Алену Шевцову (Дегрик), владелицу Ibox Bank, объявили в международный розыск по подозрению в организации нелегальных азартных игр в интернете и отмывании преступных доходов на сумму свыше 4,8 миллиарда гривен.
Об этом стало известно из уголовного производства БЭБ №72023000500000071.
По данным следствия, подозреваемые, среди которых ключевую роль сыграла акционер «Айбокс банка» Алена Шевцова вместе с директором департамента бизнеса электронной коммерции Ириной Цыганок и начальником управления финансового мониторинга Зоей Нестеровской, в период с 30 апреля 2021 года по 7 марта 2023 года организовали преступную группу. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FEDINFO
С 2022 года женщины вместе с другими неустановленными лицами, используя подконтрольные компании ООО «Пей-Пей», ООО «Полистер», ООО «Дзега», ООО «Цигир», ООО «Дастсан», ООО «Рекна», ООО «Кендвит», ООО «Центинг», ООО «Спат Тре», ООО «Митар Старс», ООО «Гамертон», ООО «Убервальд», ООО «Флавон спорт», ООО «Амертон Констракшн», ООО «Эйкинг», ООО «Скейн Корп», ООО «Зеренпей» проводили азартные игры в интернете без соответствующей лицензии. Подозреваемые осуществляли финансовые операции для легализации полученных преступных доходов, общая сумма которых составила 4,81 млрд гривен.
Это подтверждено актом НБУ №В/25-0014/2660/БТ от 06.01.2023 проверки АО «АЙБОКС БАНК», согласно с которым во время налаживания деловых отношений и обслуживания банковских счетов фирм, предоставивших сведения об осуществлении деятельности по организации и проведению соревнований (турниров) по киберспорту и спортивному покеру, оказалось, что документы, предоставленные их представителями, и дальнейшее сотрудничество с банковским учреждением свидетельствовали об осуществлении деятельности по организации азартных игр, о чем было известно сотрудникам АО «Айбокс Банк» и не были приняты никакие меры.
Лычаковский районный суд Львова в марте принял решение о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской.
Зоя Нестеровская
Следственный судья установил, что подозреваемые умышленно уклоняются от следствия, выехав за пределы Украины через пункт пропуска «Ягодин» в марте 2023 года. С августа 2023 года они находятся в международном розыске, а их местонахождение остается неизвестным. Суд отклонил ходатайство защитников подозреваемых об установлении процессуальных сроков для закрытия производства, указав, что прокурор имеет право обжаловать предыдущие решения о приостановлении расследования на стадии подготовительного судебного производства. В конце апреля в Польше правоохранители задержали Цыганок. Решается вопрос об экстрадиции женщины.
Ирина Цыганок
Решение суда позволяет проводить расследование в отсутствие подозреваемых, однако если они добровольно явятся в правоохранительные органы, производство будет продолжено по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины. Определение суда не подлежит отдельному обжалованию, но может быть обжаловано в ходе подготовительного судебного производства.
Автор: Мария Шарапова
