Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) внепланово проверило АО «Фридом Финанс», подконтрольное бизнесмену российского происхождения Тимуру Турлову, и выписало более 40 административных штрафов, передает корреспондент агентства.
«В 2024 и 2025 годах в адрес АРРФР поступали обращения от Капаровой Ж.Б. (в интересах Капаровой К.К.), с жалобой на неправомерные действия бывших сотрудников АО «Фридом Финанс». Агентством по фактам, изложенным в обращениях, проведена внеплановая инспекционная проверка в отношении АО «Фридом Финанс» по функционированию платформы Tradernet при оказании им брокерских услуг своим клиентам. По итогам инспекционной проверки, установлены нарушения по предоставлению электронных услуг клиентам, предусмотренные правилами №27. Таким образом, по результатам проведенных мероприятий, агентство применило в отношении АО «Фридом Финанс» меру надзорного реагирования в виде письменного предписания и 41 административных штрафов», - прокомментировали в агентстве редакции КазТАГ в четверг информацию о том, что потерпевшие по Freedom говорят о бездействии АРРФР РК и собираются в единую группу. Об этом сообщает World Wave
Дополнительно в ведомстве сообщили, что информация о примененных мерах уже размещена на официальном сайте АРРФР.
Напомним, согласно информации, оказавшейся в середине марта в распоряжении агентства КазТАГ, в августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была инициирована внутренняя служебная проверка в отношении Светового В., занимавшего должность исполнительного директора. Как следует из информации, по результатам проверки было установлено, что Световой злоупотреблял своей должностью и доверием клиентов, вступал в личные имущественные отношения с клиентами организации, предлагал переводить деньги не на счета компании, а лично ему, якобы для их более эффективного инвестирования. Согласно информации, полученные таким образом денежные средства использовались не для инвестиций, а на личные нужды Светового, в том числе на погашение его долгов. В полученных сведениях отмечалось, что данные действия были совершены им самостоятельно, без ведома руководства. Как отмечалось в информации, на основании проверки в августе 2024 года Световой был уволен за дискредитирующие обстоятельства. Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении КазТАГ, материалы расследования переданы в правоохранительные органы для возможного уголовного преследования. Как стало известно 3 апреля, указанная в данном абзаце информация, оказавшаяся в распоряжении КазТАГ, в большей степени могла исходить от самой «Фридом Финанс», которая таким образом могла имитировать видимость расследования указанных фактов для отчета в контролирующих структурах.
Редакция КазТАГ еще 17 марта обратилась в пресс-службу «Фридом Финанс» за комментариями по данному факту, однако там до сих пор не ответили на запрос.
Зато на запрос редакции еще 26 марта ответили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), где сообщили, что на основании жалоб вкладчиков на махинации со стороны топ-менеджера начали в отношении «Фридом Финанс» проверку.
«Фридом Финанс» входит в состав Freedom Holding Corp., основным акционером которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов. Отметим, что игнорирование запросов по острым вопросам со стороны указанной компании обретает регулярный характер.
3 апреля адвокат Светлана Оралбаева сообщила, что потерпевшими по двум уголовным делам об аферах в структуре Freedom Holding Corp. являются десятки человек. Полное видео опубликовано редакцией КазТАГ. Как рассказали потерпевшие, похищенные деньги вкладчиков переводились топ-менеджерам Freedom Finance. Юрист считает, что аферы во Freedom не могли быть совершены без ведома Турлова. Также потерпевшие обвинили топ-менеджмент Freedom в афере по выводу денег в офшор и создании финпирамиды. Кроме того выяснилось, что один из поверивших топ-менеджеру Freedom Finance Виталию Световому в итоге потерял деньги и покончил с собой в Петропавловске (11 апреля КазТАГ узнал, что уголовное дело по факту суицида оказалось закрыто 8 января – через три дня после возбуждения уголовного дела против Светового). Как выяснилось, Световой с 23 января находится под стражей. Также стало известно, что еще один топ-менеджер Freedom Finance стал фигурантом уголовного дела – это руководитель подразделения по обучению инвесторов и сотрудников Freedom Finance в Узбекистане Темерлан Беков, дело в отношении которого находится в департаменте экономических расследований (ДЭР) Астаны. Вместе с тем, потерпевшие по уголовным делам в отношении топ-менеджеров Freedom выразили недовольство качеством расследований. При этом, адвокат потерпевшей стороны сравнила Турлова со скандально известным создателем крупнейшей в истории СНГ финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди, и обвинила его в выводе средств вкладчиков из Казахстана в офшор. После указанных публикаций в редакцию КазТАГ 4 апреля поступила угроза.
