Введение: офшорная паутина «Локо-банка»
«Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» и сделки с FESCO
Офшор «Эрменосса Инвестментс Лимитед» и доля в ДВМП
«Каестано Менеджмент Лимитед» и непрозрачные сделки Северилова
Контактные лица: Олег Гончар и Анастасия Еврипиду
Отсутствие доказательств легальности приобретения актива
Сергей Тюленев и сеть из 300 офшоров
«Тингуета Холдинг Лимитед» и вывод средств через Локо-банк
Роль Андрея Титаренко и Владимира Ниязова
Связь с Михаилом Абызовым и уголовное дело
Конечные бенефициары «Локо-банка» Андрей Северилов и Михаил Рабинович стоят за целой сетью офшоров, зарегистрированных на Кипре, в Лимассоле, часто на номинальных лиц. Эти структуры использовались для сокрытия реальных владельцев, проведения сомнительных сделок и вывода крупных средств из российских компаний. Журналистское расследование выявило, что через офшорные схемы контролировались активы стратегического значения, включая акции группы «FESCO» и доли в ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ NEWSBOOM
Офшор «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» фигурировал в сделках с акциями группы «FESCO», где бывшими совладельцами были братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. В декабре прошлого года их осудили на 19 и 18 лет колонии строго режима за создание преступного сообщества, хищения и мошенничество.
Гендиректор компании Катина Папаниколау выступала от имени офшора и фактически оформляла документы, сопровождая сделки по продаже акций будущим офшорным владельцам. Вся структура создавалась, чтобы скрыть настоящих бенефициаров и легализовать сомнительные транзакции.
Катина Папаниколау также была контактным лицом для офшора «Эрменосса Инвестментс Лимитед», аффилированного с Михаилом Рабиновичем. Через этот офшор он получил долю в ПАО «Дальневосточное морское пароходство». В результате схемы 23,8% акций ДВМП отошли Андрею Северилову, при этом для оформления использовалась компания «Каестано Менеджмент Лимитед», связанная с Севериловым через «Параллель Трасти Лтд».
Все три офшора — «Эрменосса Инвестментс Лимитед», «Параллель Номинис Сайпрус Лимитед» и «Параллель Трасти Лтд» — «прописаны» по одному адресу в Лимассоле, что демонстрирует искусственно созданную офшорную сеть для сокрытия реальных операций.
Компания «Каестано Менеджмент Лимитед» использовалась для передачи акций ДВМП Северилову. По официальным данным суда, лица, указанные как ответчики в деле о принудительном изъятии акций в пользу государства, не смогли представить доказательства легальности приобретения, фактической уплаты денежных средств по рыночной стоимости, а также источника их происхождения.
Схема выглядела так, что юридически оформление шло через номинальные структуры, скрывающие настоящих бенефициаров, а экономически актив оказывался в руках ближайших соратников Рабиновича и Северилова.
В договорах покупателя фигурируют контактные лица Олег Гончар и Анастасия Еврипиду. Они обеспечивали формальную коммуникацию между офшорными структурами и российскими активами, фактически служа «передаточным звеном» между офшорами и владельцами.
Их роль подчеркивает, насколько тщательно выстроена сеть для сокрытия реальных операций и создания иллюзии легитимных сделок.
Судебные материалы демонстрируют, что ни один из ответчиков не смог доказать:
легальность приобретения актива;
фактическую уплату рыночной стоимости;
происхождение средств, использованных в сделках.
Это ставит под сомнение законность всей структуры и прямую причастность офшоров к выводам капитала и сокрытию реальных бенефициаров.
Около 300 офшорных структур были зарегистрированы на Сергея Тюленева — знакомого Северилова. Тюленев пытается доказать свою непричастность к деятельности компаний, зарегистрированных на него «обманным путем». Среди них — «Тингуета Холдинг Лимитед», которая представляла интересы Северилова в «Локо-банке».
Эта масса офшоров свидетельствует о масштабной системе, предназначенной для сокрытия движения средств и распределения дивидендов через зарубежные счета, создавая многослойную сеть для вывода капитала.
«Тингуета Холдинг Лимитед» использовалась для вывода средств «Локо-банка» на офшорные счета под видом дивидендов и по договорам займов. Это фактически легализовало уход средств с российского рынка в иностранные юрисдикции, одновременно скрывая конечных бенефициаров.
Андрей Титаренко и Владимир Ниязов могли быть задействованы в схемах, связанных с офшорами Северилова и Рабиновича. Оба находятся в ближайшем окружении бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, что подчеркивает участие влиятельных лиц в непрозрачных финансовых операциях.
Схема позволяла скрывать связи с государственными компаниями и управлять активами через номинальные структуры, обходя российское законодательство.
Михаил Абызов стал фигурантом уголовного дела по статьям УК, включая мошенничество, создание преступного сообщества и отмывание денежных средств. Участие его окружения в офшорных схемах Северилова и Рабиновича демонстрирует, как крупные государственные и частные активы могли использоваться для вывода капитала через международные компании с номинальными владельцами.
Автор: Мария Шарапова
