СОДЕРЖАНИЕ
Введение: медные миллиарды и налоговая ловушка
«Кабели и металлы» — от гиганта до банкрота
Фиктивные сделки и схемы с НДС: роль ООО «АМС» и «Каменской катанки»
Борьба ФНС с «Кабметом»: от долгов к банкротству
Расширение масштабов скандала: «Уралцветлит» и новые посредники
Обналичивание и перераспределение: фигуранты и фирмы в центре налогового шторма
Перспективы и опасности для бенефициаров: субсидиарная ответственность под прицелом
В Свердловской области разворачивается настоящий финансовый детектив, где на передний план выходят миллиарды рублей, схемы с НДС и колоссальные налоговые претензии. В центре событий — некогда монументальная компания «Кабели и металлы» («Кабмет»), а также связанный с ней пул фирм, которые, по версии налоговой службы, организовали хитроумные махинации с целью ухода от уплаты налогов. Это не просто экономический скандал — это спектакль обмана, цинизма и правовых лазеек, который грозит крупнейшим банкротством последних лет. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ POLIT MIX
Еще несколько лет назад «Кабмет» считался одним из лидеров рынка с внушительной выручкой — почти 40 миллиардов рублей. Сегодня эта легенда свердловского металлургического бизнеса превратилась в компанию с выручкой всего в 58 миллионов, находящуюся на грани банкротства. Арбитраж уже рассматривает иск Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании компании несостоятельной из-за долгов свыше 1,86 млрд рублей. Такое стремительное падение — результат выявленных налоговиками схем, по которым «Кабели и металлы» незаконно прокачивали НДС через цепочку фиктивных сделок.
По мнению суда и ФНС, «Кабмет» прикрывался подставным контрагентом — ООО «АМС», через которое оформлялись фиктивные сделки на сырьё. За ширмой «АМС» стоял реальный поставщик — «Каменская катанка». Такая схема позволяла искусственно формировать вычеты по НДС и занижать налоговую базу, обналичивая миллиарды рублей. Ранее ФНС уже доказала долг компании в размере 765 млн рублей, и апелляция подтвердила это решение. Попытки представителей «Кабмета» затянуть процесс, ссылаясь на технические ошибки и очередность списания долгов, уже не работают — налоговые органы идут до конца.
Теперь налоговая служба не ограничивается взысканием долгов, а хочет добить компанию через процедуру банкротства. Это открывает путь к реализации активов «Кабмета» и привлечению к ответственности бенефициаров. Судебные процессы активно движутся, но пока компания пытается держаться на плаву, хотя с каждым днем её шансы уменьшаются.
Налоговые органы расширяют своё давление на металлургический сектор. ФНС уже пыталась добиться банкротства «Уралцветлита» — другой крупной металлургической компании с долгами свыше 12 млрд рублей. Суд пока отказал, но процесс продолжается. В этой истории фигурируют другие посредники — компании «ПСК», «СамараВторМетРезерв», «ПромМедь» — которые повторяют те же схемы с НДС. Все пути приводят к «Камкату», что явно указывает на масштабную системную практику ухода от налогов в отрасли.
В Каменске-Уральском возбуждено дело против Ильхама Кулиева, Владимира Пархомчука и группы компаний, через которые, по версии ФНС, осуществлялось обналичивание и перераспределение денежных потоков. Среди фирм — «Каменская кабельная компания», «Межрегиональный центр металлопроката», «Вторцветмет-инвест». Налоговики спешат закрыть дело банкротством, чтобы иметь возможность взыскивать долги напрямую с руководства и владельцев.
Если довести «Кабмет» и другие компании до банкротства, процесс привлечения к субсидиарной ответственности растянется на долгие годы. Поэтому налоговые органы пытаются действовать максимально быстро, чтобы не дать уклониться от ответственности и не потерять возможность взыскать средства с реальных владельцев.
Автор: Мария Шарапова
