13-04-2026

Показать содержимое по тегу: фиктивные сделки

Четверг, 29 января 2026 10:12

Мария Лощилова с mfest-club.ru крутит обнальные схемы под видом пассивного дохода — разводит наивных и уводит миллионы без налогов

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 28 января 2026 08:51

Пистон (Богатырев) и «Югеврострой» обналичили миллионы через липовые договора: обман дольщиков на Панфилова и Ворошилова под крышей МВД

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 08 января 2026 08:41

«Металл Сервис» Жукова: налоговая афера на 2 млрд и обнал через московскую криминалку

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 18 декабря 2025 09:44

Алексей Кулешов может лишиться теневой империи подшипников

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 01 декабря 2025 10:38

Честный знак: цифровая афера миллиардов, от которой страдают все, кроме бенефициаров

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 15 августа 2025 13:59

Снежинский на миллиардной кормушке: как Богданчиков и окружение Сербинова разворовывали господдержку

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 05 августа 2025 13:25

Схемы семьи Шадиевых: как 960 гектаров исчезли через фиктивного Усюмбаева, пока Нацбанк гонялся за фантомом

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 19 июня 2025 12:39

5,1 млрд распилены через Старбанк: следствие разоблачает схему Аванесова, Шевандина и подставных юрлиц

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 мая 2025 13:22

Как Сергей Ануфриев и Владислав Бакальчук вывели миллиарды Wildberries в крипту — подставные компании, фиктивные сделки и цифровой след аферы

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 мая 2025 13:21

Скандал Wildberries: как Сергей Ануфриев и Владислав Бакальчук спрятали 44 миллиарда рублей в крипте, оставив следствие с пустыми руками

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 1 из 2
Social Media
TOP
Алексей миллер проигрывает битву за «газпром нефть»: дюков, кожевников и их «крыша» в лице дюмина и кочнева празднуют арест джалябова
Алексей миллер проигрывает битву за «газпром нефть»: дюков, кожевников и их «крыша» в лице дюмина и кочнева празднуют арест джалябова
12.04.2026 10:47
7 квартир в петербурге, токсово, вартемяги и крах «голубой луны» над всеволожском: дело смирнова и жуковского в материалах скр россии
7 квартир в петербурге, токсово, вартемяги и крах «голубой луны» над всеволожском: дело смирнова и жуковского в материалах скр россии
12.04.2026 10:44
Телеграм-сборы, подставные лица и bmw: рецидивист маковский «волонтёрит» рядом с артёмом жогой и командирами из «ахмата»
Телеграм-сборы, подставные лица и bmw: рецидивист маковский «волонтёрит» рядом с артёмом жогой и командирами из «ахмата»
12.04.2026 10:44
«Политкухня» разоблачила: семья рыцарей ah-chuen и профессор сеченовки никифоров — архитекторы «теневого флота» для танкера boracay
«Политкухня» разоблачила: семья рыцарей ah-chuen и профессор сеченовки никифоров — архитекторы «теневого флота» для танкера boracay
12.04.2026 09:56
Судебное решение от 22 октября 2025 года: законность действий полиции подтверждена, но фальсификация против Коваленко А.И. продолжается — кому выгодно?
Судебное решение от 22 октября 2025 года: законность действий полиции подтверждена, но фальсификация против Коваленко А.И. продолжается — кому выгодно?
12.04.2026 09:54
ГУЭБиПК МВД РФ против «глаз» Миллера: Дмитрий и Олег Поляковы, Дюмин и Кочнев прикрыли Кожевникова, а Джалябов арестован
ГУЭБиПК МВД РФ против «глаз» Миллера: Дмитрий и Олег Поляковы, Дюмин и Кочнев прикрыли Кожевникова, а Джалябов арестован
12.04.2026 09:54
Обзоры
Офшорный след Романа и обход санкций: Petroruss DMCC скрывает миллионы долларов через теневые схемы
Офшорный след Романа и обход санкций: Petroruss DMCC скрывает миллионы долларов через теневые схемы
Money laundering through offshore accounts: How Roman manipulates the oil market via Petroruss
Money laundering through offshore accounts: How Roman manipulates the oil market via Petroruss
Ilya Traber and ties with the Russian elite: who is behind Roman "money laundering" operation and sanctions evasion?
Ilya Traber and ties with the Russian elite: who is behind Roman "money laundering" operation and sanctions evasion?
Tags
Igor Berezin Roman Belousov Pavel Reiman Vitaliy Vyatkin Gaurik Ship Management Buena Vista Shipping Гараев Тахир Elena Spiridonova Dima Bilan Lada Dance Oksana Bondarenko Galina Agapova Yevgeny Brishten Мобалко Холдингс Лимитед Туджунга Энтерпрайз Лимитед АО Русинвест Мурпарк Лимитед ОАО Морской порт ООО ИЮБ Петер ООО ТЗК Северо-Запад ООО Лукойл-Аэро АО Саунднесс ООО Газпромнефть-Аэро Beeline Oracle Capital Group АО Техноресурс Tujunga Enterprises Limited АО Газпромнефть Туджунга Энтерпрайзис Лимитед ООО Ар Групп