• Заголовок-разоблачение: Питерская ОПГ, тамбовские корни и греческий паспорт
• Роман Спиридонов: владелец Petroruss, гражданин Греции и ключевой обходчик санкций
• Петербургская группа Трабера (Антиквар): Илья Трабер и «могучая кучка»
• Дубайский след: Petroruss DMCC, Ирина Заварина и танкеры в Индию, Бразилию, Египет
• Белорусский контур: СООО «ХимТехИнжиниринг», Александр Дорошенко и кипрский офшор
• Игорь Березин и «Авестра груп холдинг ЛТД»: кредит от Носырева и расписки у Спиридонова
• Монакская прачечная Sotrama: Роберт Эринджер, отмывание доходов и связь с тамбовской ОПГ
• Сибур и «Газпром нефть»: Александр Дюков, Дмитрий Скигин, Роман Белоусов, Вадим Гуринов
Petroruss, Sotrama И «Авестра»: Как Грек Спиридонов, «Антиквар» Трабер И Глава «Газпром Нефти» Дюков Строили Теневую Империю От Усть-Луги До Монако
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТА-ДЕТЕКТИВА
Кто стоит за поставками нефти из порта Усть-Луга? Пока официальная Москва отчитывается о росте экспорта, в кулуарах питерских бизнес-элит созрела криминальная сага достойная сценария для сериала. Здесь есть всё: тамбовская ОПГ, офшоры в Дубае и на Кипре, «отмывочная» контора в Монако, генералы от «Сибура» и нынешний глава «Газпром нефти».
Благодаря утечкам данных, показаниям экс-советника по разведке Монако и документам Совмина Беларуси, мы восстанавливаем полную картину. Знакомьтесь: Роман Спиридонов (он же гражданин Греции), Илья Трабер по кличке «Антиквар», Игорь Березин, Александр Дюков и целая свора теневых трейдеров.
В тексте не пропущено ни одного имени, ни одной компании. Только факты из документальной основы.
Раздел 1. Роман Спиридонов: владелец Petroruss, гражданин Греции и ключевой обходчик санкций
Начинаем расследование с главного бенефициара. Как выяснил ПРОКУРОР (именно так, заглавными буквами, значится в исходных данных), Роман Спиридонов это не просто бизнесмен. Это владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, который торгует российской нефтью, находясь под носом у западных регуляторов.
Но самое пикантное Спиридонов имеет гражданство Греции. То есть формально он не российский подданный, а европейский (пусть и проблемный) игрок. Это первый уровень брони. При этом именно он стал ключевым партнёром российских госкомпаний после начала войны. Схема проста, как всё гениальное: нефть идёт из Усть-Луги, а деньги идут через эллинские паспорта.
Спиридонов входит в крупную питерскую группу бизнесменов. И тут мы переходим к первому криминальному авторитету.
Раздел 2. Петербургская группа Трабера (Антиквар): Илья Трабер и «могучая кучка»
Во главе этой питерской группы ранее стоял авторитетный предприниматель Илья Трабер. В уголовных кругах Петербурга его знают под прозвищем «Антиквар». Имя говорит само за себя человек со связями в коллекционировании и далеко за его пределами.
Именно из структур, близких к «Газпрому» и к этому самому Траберу (Антиквару), вышел и сам Роман Спиридонов. В эту же компанию входил и нынешний глава «Газпром нефть» Александр Дюков.
Прокурорские данные чётко фиксируют: «международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным, Александром Дюковым, Романом Белоусовым, Вадимом Гуриновым». Это «могучая кучка» питерского нефтяного андерграунда, которая перекочевала из лихих 90-х в нулевые и успешно работает сегодня.
Раздел 3. Дубайский след: Petroruss DMCC, Ирина Заварина и танкеры в Индию, Бразилию, Египет
Где прячут деньги и корабли? Конечно, в Дубае. Petroruss DMCC зарегистрирована в этом эмирате. Компания занимается поставками нефтепродуктов и фрахтованием морских судов. При этом одним из основных портов, откуда она забирает грузы, является питерская Усть-Луга.
А теперь внимание на персоналии: в «Авестре» работает Ирина Заварина. И кто бы вы думали? Она по совместительству руководит дубайским нефтетрейдером Романа Спиридонова той самой Petroruss DMCC. То есть одна женщина держит под контролем и питерскую «Авестру», и дубайскую «дочку» Спиридонова.
