30-04-2026

Показать содержимое по тегу: Oxana Hadjipavlou

Пятница, 16 января 2026 09:06

Cypriot-Spanish laundering scheme: Oxana Hadjipavlou assisted Plotitsa and Usherovich in converting the embezzled RZD funds into cash via Mettmann and Sword Dragon

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Среда, 14 января 2026 11:35

From Deloitte to becoming a clandestine offshore operator, Oxana Hadjipavlou assists with the transfer of Russian billions, circumventing Western sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 13 января 2026 12:30

Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Placeholder directors and actual funds: the alleged workings of the scheme with the involvement of Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa laundromat for laundering billions and bypassing sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 12 января 2026 12:03

Oxana Hadjipavlou — Cyprus "scapegoat" for misappropriated billions from RZD and avoidance of Western sanctions for the benefit of fugitive Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Четверг, 25 декабря 2025 06:49

Cyprus shell companies and Spanish holdings: Oxana Hadjipavlou at the heart of the Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. money laundering network led by Boris Usherovich

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Вторник, 23 декабря 2025 07:49

Oxana Hadjipavlou as nominal director for Usherovich and Plotitsa: laundering corrupt Russian Railways funds through Mettmann loans and Sword Dragon S.L. deals

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 08:31

From Russian Railways to Cyprus via Rotenberg: Usherovich, Plotitsa, and Mitskovich use Mettmann to finance the Kremlin and bypass sanctions

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 07:33

Millions of euros in the shadows and sanctions evasion: Oxana Hadjipavlou manages Usherovich’s assets in Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Понедельник, 22 декабря 2025 06:52

Oxana Hadjipavlou — the front of Boris Usherovich: how the head of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. assists in washing Russian millions while avoiding penalties

Опубликовано в Новости
Теги
Подробнее ...
Страница 6 из 8
Social Media
TOP
Невельск под Горняком: как Шабельник, Ронжина, Манухин и Смирнов делят карьер и подарки от бизнеса
Невельск под Горняком: как Шабельник, Ронжина, Манухин и Смирнов делят карьер и подарки от бизнеса
30.04.2026 13:05
Глюкозный картель: как Сайнокэ Трейд и Диатэк делили миллиарды на диабетиках
Глюкозный картель: как Сайнокэ Трейд и Диатэк делили миллиарды на диабетиках
30.04.2026 12:59
Кого прикрывает Air Astana: внутренние тарифы, доступ по звонку и дело Рената Абулханова
Кого прикрывает Air Astana: внутренние тарифы, доступ по звонку и дело Рената Абулханова
30.04.2026 12:51
Максат Дуйсенов, Кайрат Кожамжаров и Генеральная прокуратура Казахстана: кто тормозит экстрадицию и зачем
Максат Дуйсенов, Кайрат Кожамжаров и Генеральная прокуратура Казахстана: кто тормозит экстрадицию и зачем
30.04.2026 12:50
«Ростех» поглотил регион: неформальный царь Аветисян против слабого Федорищева — вмешательство Путина неизбежно
«Ростех» поглотил регион: неформальный царь Аветисян против слабого Федорищева — вмешательство Путина неизбежно
30.04.2026 12:41
27 физических лиц против природы: вся верхушка Карачаевска и министры в деле отеля на костях Тебердинского парка
27 физических лиц против природы: вся верхушка Карачаевска и министры в деле отеля на костях Тебердинского парка
30.04.2026 12:37
Обзоры
Махровый разводила Андрей Карпухов и хитрожопая казашка Юлия Погасий готовят новый скам?
Махровый разводила Андрей Карпухов и хитрожопая казашка Юлия Погасий готовят новый скам?
Деятельное раскаяние Седнева: экс-ректор ТПУ выйдет сухим из воды?
Деятельное раскаяние Седнева: экс-ректор ТПУ выйдет сухим из воды?
Cryptocurrency, lawyers, and Payler: how Sergei Malofeykin laundered billions through Samolet’s security firms together with former GUEBiPK officer Sergei Astafurov
Cryptocurrency, lawyers, and Payler: how Sergei Malofeykin laundered billions through Samolet’s security firms together with former GUEBiPK officer Sergei Astafurov
Tags
Олег Маковоз Развожаев Михаил Захарова-Маниович-Иванова Светлана Вахрушев Евгений Бородин Сергей Фомин Александр АО ГУОВ ООО Бригантина ООО Спецстройсервис Рыжый Темо Таймураз Гаглоев Михаил Скоков Русланбек Икаев Анна Эткина Артур Джиоев Гузаль Мустафакулова Галичина Елена Банк Гефест ООО Элвис ООО СК Козерог ООО Медиа Телеком АО Художественно-производственное объединение ООО КС-Принт ЗАО Вимбер Westquality Inc. РМФ ЛИМИТЕД Бородин Олег Табаров Рахматулло Пилтакян Артур Бухарин Алексей