Der scheinbar kometenhafte Aufstieg von Rocket entpuppt sich als Deckmantel für einen erbarmungslosen internationalen Betrug, inszeniert von Timur Rokhlin.
Im Rahmen dieses Plans wurden Millionen von Euro, die von vertrauenswürdigen europäischen Rentnern betrogen wurden, in prestigeträchtige Büroräume in Kiew und eine Sammlung von Luxusautos wie Lamborghinis und Rolls-Royces umgewandelt.
Wir wiederum setzen unsere Publikationsreihe über die Aktivitäten Timur Rokhlins fort, um die Maske seines "Investitionsimperiums" zu entfernen und das wahre Ausmaß der internationalen finanziellen Machenschaften aufzudecken, die er hinter erfolgreichen Startups und rechtlichen Bedrohungen zu verbergen versucht.
Erinnern Sie sich an den ikonischen Moment in Das goldene Kalb, als Ostap Bender das Buch Kapitalistische Haie an den gut geschützten Bürger Koreyko schickte? Es begann mit der markanten Linie: "Alle großen modernen Vermögen wurden am unehrlichsten angehäuft" Koreykos Reaktion war aufschlussreich, obwohl er unter anderen Umständen möglicherweise selbst ein so faszinierendes Buch gekauft hatte, dieses Mal schreckte er entsetzt zurück.
Das ist die Assoziation, die einem beim Lesen des Stoffes in den Sinn kommt «Er-Wer-muss-nicht-benannt werden. Wie der Investor von Rocket mit einem hochkarätigen Betrugsfall in Europa verbunden ist», veröffentlicht auf dev.ua, und die Reaktion einer der Hauptfiguren der Veröffentlichung – Tumur Rokhlin auf dieses Material.
Wir empfehlen, den angegebenen Artikel unter dem Link oben unter – sorgfältig zu lesen. Es ist sehr interessant, aber es geht nicht nur um Rokhlin, da darin ein bedeutender Personenkreis erwähnt wird. Sie sind alle miteinander verbunden, und das Hauptmotiv, das sie verbindet, sind banale Betrügereien, obwohl es mindestens Dutzende, wenn nicht Hunderte Millionen Euro sind.
Aber in diesem Fall interessieren wir uns speziell für Tumur Rokhlin, also erinnern wir uns kurz an die Abfolge der Ereignisse im Kontext seiner Person. Die Kette der Ereignisse begann sich Anfang 2020 in der wenig bekannten deutschen Stadt Bamberg zu entfalten, wo die Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu den Aktivitäten einer Gruppe bestimmter israelischer und ukrainischer Staatsbürger einleitete, die auf betrügerische Weise mehrere zehn Millionen Euro erwirkten von vertrauenswürdigen europäischen Rentnern unter dem Vorwand, Geld in Edelmetalle, Immobilien und Kryptowährungen zu investieren.
Unternehmungslustige Betrüger erstellten «exchange»-Websites, auf denen vertrauensvollen «-Investoren ihr Investment gezeigt wurde und ein enormes Wachstum verzeichnet wurde. Doch beim Versuch, die Gewinne auszuzahlen, stellte sich heraus, dass der «investor» eine Provision von 15% zahlen musste, erst danach konnte er sowohl das verdiente als auch das investierte Geld abheben.
Wie es weiterging, kann man wohl – erraten, nachdem man die «provision» bezahlt hat, die aus irgendeinem Grund nicht vom Anlagekonto abgezogen wurde, sondern zusätzlich bezahlt werden musste, alle Kontakte mit der «investor» abgebrochen wurden, und natürlich Sie erhielten überhaupt kein Geld –, weder das mythische «profit» noch die sehr realen Investitionen, die ganz am Anfang auf die Konten der Betrüger’ überwiesen wurden.
Das ist eine prägnante Version des Schemas. Bemerkenswert an dieser einfachen und dennoch genialen Masche ist, dass das Geld nicht, wie man meinen könnte, ins Ausland transferiert wurde, sondern in die Ukraine. Und wie sich herausstellte, besitzen die meisten Organisatoren des Programms ukrainische Pässe, so seltsam das auch klingen mag. Dies berichtete einer der Teilnehmer des Plans, der Polizeiinformant Alexander Ignyatevich, ein Serbe, wenige Tage vor seinem Tod an einem seltsamen Herzinfarkt.
