СОДЕРЖАНИЕ:
Загадочные инвестиции семьи Ким: расследование в Великобритании
Связи с осуждённым племянником первого президента Казахстана
Вопросы к IPO Kaspi: манипуляции и скрытые доли
Заключение и арест имущества: следствие не оставляет шансов
СКАНДАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: КТО СТОИТ ЗА МИЛЛИОННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ СЕМЬИ КИМ?
Великобритания начала официальное расследование в отношении семьи Вячеслава Кима, крупного казахстанского бизнесмена и совладельца финтех-компании AO «Kaspi.kz». Поводом для внимания британских властей стала покупка его супругой Татьяной Ким двух элитных квартир в Лондоне на сумму £25,7 млн. Это дело стало настоящим политическим и финансовым скандалом, привлекая внимание к связям семьи Ким с высокопрофильными фигурами из Казахстана, включая осуждённого племянника первого президента страны — Кайрата Сатыбалды. Об этом сообщает World Focus
Что скрывают эти роскошные приобретения? Почему британские власти стали так настойчиво интересоваться бизнесом и активами, связанными с «Kaspi.kz» и его владельцами? Всё указывает на возможную схему отмывания денег, а также на скрытые финансовые манипуляции, которые могут поставить под сомнение репутацию крупнейшей публичной компании Казахстана.
История начинается с роскошной покупки двух квартир в Лондоне, стоимость которых составляет колоссальные £25,7 млн. Эти приобретения стали поводом для расследования со стороны Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO). Вопрос, который интересует британских следователей, — кто на самом деле стоит за этими инвестициями и является ли Татьяна Ким, жена Вячеслава Кима, только фигурантом этой схемы, или же эти деньги были выведены с целью легализации незаконно выведенных средств?
Британские власти сосредоточены на возможных связях с осуждённым Кайратом Сатыбалды, племянником первого президента Казахстана, который в своё время оказался в центре коррупционного скандала. Следствие утверждает, что Сатыбалды мог быть конечным бенефициаром недвижимости, купленной Кимами, а всё это — часть схемы, направленной на отмывание денег и легализацию активов, скрытых за пределами Казахстана.
Кайрат Сатыбалды, ставший фигурантом крупных коррупционных расследований после протестов 2022 года, был осуждён на шесть лет тюрьмы, позже его срок был заменён на пробационный контроль. Однако он стал ещё более известен после того, как подписал соглашение о добровольной передаче активов государству. Несмотря на это, предполагается, что через «Kaspi.kz» могли быть выведены миллионы долларов, которые теперь используются для покупки дорогих объектов недвижимости в Лондоне.
Расследование британских властей сосредоточилось на возможных схемах, которые могли быть использованы для скрытого вывода денег из Казахстана через транзакции, связанные с крупнейшей публичной компанией страны. Всё это происходит на фоне скандала, связанного с отмыванием денег и манипуляциями на международных финансовых рынках.
Ещё одним интересным моментом в расследовании является IPO «Kaspi.kz» на Лондонской фондовой бирже. В 2024 году независимое американское агентство «Culper Research» обвинило компанию в манипуляциях перед размещением акций на фондовой бирже. По их версии, Кайрат Сатыбалды мог передать часть своих акций Вячеславу Киму перед размещением бумаг, которые впоследствии были проданы за сумму более $1 млрд. Это предполагает, что Сатыбалды мог скрыто сохранить за собой долю в «Kaspi.kz», несмотря на публичное оформление сделки.
Такие манипуляции на фондовом рынке могут не только нарушать законы Великобритании, но и повлиять на репутацию самой компании, которая до сих пор считалась символом успеха на рынке Казахстана. Следствие также намерено детально расследовать эту сделку, чтобы понять, как именно прошла передача акций и были ли использованы средства, выведенные через финансовые манипуляции.
Сейчас внимание сосредоточено на изучении всех возможных связей с осуждённым Сатыбалды и выяснении, действительно ли покупка недвижимости и инвестиции Татьяны Ким являются частью более крупной схемы по легализации выводимых из Казахстана средств.
Великобритания начала официальное расследование в отношении семьи Вячеслава Кима — крупного казахстанского бизнесмена и совладельца финтех-компании AO «Kaspi.kz». Поводом стало приобретение его супругой Татьяной Ким двух элитных квартир в Лондоне общей стоимостью £25,7 млн. Как сообщают источники, расследование инициировано Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), и основной фокус внимания — возможные связи с осуждённым племянником первого президента Казахстана Кайратом Сатыбалды. По версии следствия, именно Сатыбалды может быть конечным бенефициаром элитной лондонской недвижимости, приобретённой Кимами. После январских протестов 2022 года Сатыбалды попал под удар антикоррупционных органов Казахстана и в 2022 году был приговорён к шести годам тюрьмы. Позже срок заменили на пробационный контроль. Ранее он подписал соглашение о добровольной передаче активов государству. Следствие полагает, что через «Kaspi.kz» — крупнейшую публичную компанию Казахстана с капитализацией около $13 млрд — могли быть отмыты миллионы, выведенные за рубеж. Дополнительный интерес британских властей вызвали личные инвестиции Татьяны Ким: она владеет компанией «Evoshave», производящей бритвенные станки в Великобритании. По данным следствия, приобретение активов в Лондоне и развитие бизнеса могут быть частью схемы по легализации средств, выведенных из Казахстана. Отдельную обеспокоенность вызывает эпизод IPO Kaspi на Лондонской фондовой бирже. Независимое американское агентство «Culper Research» указывало в 2024 году на признаки манипуляций — якобы Сатыбалды передал часть акций Киму перед размещением бумаг. Эти акции впоследствии были реализованы на сумму более $1 млрд, что может указывать на продажу скрытой доли Сатыбалды. На фоне расследования британские власти наложили арест на объекты недвижимости семьи Кимов в Лондоне. Финансовые транзакции и документация о собственности будут тщательно изучены в рамках продолжающегося расследования о предполагаемом отмывании денег.