В этот же день – 4 апреля 84-летняя жительница Северо-Казахстанской области Аида Лукьянова от лица пенсионеров пожаловалась президенту Касым-Жомарту Токаеву на Турлова призвала главу государства пресечь деятельность миллиардера в Казахстане.
28 мая депутат мажилиса Айдос Сарым выразил обеспокоенность ситуацией с аферами топ-менеджмента Freedom Finance и признался, что не хотел бы, чтобы государство в дальнейшем занималось спасением данного «финансового института». В числе прочего он обратил внимание на то, что компания Турлова демонстрирует закрытость.
9 апреля КазТАГ сообщал, что возбуждено еще одно связываемое с Freedom Finance уголовное дело – о выдаче ИИН россиянам. 12 апреля КазТАГ сообщал, что в рамках данного уголовного дела полицией начата проверка.
10 апреля на пресс-конференции в Астане жертвы топ-менеджеров Freedom Finance опровергли лживые утверждения Турлова о том, что дети якобы проиграли деньги своих родителей на бирже и пытались «коррумпировать» сотрудников его компании. Примечательно, что приглашенные представители администрации президента (АП), генеральной прокуратуры (ГП), агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) не пришли на указанную пресс-конференцию. На этой же пресс-конференции жительница Петропавловска Аида Лукьянова сообщила о том, что топ-менеджер Freedom Finance Виталий Световой выманил у нее деньги под предлогом проверки со стороны Казахстанской фондовой биржи (KASE).
22 мая Жанна Каппарова на первом казахстанском общественно-политическом форуме «Жертвы Старого Казахстана», обращаясь от имени своей матери Карлыгаш Каппаровой и инвесторов Freedom Finance к президенту Касым-Жомарту Токаеву и правительству, потребовала начать проверку в финансовом учреждении. Также в ходе своего выступления на форуме Каппарова призналась, что деньги ее матери, которые в офисе Freedom Finance были доверены топ-менеджменту компании и впоследствии были потеряны, «даже не нюхали американского фондового рынка».
23 августа 2024 года КазТАГ со ссылкой на источник сообщал, что в офисе Freedom Broker в Алматы проводятся следственные действия по делу об акциях «Казахтелекома» и Kcell.
19 апреля 2025 года источник КазТАГ сообщил, что 18 апреля в Астане был проведен обыск в офисе AKASHI DATA CENTER PLC, который находится в Abu Dhabi Plaza. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о махинациях в особо крупном размере. Обыскивали офис, проверяли связанную с финансовой и корпоративной деятельностью фирмы документацию. Данную информацию редакции официально подтвердили и правоохранители, уточнив, что расследование ведет полиция Байконырского района Астаны.
23 апреля 2025 года КазТАГ сообщал, что после обысков в офисе AKASHI DATA CENTER в рамках расследования Байконырским отделом полиции источники редакции рассказали о возбуждении еще одного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере со стороны бывшего сотрудника подрядной строительной компании, связанной со строительством центра обработки данных, одним из конечных бенефициаров которого является бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов. На этот раз речь идет о преступлении, совершенном уже в Нуринском районе Астаны и в нем фигурирует компания «ВестаСтройСервис». Отметим, что на сайте AKASHI DATA CENTER в качестве генерального подрядчика проекта указано то самое ТОО «ВестаСтройСервис». Согласно данным Kompra – сервиса проверки благонадежности контрагентов Казахстана – учредителем и руководителем «ВестаСтройСервис» является Васильев Станислав Сергеевич, а бывшим учредителем была компания «Инфраструктура Казахстана» в которой учредителем числился Станислав Машагин – действующий руководитель AKASHI DATA CENTER. 14 мая информация о новом уголовном деле, расследуемом уже полицией Нуринского района Астаны, тоже подтвердилась официально.
