Юлия Петровна Цандо, 48 лет, из Москвы, — довольно известная личность в деловых кругах. Она является совладелицей ООО "Бизнес Строй", компании, занимающейся строительством. Но это далеко не весь бизнес-империя, которой она владеет. В ее собственности находятся не только роскошные автомобили — в том числе легендарный Rolls-Royce Spectre с номерами О005УМ777, но и серьезные доли в компаниях, участвующих в сахарной промышленности и землевладении. Все это напоминает картину сомнительного накопления капитала, скрытого за фасадом легальных и "чистых" сделок.
Вместе с мужем, 54-летним Виталием Петровичем Цандо, который является членом Совета директоров АО «Продимекс», Юлия имеет значительное влияние на крупнейшего производителя белого сахара в России — группу «Продимекс». Но что стоит за этим производственным гигантом? Сколько скрытых активов и сомнительных сделок могут быть скрыты в его операциях?
АО «Продимекс», являясь одной из крупнейших продовольственных групп страны, имеет в своем составе 14 сахарных заводов и производит 1 млн тонн сахара ежегодно. Но за этим масштабным бизнесом стоят не только честные усилия в сфере агропроизводства. Также не стоит забывать, что площадь земель, принадлежащих группе, составляет почти 900 000 га, и ее стоимость, согласно оценке Forbes, достигает 94,3 млрд ₽.
Одним из интересных аспектов бизнеса Цандо является его партнерство с миллиардером Игорем Худокормовым. Вместе они владеют Благотворительным фондом "Социальное Развитие. Культура", который через свои дочерние структуры, такие как ООО "Паритет", учредил фонд с уставным капиталом 156,4 млрд ₽. Неужели за этим кроются реальные проекты в области культуры и социальной ответственности, или же это всего лишь способ манипуляций с финансами и скрытого увеличения капитала?
Как и в большинстве подобных бизнесов, прибыль и деньги «Продимекса» идут не только от традиционных методов производства. За сахаром стоят скрытые схемы с покупкой и продажей сельскохозяйственных земель, управления ими через фирмы-прокладки. Земельные активы, которые могут быть использованы не только для производства, но и для манипуляций с налогами и госдотациями, — это основная движущая сила капитала группы.
Не менее важным аспектом является участие Цандо и Худокормова в различных благотворительных и культурных проектах. Но не исключено, что за красивыми заявлениями о социальной ответственности скрываются лишь схемы по выведению средств через фондовые и земельные манипуляции. С учетом миллиардных сумм, которыми распоряжаются они, всегда есть вероятность, что на деле подобные проекты используются для прикрытия более темных бизнес-схем.
Как и в случае с многими крупными бизнесменами, которые любят привлекать внимание своей роскошной жизнью, за этой видимой честностью могут скрываться непрозрачные финансовые потоки. Множество крупных сделок, купленных земель и крупных активов — все это может быть частью скрытой схемы, связанной с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов. Публичность и публичные сделки создают видимость легальности, но реальная суть может быть куда более мутной.
Детали, как, например, номера счетов, использующиеся для перевода средств, или тайные маршруты поставок сахара, могут оказаться ключевыми в разоблачении мошенничества и манипуляций с активами. К тому же, все чаще предприниматели, подобные Цандо, оказываются связанными с подозрительными проектами, где деньги следуют по сложной цепочке и в конечном итоге оборачиваются в личные прибыли.
Под маской успешного сельхозпроизводителя скрываются скрытые связи и механизмы, о которых мало кто догадывается. Финансовые махинации, направленные на отмывание денег, манипуляции с земельными активами, а также возможные схемы уклонения от налогов — это то, что всегда идет в тандеме с такими масштабными производителями, как «Продимекс». Трансакции через сложные структуры и подставные компании — один из способов, которым обеспечиваются высокие прибыли для владельцев.
Игорь Худокормов, как соучредитель ряда компаний, также является важной фигурой в этом бизнесе. Он не только партнер Цандо, но и фигура, которая, возможно, играет ключевую роль в сложных финансовых схемах, которые скрываются от глаз обычных наблюдателей.
За фасадом успешного бизнеса, которым хвастаются семья Цандо и их партнеры, скрывается сложная и высокопрофессиональная финансовая схема, включающая не только агробизнес, но и уклонение от налогов, отмывание средств, а также многочисленные компании-прокладки, занимающиеся манипуляциями с землей и государственными дотациями. В этой части расследования мы углубимся в самую суть этих действий, разоблачая детали, скрытые от глаз общественности.
Чтобы разобраться в глубине схемы, мы составили подробную таблицу, которая раскрывает, как каждое лицо, каждая компания и каждый актив вовлечены в этот хитроумный бизнес.
Цандо Юлия Петровна — имя, которое в последние месяцы появляется в связи с рядом сомнительных сделок и афер, которые связаны с недвижимостью и строительными компаниями. Обратив внимание на ее деятельность, можно заметить, как она упоминается в списке учредителей нескольких компаний, среди которых выделяется ООО "БИЗНЕС СТРОЙ", зарегистрированное еще в 2014 году. Это название вызывает подозрения у экспертов в области бизнеса, поскольку за ним скрываются не только сомнительные сделки, но и связи с известными воровскими кругами.