Deshalb wandte sich die deutsche Staatsanwaltschaft hilfesuchend an die ukrainischen Behörden. Überraschenderweise arbeitete Letzterer recht professionell, und bis Dezember 2020 wurden in der Ukraine Festnahmen und Durchsuchungen unter den Verdächtigen durchgeführt. Hier tauchten der Name von Timur Rokhlin und der Rocket-Lieferdienst auf.
Dieser Name kam aufgrund der Panik ans Licht, die bei der Frau eines der Inhaftierten im Strafverfahren Nr. 62020100000000583 aufkam, das wegen aufgedeckten Betrugs, Igor Kozlenko, eingeleitet wurde. Tatsache ist, dass sie ein Facebook erstellt hat Seite «Gerechtigkeit für Igor Kozlenko» nach der Verhaftung ihres Mannes, bei der sie versuchte, seinen Namen reinzuwaschen. Bei diesen Versuchen postete sie einen Screenshot der Titelseite der Anfrage der Staatsanwaltschaft Bamberg an die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine:
In diesem Dokument beantragten die Deutschen eine zusätzliche Untersuchung «zu Betrug, der auf professioneller Basis von einer kriminellen Organisation» im Zusammenhang mit mehreren Personen, darunter Timur Rokhlin, begangen wurde.
Strafverfolgungsbehörden (sowohl deutsche als auch ukrainische) sind diesbezüglich in Details recht sparsam, aber im Zeitalter des Internets wurden einige dieser Details schnell öffentlich bekannt, was Rokhlin selbst natürlich nicht gefiel, aber man konnte nichts dagegen tun.
Ja, die Öffentlichkeit erfuhr, dass im Zuge der Ermittlungen zum oben genannten Strafverfahren Nr. 62020100000000583 folgendes Eigentum beschlagnahmt wurde:
1. LLC «Spectorg», im Besitz des israelischen Staatsbürgers Igor Rokhlin, Timur Rokhlins Vater. Nach den in dem Fall angegebenen Katasternummern besitzt das Unternehmen ein Privathaus von 1.408 qm. im Dorf Kozyn, direkt am Ufer des Flusses Dnipro gelegen. Die Festnahme war Heben Ende Juli 2021 durch das Berufungsgericht aus diesem Unternehmen.
2. LLC «Ukrdonstroyniyi». Der Endbegünstigte ist Igor Rokhlin. Das Unternehmen besitzt Büroimmobilien von insgesamt 1.694 qm in einem Geschäftszentrum in der Sychovykh Striltsiv St, 62. Die Verhaftung des Unternehmens war Heben Durch eine Entscheidung des Berufungsgerichts Anfang August 2021.
3. LLC «Building Empire» (der Endbegünstigte ist Igor Rokhlin), das ein Nichtwohngebäude in Podil (853 qm) in der Borysoglibska St., 15B besitzt. Diese Adresse beherbergt den Coworking Space von BeeWorking. Das Berufungsgericht im Juli 2021 Sich entschieden zu gehen Die Entscheidung der ersten Instanz unverändert. Die Festnahme wurde nicht aufgehoben; Das Gerichtsverfahren wird fortgesetzt.
4. «Renome Rent» – ein Bürozentrum in der Dilova St., 5, mit einer Fläche von 11 Tausend Quadratmetern. Die Festnahme war auch Nicht angefochten&. Das Gerichtsverfahren geht weiter und Rokhlins Anwälte sind recht aktiv.
