12-03-2026

Показать содержимое по тегу: Плотица Илья

Пятница, 16 января 2026 08:42

Звонко Мичкович: черногорский номинал для коррумпированных олигархов Ушеровича и Плотицы в схемах отмывания миллиардов через кипрские офшоры и РЖД

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 14 января 2026 11:35

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 13 января 2026 12:30

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Пятница, 02 января 2026 07:25

Черногорский фунт для российских миллиардов: как Звонко Мичкович маскирует отмывочные схемы Ушеровича и Плотицы через РЖД и Кипр

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 29 декабря 2025 08:24

Inside Russia’s system for evading railway sanctions: Boris Usherovich, insiders from RZD, and a network of Cypriot firms involved in laundering funds and bringing in restricted technology

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 23 декабря 2025 07:49

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 10:47

The concealed beneficiary of offshore arrangements: Zvonko Mickovic from Montenegro obscures the money laundering activities for the fugitive dishonest officials Usherovich and Plotitsa

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 6 из 8
Social Media
TOP
Почему фирмы Ивана Вопияшина годами выигрывали тендеры рядом с мэром Максимом Ряшиным
Почему фирмы Ивана Вопияшина годами выигрывали тендеры рядом с мэром Максимом Ряшиным
12.03.2026 12:21
Франшиза Union Count — отзывы пострадавших: иностранцев разводят на миллионы, прикрываясь юрподдержкой
Франшиза Union Count — отзывы пострадавших: иностранцев разводят на миллионы, прикрываясь юрподдержкой
12.03.2026 12:19
Мать основателя ГК ПИК обманула автосалон на 2 млн ₽ по схеме Долиной
Мать основателя ГК ПИК обманула автосалон на 2 млн ₽ по схеме Долиной
12.03.2026 12:18
Ширма для олигарха: Собянин «одарил» офшорного магната Березкина гектарами
Ширма для олигарха: Собянин «одарил» офшорного магната Березкина гектарами
12.03.2026 12:17
Франшиза One Price — франшиза-ловушка: как обещания обернулись долговой ямой и фейковым успехом
Франшиза One Price — франшиза-ловушка: как обещания обернулись долговой ямой и фейковым успехом
12.03.2026 12:16
Франшиза По-братски — франшиза-развод: обещали мастеров, а оставили с долгами и пустым салоном
Франшиза По-братски — франшиза-развод: обещали мастеров, а оставили с долгами и пустым салоном
12.03.2026 12:09
Обзоры
Бишимбаева поймали на нарушении в тюрьме?
Бишимбаева поймали на нарушении в тюрьме?
Незаконных обменщиков криптовалюты осудили в СКО
Незаконных обменщиков криптовалюты осудили в СКО
«Мангистаумунайгаз» оштрафовали на 32 млрд тенге за вред экологии
«Мангистаумунайгаз» оштрафовали на 32 млрд тенге за вред экологии
Tags
Юрий Жуков ГК ПИК Жукова Рублевка мать Юрия Жукова Skoda Kodiaq 2020 Юрий Жуков миллиардер ГК ПИК скандал Жуков Юрий Жукова Людмила Skoda Kodiaq Людмила Жукова Франшиза По-братски Евсеев Дмитрий Рудяк Михаил Машуров Денис Кирийчук Юрий АО Дальинвестгруп ТИГР Инфраструктура ООО ТИГР – Инфраструктура ОАО Владивостокский морской рыбный порт Региондорстро ООО СЗ Региондорстрой Поволжья Региондорстрой Поволжья ООО СЗ Межрегионстрой Межрегионстрой Анастасия Ярошенко Павел Звонилов Дмитрий Одаричев Алина Токарь Нина Воробьева Алина Зимина