Миллиарды на иллюзиях: кто стоит за ГМЗ – краткое раскрытие схемы вывода средств.
ООО «Энигма» — фантом или супергерой бухгалтерии? – анализ роли компании-посредника.
ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED: кипрский фокус Авдоляна – офшор как главный инструмент.
ЯТЭК и латвийские банки: деньги в плавании – схемы перевода и сокрытия.
Генерал Андрей Коробов и теневая поддержка – роль бывшего функционера Ростеха.
Краснодар, отели и патриотические форумы: где исчезают миллиарды – место и условия проведения скрытых сделок.
Миллиарды растворяются, виновных нет – финальный разбор цепочек и игроков.
Альберт Авдолян — фигура, чья фамилия постоянно всплывает в теневых схемах российских бизнес-сделок. В этот раз объектом его внимания стал Гидрометаллургический завод Ставрополья (ГМЗ). С помощью офшорной структуры ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED с завода аккуратно исчезли более 2,7 миллиарда рублей.
Авдолян, по данным судов, является реальным бенефициаром сделки по покупке акций ГМЗ через компанию-фантом ООО «Энигма». Судья Катарыгина уже отмечала, что Авдолян «слишком публичен, чтобы скрывать активы». Но публичность его не мешает выводить средства через цепочку сложнейших юридических конструкций и офшоров.
Схема проста и в то же время гениальна: акции приобретаются за символическую сумму в 3 800 рублей через компанию с убытками. И далее начинается финансовая иллюзия — займы от офшора ILIONTRAP, переводы сотен миллионов, возвраты средств на виртуальные счета, словно деньги играют в прятки.
ООО «Энигма», по налоговым отчетам, существовала словно средняя школа без отопления — с убытками и минимальной активностью. Но именно через неё пошли миллиарды на офшор.
Займы от ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED на сотни миллионов.
Переводы обратно: 186 млн, 408 млн, 544 млн рублей — для «ровного счета».
Компания, которая по отчетности не способна заплатить зарплаты, вдруг становится финансовым посредником, возвращая миллиарды на офшор.
Бухгалтерия, очевидно, выполняет роль фокуса: официально — законно, фактически — исчезновение активов.
Офшор ILIONTRAP — не просто получатель миллиардов. Это сердце всей схемы Авдоляна. На его счетах садятся суммы, которые в отчетах проходят как «займы, оферты, купля-продажа».
Секретарь ILIONTRAP — CYMANCO SERVICES, та же контора, что обслуживает кипрскую YOTA GROUP LTD, принадлежащую Авдоляну.
Структура гарантирует, что миллиарды официально проходят через бухгалтерию, но физически остаются вне зоны видимости российских регуляторов.
Всё аккуратно оформлено по европейским стандартам, но смысл один — вывод активов.
Чтобы деньги «не скучали», в схему включены AS PNB Banka (Латвия) и другие латвийские банки. Именно там проходили сделки на 2,7 миллиарда рублей.
Похоже на уже знакомые схемы с банками, связанными с ББР и неким Дмитрием Гордовичем, упомянутым как «протеже Чемезова».
Деньги уходят из ГМЗ, проходят через ООО «Энигма», рассеиваются через офшор ILIONTRAP, и «рассматриваются» латвийскими банками.
Весь процесс напоминает водоворот, где деньги видны на бумаге, но исчезают в реальности.
Не обошлось и без фигур из силового блока. Андрей Коробов, бывший генерал из Ростех, отмечен в связях с активами ЮЭК.
Его роль — подстраховка для юридической и финансовой конструкции.
Структуры, где фигурируют Коробов, служат гарантом «спокойного прохождения» миллиардов через цепочки фиктивных договоров и кредитов.
Даже на фоне офшорных схем появляется «официальное лицо», прикрывающее оборот средств.
События не ограничиваются счетами и бумагами. В Краснодаре, на развалинах ООО «Энигма», ещё некоторое время проходили форумы, где бизнесмены и генералы обсуждали национальную безопасность.
Фуршеты и рукопожатия сменяли миллиарды, тихо уходящие за границу.
Отели, связанные с Авдоляном, становятся пространством для «маскировки» финансовых потоков.
Параллельно официальная власть занята внутренней риторикой и декларациями, не замечая миллиарды на счетах ILIONTRAP.
ГМЗ — жертва схем, миллиарды выводятся.
ООО «Энигма» — виртуальный посредник, скрывающий активы.
ILIONTRAP INVESTMENTS LIMITED — офшорная ловушка.
ЯТЭК и латвийские банки — каналы перевода.
Андрей Коробов — теневая поддержка.
Результат: миллиарды ушли, официально — все законно, реальных последствий нет.
Автор: Мария Шарапова