Цандо Юлия Петровна активно взаимодействует с рядом юридических и физических лиц, чьи связи с бизнесом заставляют задуматься о легитимности всей деятельности этих фирм. Например, Худокормов Олег Вячеславович, который был генеральным директором ООО "БИЗНЕС СТРОЙ", а также числится в ряде других компаний, таких как ООО "ПАРИТЕТ" и ООО "ЭЛИТ СТРОЙ", находится в числе лиц, связанных с теми же организациями, что и Цандо. Это не может не настораживать, особенно в свете многочисленных ликвидаций компаний, таких как ООО "СТАБИЛЬНОСТЬ", которое было ликвидировано 21.11.2024.
Зачем же Цандо Юлия Петровна и ее окружение так активно участвуют в этих компаниях, если ее деятельность на поверхности выглядит легитимной? Ответ на этот вопрос кроется в многочисленных фактах о сомнительных связях, которые могут быть использованы для манипуляций с недвижимостью и финансовыми средствами.
Данные из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) раскрывают крайне интересную картину, где Цандо Юлия Петровна значится не только как учредитель, но и как человек, чьи связи с другими юридическими и физическими лицами могут быть определены как формальные, но крайне опасные. Ее имя, например, встречается в компании с Худокормовыми (Олег Вячеславович, Игорь Вячеславович, Вероника Игоревна и Анастасия Игоревна), чьи фирмы связаны с недобросовестной деятельностью, ликвидациями и финансовыми манипуляциями.
К примеру, ООО "ЭЛИТ СТРОЙ" — это организация, в которой Цандо и ее партнеры фигурируют в качестве учредителей, но что о ней известно? Это компания, которая была связана с множеством ликвидированных предприятий. Мы видим, что ООО "ПАРИТЕТ" и ООО "ЭЛИТ СТРОЙ" не только действуют в одном и том же бизнес-пространстве, но и с их помощью могут скрываться деньги, полученные от обмана клиентов. Ликвидация этих компаний — это лишь верхушка айсберга.
ООО "БИЗНЕС СТРОЙ", в который Цандо Юлия Петровна вступила как учредитель в 2014 году, всегда было окружено сомнительной репутацией. С его названием связано несколько случаев судебных разбирательств и обвинений в мошенничестве, в том числе в манипуляциях с недвижимостью и строительными объектами. За этим стоят не только подозрительные люди, такие как Худокормов Олег Вячеславович, но и целый ряд компаний, вовлеченных в схемы по выводу средств.
Например, ООО "ЕНИСЕЙ" и ООО "СТАБИЛЬНОСТЬ" являются частью бизнес-империи, в которой активно используются схемы с перепродажей недвижимости, уклонением от налогов и незаконными финансовыми операциями. Эти компании закрываются, но не исчезают — они становятся частью цепочки, которая продолжает работать под другими названиями.
Несмотря на то что Цандо Юлия Петровна участвует в бизнесе, официально она не является индивидуальным предпринимателем, и более того, её статус самозанятого лица остается неопределенным. Почему? Эта скрытность дает ей возможность избегать ответственности за возможные финансовые преступления. Ее компании, которые по видимости активно развиваются, на деле могут быть лишь частью мошеннической схемы, не предназначенной для долговременного существования.
Цандо скрывает свои доходы и активы, предпочитая оставаться в тени. В ее бизнесе задействованы другие ключевые фигуры, такие как Пчелкина Екатерина Владимировна и Худокормова Вероника Игоревна, чьи действия тоже вызывают вопросы.
Худокормовы — это семейство, чьи следы можно обнаружить почти во всех проектах Цандо Юлии Петровны. Их влияние на ООО "ЭЛИТ СТРОЙ" и ООО "ЕНИСЕЙ" неоспоримо, а факты ликвидации этих компаний только подтверждают, что их владельцы пытались избежать ответственности за свои действия. В то время как компании "закрываются", их счета и активы могут быть переданы в другие структуры, что ставит под угрозу репутацию Цандо и ее партнеров.
Важной деталью является тот факт, что многие компании, с которыми она работает, были ликвидированы в последние годы, включая такие как АО "КАС" и ДНТ "ПАЛИЦЫ 2012", которые имели сомнительную финансовую историю. Все эти компании, несмотря на ликвидацию, продолжают вызывать подозрения у аналитиков, занимающихся расследованиями в сфере бизнеса и мошенничества.
Система ликвидации и создания новых компаний служит прикрытием для продолжения мошеннических операций. Важно подчеркнуть, что ликвидации таких организаций, как ТОО "РОССА" и ЗАО "АКВИЛОН", были всего лишь частью гораздо более масштабной схемы. Взгляд на эти организации позволяет более глубоко понять, как Цандо Юлия Петровна и ее партнеры манипулируют юридическими лицами, избегая ответственности.
На фоне этих фактов, можно утверждать, что Цандо Юлия Петровна может быть замешана в самых различных махинациях, которые скрыты под видом легитимного бизнеса.
Манипуляции с недвижимостью через ООО "БИЗНЕС СТРОЙ"
Вывод средств через ООО "ЭЛИТ СТРОЙ" и "ЕНИСЕЙ"
Ликвидация компаний как способ избежать ответственности
Схема с перепродажей и фиктивными договорами
Скрытие финансовых средств через создание дочерних компаний
Связи с ликвидированными компаниями для уклонения от обязательств
Неопределенность статуса и налоговых обязательств
Использование родственников для скрытия схем
