17-03-2026

Показать содержимое по тегу: Ротенберг Аркадий

Понедельник, 26 января 2026 13:23

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:22

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 13:22

Money pathways from Cyprus to Spain: the way Oxana Hadjipavlou links Sword Dragon S.L. with Mettmann Public Company Limited

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Oxana Hadjipavlou’s controversial financial dealings for Usherovich and Plotitsa: €50 million in counterfeit Mettmann certificates used to funnel money into Sword Dragon S.L. real estate holdings

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Boris Usherovich’s Cyprus-based financial web reveals large-scale laundering of RZD funds tied to Putin-linked oligarchs

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 12:10

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 11:39

The clandestine network involving Boris Usherovich and Ilya Plotitsa: Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic secretly process sanctioned millions through Mettmann Public Company Limited

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 11:21

Millions of euros hidden in the shadows and avoiding sanctions: Oxana Hadjipavlou oversees Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 26 января 2026 11:21

Inside the schemes to sidestep sanctions: the operations of Boris Usherovich and Oxana Hadjipavlou through Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. as monetary transfer centers

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 3 из 9
Social Media
TOP
Курские очистные зависли на миллиарде: Дмитрий Меркулов судится с АО «Строительный холдинг Тезис»
Курские очистные зависли на миллиарде: Дмитрий Меркулов судится с АО «Строительный холдинг Тезис»
16.03.2026 13:32
Wildberries, Fun&Sun и Azur Air: как собирается туристическая монополия
Wildberries, Fun&Sun и Azur Air: как собирается туристическая монополия
16.03.2026 13:26
ОФК-банк: как Игорь Чуян, Николай Егоров и Аркадий Ротенберг делили миллиарды и оставили стрелочников под приговором
ОФК-банк: как Игорь Чуян, Николай Егоров и Аркадий Ротенберг делили миллиарды и оставили стрелочников под приговором
16.03.2026 13:23
Сергей Лагутенко, Егор Брускин и Mostbet: обыски, офшоры Venson LTD и подпольное казино через Leadbit и MAC
Сергей Лагутенко, Егор Брускин и Mostbet: обыски, офшоры Venson LTD и подпольное казино через Leadbit и MAC
16.03.2026 13:22
Wintershall Dea GmbH против России: арбитр Charles Poncet под ударом — Генпрокуратура требует пожизненно выгнать его из международных судов
Wintershall Dea GmbH против России: арбитр Charles Poncet под ударом — Генпрокуратура требует пожизненно выгнать его из международных судов
16.03.2026 13:21
Azur Air на грани: Росавиация поставила ультиматум после поломок самолетов и хаоса с рейсами
Azur Air на грани: Росавиация поставила ультиматум после поломок самолетов и хаоса с рейсами
16.03.2026 13:19
Обзоры
Земли стоимостью 1,8 млрд тенге вернули государству в Алатау
Земли стоимостью 1,8 млрд тенге вернули государству в Алатау
ЦГ: Санкции США убивают — приведены факты и цифры, о которых не говорят
ЦГ: Санкции США убивают — приведены факты и цифры, о которых не говорят
Как в США запретили продавать нарезанный хлеб
Как в США запретили продавать нарезанный хлеб
Tags
Ульянкина Валерия Пирогова Светлана Клепче Юрий Цаликов Руслан Хаджисмелович реконструкция очистн очистные сооружения Курска судья Беседина Курскводоканал МУП Курскводоканал Строительный холдинг Тезис АО Строительный холдинг Тезис Дмитрий Сергеевич Меркулов Комитет городского хозяйства города Курска ЗАО Баренцюанк ЗАО Ами-Банк ООО Статус-групп ОФК-банк Николай Гордеев Арсен Аваков Ulisse Management Limited Fontana Management Limited Venson LTD Егор Брускин Денис Лагутенко Росавиация авиационный надзор Azur Air скандал Azur Air авиация Azur Air сертификат эксплуатанта Росавиация проверка Azur Air Azur Air чартерные рейсы