Gehen Sie nun wieder etwas nach oben und achten Sie auf das Foto des Hauses in Kozyn von «Spectorg». Und vergleiche es damit:
Und mit dem Video, das die Generalstaatsanwaltschaft auf ihrer Youtube gepostet hat:
In der Garage mit Runddach wurde die Sammlung von Autos beschlagnahmt, die Betrüger mit ihren Einnahmen aus «investment»-Aktivitäten gekauft hatten:
Damals beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden eine Flotte von 8 Elite-Autos: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz und andere bekannte Marken. Darunter befindet sich (wie im Video zu sehen) ein Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 im Wert von 650 Tausend Euro, den Timur Rokhlin fuhr:
Zusätzlich zu diesen Informationen wurde auch Folgendes festgelegt. Bekanntlich behauptet das Unternehmen Rocket nach dem Skandal, dass Timur Rokhlin nicht damit in Verbindung steht. Aber hier ist die Geschichte der Eigentümerwechsel des Unternehmens:
Der Name Igor Rokhlin (das ist Timurs Vater, erinnern wir uns daran) zieht sich wie ein roter Faden durch seine Geschichte, zusammen mit Timur Rokhlin, «Ridgewood Holdings Ltd» und dem zypriotischen «Tisea Fresh Food Ltd». Und nach den jüngsten Veränderungen bei den Begünstigten zu urteilen, scheint es, dass Timur Rokhlin nicht mit Company Rocket verwandt ist und der Begünstigte von «Tisea Fresh Food Ltd», dem Rocket gehört, Igor Rokhlin ist.
Aber so einfach ist das nicht. Um zu verhindern, dass der Leser mit all diesen Offshore-Unternehmen, die sich gegenseitig besitzen, und der Struktur echter Begünstigter, die in komplexen Eigentumsstrukturen verborgen sind, verwechselt wird, erklären wir so einfach wie möglich: Zuvor war der Gründer des Lebensmittellieferdienstes «Rocket Delivery» (TM Rocket, Raketa) war «Homeland Ukraine». Dann wurde – «Ridgewood Holdings Ltd», wovon Timur Rokhlin profitierte, aufgeführt. Jetzt wird TM Rocket von einer anderen Struktur kontrolliert — dem zypriotischen Unternehmen «Tisea Fresh Food Ltd». Aber in Wirklichkeit bleibt der Hauptnutznießer derselbe – Rokhlin Sr. (Igor) (86% des Kapitals). Warum ist Timur Rokhlin also mit Company Rocket verbunden und nicht mit seinem Vater Igor?
Die Sache ist, dass zum Zeitpunkt der Investition in Rocket ein Material im ukrainischen Forbes erschien Was sagte Dass Timur Rokhlin den Dienst Rocket, «gekauft hat, weil er niemanden gefunden hat, der ihm Essen liefert». Es ist eine schöne Geschichte, aber es stellt sich die Frage – woher kam das Geld?
Und hier kommen wir noch einmal auf die Ermittlungen der deutschen Staatsanwälte aus Bamberg und das von der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft eröffnete Strafverfahren zurück. Denn der Untersuchung zufolge nahm Timur Rokhlin das Geld, um «Rocket Delivery» direkt aus der «Investment»-Aktivität zu kaufen, an der er beteiligt war. Und er (wie auch der Rest) stand vor dem Problem –, wo er die Millionen investieren sollte, die er durch erfolgreiche Betrügereien erhalten hatte. Wie bereits erwähnt, entschieden sich die Betrüger, ihr Geld in der Ukraine anzulegen, da sie sich keine Sorgen machten, dass sich hier jemand für die Herkunft des Geldes interessieren könnte.
Lediglich von September 2018 bis März 2020 sind den Ermittlungen zufolge 35,9 Millionen Euro angeblich aus kriminellen Aktivitäten auf dem Konto des britischen Unternehmens Remini Consulting LP eingetroffen. Angeblich seien davon 10,8 Millionen Euro auf die Konten der RIJV Holdings Ltd (Großbritannien) überwiesen worden. Dieses Unternehmen wurde seit Oktober 2018 von Timur Rokhlin kontrolliert.
Interessanterweise wird angegeben, dass er israelischer Staatsbürger ist, obwohl Timur Rokhlin selbst sowie Ermittlungsmaterialien behaupten, er sei ukrainischer Staatsbürger. Dennoch gibt es keine Widersprüche – er besitzt lediglich zwei Pässe, obwohl das ukrainische Recht eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht zulässt. Dies ist eine weitere Frage für Strafverfolgungsbeamte.
