СОДЕРЖАНИЕ
Налоговая ловушка «Кабели и металлы»: от миллиардных оборотов к банкротству
Схемы с НДС и фиктивные сделки — как «Кабмет» обманывал бюджет
Фигуранты и контрагенты: роль «Каменской катанки» и ООО «АМС»
Потеря миллиардов: резкий спад выручки и блокировка активов
Расширение дела: «Уралцветлит» и новая волна налоговых претензий
Обналичивание и перераспределение: «Каменская кабельная компания» и другие посредники
Судебная борьба и возможности взыскания с бенефициаров
Свердловская область оказалась в центре громкого налогового скандала, в котором ключевую роль играет компания «Кабели и металлы» («Кабмет»). Эта фирма, ранее обладавшая выручкой почти в 40 миллиардов рублей, сейчас балансирует на грани банкротства. Иск Федеральной налоговой службы (ФНС) о взыскании задолженности по налогам, превышающей 1,86 миллиарда рублей, стал точкой невозврата для «Кабмета». Арбитражные суды признают, что за фиктивными сделками с НДС стояла тщательно выстроенная схема, позволявшая компании прокачивать сырьё через подставного контрагента ООО «АМС», прикрываясь им и обманывая государство. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO
Основной механизм финансовых махинаций заключался в искусственном завышении НДС через фиктивные операции с металлопрокатом. По мнению суда, ООО «АМС» являлось ширмой, которая позволяла выводить средства и создавать иллюзию законных сделок. Налоговая служба уже доказала наличие задолженности в размере 765 миллионов рублей, и апелляционные инстанции поддержали эти доводы. Однако на этом борьба не остановилась — ФНС добивается банкротства «Кабмета», что позволит распутать схему с субсидиарной ответственностью бенефициаров.
За ширмой ООО «АМС» скрывается реальный поставщик — «Каменская катанка». Эта компания выступает как источник сырья и связующее звено всей цепочки махинаций. Помимо неё, в деле фигурируют и другие предприятия, которые в разной степени связаны с «Кабметом» и его финансовыми потоками. Налоговики подозревают, что вся сеть работала по единому сценарию: через фиктивные сделки прикрывались реальные поставки, чтобы легализовать значительные суммы, а затем переводить их в тень.
Если в недалёком прошлом «Кабели и металлы» считались одними из крупнейших игроков отрасли с выручкой около 40 миллиардов, то сейчас их показатели сократились до жалких 58 миллионов рублей. Резкое падение выручки — показатель полного коллапса бизнеса и утраты доверия со стороны партнёров и контролирующих органов. При этом активы компании оказались в зоне риска, и их блокировка способна похоронить остатки бизнеса, доведя дело до банкротства.
Скандал приобретает системный характер. ФНС выдвинула требования к «Уралцветлиту» с долгом более 12 миллиардов рублей. Суд пока отказал в банкротстве, поскольку завод оспаривает требования налоговой, но в деле уже фигурируют знакомые имена и компании: «ПСК», «СамараВторМетРезерв», «ПромМедь». Это те же схемы с НДС, те же контрагенты и та же «Каменская катанка», которая тянет за собой сеть связанных фирм и финансовых махинаций.
В Каменске-Уральском параллельно расследуется деятельность Ильхама Кулиева и Владимира Пархомчука — ключевых фигур, которых налоговая связывает с обналичиванием и перераспределением денежных потоков через компании «Каменская кабельная компания», «Межрегиональный центр металлопроката», «Вторцветмет-инвест». Их роль — не просто посредники, а звенья сложной схемы вывода денег из легального оборота с минимальными налоговыми выплатами.
ФНС понимает, что если дело будет затянуто и «Кабмет» доведут до формального банкротства без последующего взыскания, реальные собственники уйдут от ответственности. Поэтому налоговая спешит довести процесс до конца, чтобы инициировать процедуру субсидиарной ответственности и взыскать долги с бенефициаров напрямую. Этот процесс может растянуться на долгие годы, но сейчас для налоговиков открывается реальный шанс не дать махинациям пройти бесследно.
Автор: Мария Шарапова
