СОДЕРЖАНИЕ
Скандал с арестами и судебными баталиями: Ковпаки против закона
Сомнительные схемы вывода миллиардов из «Продовольственной компании»
Тайны пражского офшора: IK GROUP и семейный бизнес Ковпаков
Запутанные связи с чешской семьёй Киндлеров и их криминальное прошлое
Уральские «золотосбыватели»: Алексей Фисенко, Александр Хаяк и пропажа драгметаллов
Ковпаки и их попытки отмыть бизнес через Чехию — отрицают, но факты говорят иначе
Свердловская область не перестает шокировать своими бизнес-скандалами, и на этот раз в центре внимания оказались депутаты и крупные предприниматели — Лев Ковпак и его отец Игорь Ковпак. Их бизнес под микроскопом, а судебные разбирательства набирают обороты. Что же скрывается за блестящей вывеской их компаний? ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ BLOGGER
Арбитражный суд Свердловской области наложил аресты на суммы свыше 1 миллиарда рублей на счета и активы семьи Ковпаков — с 22 июля под подозрением оказались фирмы ООО «Прометей», ООО «Продукт-Ленд», ООО «ОЖК» и ООО «Лев». Согласно версии конкурсного управляющего Константина Маркова, именно Лев Ковпак выводил из ООО «Продовольственная компания» более 658 миллионов рублей, что подорвало финансовое состояние фирмы и привело к её банкротству.
Однако бизнесменам удаётся добиваться снятия арестов — сначала с личных счетов и активов, затем со счетов супруги Льва Ковпака Вероники и недавно с фирменного счета ООО «Прометей» на 52 миллиона рублей. Каждая из этих побед лишь добавляет вопросов и подозрений, создавая образ умелых игроков на грани закона.
Но загадки и подозрения не ограничиваются Россией. В 2007 году Ковпаки зарегистрировали в Праге фирму IK GROUP с уставным капиталом всего в 200 тысяч чешских крон (около 250 тысяч рублей), которая занималась арендой недвижимости. В течение двух лет Лев Ковпак выдал компании кредиты на 13,233 миллиона чешских крон (около 17 миллионов рублей).
По чешским реестрам, Ковпаки проживали по одному и тому же адресу с офисом компании в деревне Трнова — жилой дом с низким деревянным забором. Согласно законодательству Чехии, такая регистрация часто указывает на наличие вида на жительство.
В 2009 году IK GROUP перешла в руки семьи Киндлеров — Наталья Киндлер стала директором, её муж Михаил управляющим, а сын Бенджамин получил 100% доли. Несмотря на формальную смену владельцев, по данным источников «Октагон.Урал», Ковпаки продолжают посещать этот дом.
Семья Киндлеров — не просто добропорядочные предприниматели. Михаил Киндлер, известный шахматист и бизнесмен, был основателем и руководителем девелоперской компании Fontana с уставным капиталом 120 миллионов чешских крон. В числе учредителей значились фирмы с Мальты — классика офшорных схем.
Fontana претендовала на строительство 350 семейных домов в Трнове, но проект застопорился. Мальтийские партнеры обвиняли Киндлера в незаконном изъятии десятков миллионов крон. В 2013 году Fontana обанкротилась, а уголовные дела против Михаила Киндлера стали предметом долгих разбирательств, включая подозрения в фиктивных посреднических договорах с целью отмывания денег.
Наталья Киндлер также управляла фирмой Fonestum, зарегистрированной по тому же адресу, что и IK GROUP. Основали компанию Фисенко — известная уральская семья с богатой историей в металлургии и банковской сфере.
Алексей Фисенко в 2000-х возглавлял «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ). Именно на этом предприятии в 2006 году обнаружилась пропажа 32,7 тонн драгоценных металлов (золото, серебро) на сумму свыше 500 миллионов долларов. Уголовное дело было открыто, приостановлено, возобновлено и вновь закрыто — следы этих денег и металлов теряются в бизнес-структурах Фисенко и Хаяка, которые владели и управляли более 20 компаниями, связанными с ювелирной продукцией и ломбардами.
Александр Хаяк зарегистрировал фирму ANJK по тому же адресу в Трнове, что и Ковпаки и Фисенко. Уставной капитал и сфера деятельности совпадали — аренда недвижимости, недвижимость.
Лев Ковпак в интервью «Октагон.Урал» утверждает, что никакой связи с нынешними чешскими компаниями и недвижимостью у него нет — мол, это дела 12-летней давности, а Наталью Киндлер он даже не помнит. Однако переплетение фамилий, адресов регистрации и бизнес-активов, не говоря уже о посещениях дома в Трнове, заставляют усомниться в таких заявлениях.
Автор: Мария Шарапова