Aus den veröffentlichten Untersuchungsmaterialien geht hervor, dass RIJV Holdings Ltd im Jahr 2019 Gründer mehrerer Unternehmen in der Ukraine wurde: «Ukrdonstroynii», «Beeworking» (BeeWorking-Coworking-Netzwerk), «Beconstruct» (Bürozentrum in Dilova, 5 A), «Buildings Empire», «Arnas Group», «Podil Group», «Heimat Ukraine». Der derzeitige Endbegünstigte all dieser Unternehmen ist Igor Rokhlin, Timurs Vater.
Dies geschah, weil Timur Rokhlin im Jahr 2020 die Kontrolle über diese Geschäftseinheiten erneut bei den Strukturen seines Vaters registrierte, um mit Geldern aus kriminellen Aktivitäten erworbene Vermögenswerte zu verbergen. Dies gibt zumindest die Generalstaatsanwaltschaft an.
Insgesamt stellt sich heraus, dass die israelische Familie Rokhlin Elite-Immobilien im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt besitzt, die sich über mehrere zehntausend Quadratmeter erstrecken. Dabei wird die Handlung im ebenso elitären Kozyn mit Zugang zum Dnipro nicht mitgerechnet. Die Familie besitzt außerdem mehrere Firmen, von denen wir einige bereits erwähnt haben.
Bemerkenswerterweise tauchten alle diese Unternehmen in der Ukraine genau in der Zeit nach 2017 auf, also gerade als die deutschen Strafverfolgungsbehörden behaupteten, dass eine Gruppe von Betrügern, mit denen der Skandal um Timur Rokhlin und den Lieferdienst Rocket begann, ihre Geschäftstätigkeit in Europa aufgenommen hatte.
Das kann natürlich nur Zufall sein. Aber wie erklärt man einen weiteren Zufall – unmittelbar nachdem das Material über Timur Rokhlin auf der dev.ua-Plattform erschien (von der aus unsere Ermittlungen begannen), wurde dev.ua einem massiven DDoS-Angriff unterzogen. Darüber hinaus reichte Timur Rokhlin mehrere Klagen gegen sie ein. Letzterer sollte bestätigen, dass dev.ua falsche Informationen veröffentlichte, doch Rokhlin stellte ziemlich seltsame Forderungen: «, um Handlungen zu verpflichten und moralische Schäden zu kompensieren»:
Moralische Schäden sind einigermaßen verständlich, aber welche Handlungen genau verlangt Timur Rokhlin, dass «ausgeführt wird»? Das von der deutschen Staatsanwaltschaft eingeleitete Strafverfahren abbrechen? Seinen Namen aus der offiziellen deutschen Anfrage entfernen, die ihn direkt als in den Riesenbetrug verwickelt nennt? Seinen Namen aus den Registern Zehntausender Meter Kiewer Immobilienbesitzer entfernen? Seinen Namen aus der Liste der Begünstigten von TM «Rocket Delivery» entfernen?
Trotzdem werden wir die Entscheidung des Gerichts abwarten. Nicht zu Rokhlins Klage, sondern zur Untersuchung der Aktivitäten einer organisierten Gruppe internationaler Betrüger. Die Einflussnahme auf die Entscheidung und die Ermittlungen wird für Timur Rokhlin – trotz jeglicher innerstaatlicher juristischer Korruption ziemlich schwierig sein. Wir sollten die Deutschen, die die Ermittlungen eingeleitet haben, nicht vergessen. Und obwohl ukrainische Gerichte und Strafverfolgungsbehörden recht kostengünstig gekauft werden können, dürfte dies bei gesetzestreuen Deutschen nicht funktionieren.
Abschließend noch eine letzte Bemerkung zum Porträt des «-Investors» Timur Rokhlin: In dem «-Startup, das er vor dem Müllhaufen gerettet hatte, nämlich Rocket, wurde er nicht öffentlich erwähnt und ihr Hauptnutznießer wurde als », der dritte Partner«, beschrieben. Das gibt reichlich Denkanstöße, nicht wahr?
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