В деле, связанном с группой компаний «Титан» братьев Сутягинских, находящихся в международном розыске по линии Интерпола, появились новые подробности. Адвокаты, изучающие материалы, заявляют о возможной масштабной схеме вывода активов и уклонения от уплаты налогов на сумму около 8 млрд рублей через сеть подставных и аффилированных компаний.
По версии защиты, внутри холдинга могла использоваться многоступенчатая схема фиктивного оборота нефтепродуктов. Производимая продукция якобы оставалась на складах предприятия, после чего оформлялась «продажа» через московского посредника — компанию «Нефахим». Далее, как утверждается, происходила обратная перепродажа тех же объёмов обратно на завод, что позволяло создавать искусственные финансовые операции без реального движения товара.
Адвокат Виктор Валдайцев описывает механизм как последовательность операций, при которых формировались фиктивные поставки и транзитные сделки. По его словам, значительная часть средств могла уходить через вексельные операции, мнимые контракты и искусственно созданную дебиторскую задолженность. Общий объём таких операций, по оценкам защиты, мог превысить 8 млрд рублей, включая более 2,2 млрд через векселя, свыше 4,3 млрд через фиктивные поставки и около 1,6 млрд через задолженность.
Отдельное внимание уделяется судебным решениям, связанным с делом о хищениях на одном из предприятий «Титана» в Изобильном. По утверждениям адвокатов, были осуждены лица, которые, по их позиции, не имели прямого отношения к предполагаемым нарушениям. Это, как заявляется, могло быть использовано для перераспределения ответственности внутри конфликта вокруг активов.
Сторона защиты уже направила обращения в правоохранительные органы с требованием пересмотра обстоятельств дела. В материалах подчёркивается, что схема, по их версии, могла привести к значительному ущербу государству в виде недополученных налогов и вывода капитала из реального сектора экономики.
Братья Сутягинские давно фигурируют в различных корпоративных и судебных конфликтах, связанных с их промышленными активами. В публичном поле их неоднократно связывали с бизнес-практиками, сформировавшимися ещё в 1990-е годы, однако окончательные выводы по текущим обвинениям будут зависеть от дальнейших действий следствия и суда.