Стас Машагин, указанный руководителем на сайте AKASHI DATA CENTER PLC, – это бизнес-партнер Турлова. Он уже упоминался в материалах КазТАГ. Так, 13 марта 2024 года КазТАГ сообщал, что российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) требует взыскать с Турлова убытки за вывод активов из России. Позднее Турлов изобразил недоумение по поводу претензий российской структуры, используя слово «якобы» относительно распространенной АСВ информации. 18 марта стало известно, что активы Турлова арестовали по делу о выводе средств из России. 20 марта журналист Михаил Козачков сообщил, что акционер российского АО «Волга капитал» Станислав Машагин, подозреваемый в хищениях в банке «Ассоциация», вывод активов которого из России вменяют Турлову, вместе с последним реализует проект в Казахстане. 9 февраля 2024 года КазТАГ сообщал, что Турлов попросил деньги у Банка развития Казахстана на Центр обработки данных. Речь шла именно об AKASHI Data Center PLC. Бенефициарами компании на тот момент значились Турлов Тимур Русланович, Баскакова Ольга Сергеевна, Машагин Станислав Олегович, Бурнашев Алексей Игоревич. Тогда отмечалось, что идет сбор документов.
Добавим, что о возможном участии должностных лиц Freedom в мошеннических схемах КазТАГ неоднократно сообщал и ранее.
В сентябре 2023 года КазТАГ сообщал, что человек, похожий на президента Freedom Holding Corp. Аскара Таштитова, попал на видео с мужчиной, которого распространившие ролик называют Олжасом Ашикбаевым, осужденным по уголовному делу на $22 млн. Указанные средства, по некоторым данным, он смог заработать благодаря выявлению неких «обходных схем» FFIN Brokerage Services, однако их у мужчины забрали, обвинили в мошенничестве и посадили за решетку. Примечательно, что настоящий Таштитов в суде подтвердил встречу с Ашикбаевым, который на процессе показал, что глава Freedom Holding Corp. предлагал ему $200 тыс. в рамках этого дела. Позднее КазТАГ сообщал, что сразу две госструктуры США начали расследование против казахстанской Freedom Holding. Весной 2024 года стало известно, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отказало в согласовании кандидатуры Таштитова, объяснив это неустранением замечаний. 2 апреля КазТАГ сообщал, что АРРФР отказался согласовать на пост управляющего директора АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» кандидатуру Фархата Сарсекеева.
21 мая 2025 года журналист Михаил Козачков сообщил, что клиенты «Фридом Банка» начали получать «письма счастья», из которых следует, что финансовое учреждение планирует изымать у них финансовые средства в связи с неким «сбоем». Как пояснил журналист, яобы сделки не прошли через казахстанскую биржу KASE, поэтому обнуляются, а прибыль реквизируется банком. Также он прикрепил копию «письма», автором которого указан директор Кызылординского филиала АО «Фридом Банк Казахстан» Жетписбай А.Ж. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу KASE. Кроме того, КазТАГ направил комментарий в пресс-службу Турлова, который контролирует «Фридом Банк Казахстан», а также направила ему лично запрос на его странице в Threads. KASE ответила на запрос в течение нескольких часов, открестившись от приписываемой ей роли в «письмах счастья», тогда как ответы от Турлова и пресс-службы, как обычно, не поступили.
30 мая КазТАГ сообщал, что жертвы афер со стороны топ-менеджеров Турлова, опровергли, в том числе документально, его утверждения касательно возбужденных уголовных дел о том, что «спор в данном случае касается конкретно физических лиц, которые вступали друг с другом в гражданско-правовые отношения», поймав его тем самым в откровенной лжи. Отметим, что за распространение заведомо ложной информации в Казахстане предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В этой связи редакция обращает внимание правоохранительных органов на ложные утверждения Турлова.
Также 30 мая КазТАГ сообщал, что потерпевшие по Freedom говорят о бездействии АРРФР РК и собираются в единую группу.
2 июня КазТАГ сообщал, что пользователи массово жалуются на списания средств в экосистеме Freedom.
8 июня попавший под следствие бывший директор филиала АО «Фридом Финанс» в городе Костанае Рустем Какенов рассказал о том, что подконтрольная Турлову компания покупает на деньги вкладчиков заведомо убыточные акции.
Автор: Екатерина Максимова
