона руб, но почему-то в других эпизодах, как рассказали пострадавшие, подрядчик продолжает фигурировать то как неустановленное лицо, то как свидетель
Отмечается, что во всех эпизодах картина повторяется до деталей. Деньги перечислялись, по словам пострадавших, на карту жены Тимофеева Татьяны, материалы поставлялись частично или вовсе отсутствовали, объекты простаивали месяцами, судебные решения о взыскании долгов не исполнялись. Все это происходило по всей области: Красноярский, Волжский, Красноглинский районы, Новокуйбышевск. Потерпевшие друг с другом не связаны, но их истории ничем не отличаются
К слову, по сведениям потерпевших, Тимофеев якобы мог ранее отбывать наказание по статье «мошенничество» и выйти по УДО
При официальном отсутствии имущества, он ведёт образ жизни, явно не соответствующий статусу разорившегося строителя. Дорогая одежда, постоянные переезды, демонстративное благополучие. Деньги, которых «нет», почему-то позволяют жить без видимых ограничений,
— возмущаются заявители
Пока каждый район рассматривает свой кусок истории отдельно, общая схема остаётся невидимой. Но именно совокупность эпизодов из десятков договоров и миллионов рублей по единой схеме и образуют системность и умысел совершенного преступления,
— отмечает в беседе один из потерпевших
В настоящее время люди коллективно продолжают писать заявления в органы с требованием объединить эпизоды, дать комплексную правовую оценку, проверить движение средств, связи между объектами, роль посредников, статус фигуранта во всех районах одновременно и привлечь его к ответственности
Автор: Мария Шарапова