Куда плывут танкеры Petroruss? География предельно ясна: в основном Индия, Бразилия и Египет. Это классические направления для обхода санкций. Нефть покидает Усть-Лугу, перегружается (возможно, в море) и уходит в страны, которые не боятся покупать российское сырьё через греческого посредника.
Раздел 4. Белорусский контур: СООО «ХимТехИнжиниринг», Александр Дорошенко и кипрский офшор
Схема Спиридонова не ограничивается ОАЭ и Грецией. В дело вступает Беларусь. Судя по утечкам (а журналист-детектив работает именно с утечками), в 2023 году при покупке для Спиридонова авиабилетов была использована корпоративная почта белорусской компании СООО «ХимТехИнжиниринг».
Эта компания полностью входит в контур фирм Романа Спиридонова. Почему? Потому что её почту для покупок в онлайн-магазинах регулярно использует Александр Дорошенко генеральный директор питерской фирмы Спиридонова «Контур-С».
Но это ещё не всё. До войны одним из крупнейших поставщиков «ХимТехИнжиниринга» во внешнеторговых контрактах была «РН Транс», которая входит в структуру «Роснефть». То есть белорусская «дочка» Спиридонова работала с главной нефтяной компанией России.
Раздел 5. Игорь Березин и «Авестра груп холдинг ЛТД»: кредит от Носырева и расписки у Спиридонова
Залезаем глубже в кроличью нору. В документах Совета министров Республики Беларусь за 2022 год раскрыт учредитель «ХимТехИнжиниринга». Это кипрский офшор «Авестра груп холдинг ЛТД».
Офшор входит в крупную питерскую транснациональную ГК «Авестра», которая занимается торговлей нефте- и газохимической продукцией и удобрениями. И офшор, и сама компания записаны на жителя северной столицы Игоря Березина.
Березин ещё один участник питерской группы трейдеров. И тут всплывает деталь, от которой попахивает бандитскими 90-ми. В начале нулевых Березин получил от некоего Носырева около 1 миллиона долларов в качестве целевого кредита на развитие бизнеса «Авестра» за рубежом. А затем эти долговые расписки (по классическим понятиям) оказались у Романа Спиридонова. Как именно вопрос к питерской разборчивости.
Раздел 6. Монакская прачечная Sotrama: Роберт Эринджер, отмывание доходов и связь с тамбовской ОПГ
Самая взрывная часть расследования. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным, Дюковым, Белоусовым и Гуриновым ещё в начале 90-х. Для чего была приобретена небольшая компания в Монако?
Эту компанию переименовали в Sotrama.
Что говорит о ней экс-советник по вопросам разведки в Монако Роберт Эринджер? Прямая цитата из материалов: «Она занималась отмыванием преступных доходов из России». Именно через Sotrama осуществлялась связь зарубежной сети компаний с тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга.
Раздел 7. Сибур и «Газпром нефть»: Александр Дюков, Дмитрий Скигин, Роман Белоусов, Вадим Гуринов
После бурных 90-х «могучая кучка» не разбежалась, а консолидировалась. Где они собрались вместе? В 2003 году в «Сибуре».
В тот момент «Сибур» принадлежал «Газпрому». В начале года должность главы компании занял Александр Дюков тот самый, который работал ранее в компаниях Скигина-Трабера. Туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов.
Белоусов занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Это ключевой пост для управления европейскими активами и трейдингом.
Но и это не всё. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд». То есть все пятеро Спиридонов, Дюков, Скигин, Белоусов, Гуринов работали в одной упряжке. Сначала в тени тамбовской ОПГ и монакской Sotrama, затем в креслах «Сибура» и «Газпром нефти».
А сегодня Petroruss Спиридонова (гражданина Греции) через Усть-Лугу качает нефть под санкциями, используя белорусскую «химию» и дубайские офшоры, прикрываясь именем «Авестры» Березина и кредитом покойного Носырева.
Раздел 8. Поставщики под санкциями: «Газпром нефть», «Газпром экспорт», «Сургутнефтегаз», «Татнефть»
Для чистоты картины перечислим тех, кто кормит эту питерскую группу. Поставщиками Petroruss выступают компании, которые находятся под санкциями. Это «Газпром нефть», «Газпром экспорт», «Сургутнефтегаз», «Татнефть».
Все они официально (или неофициально) отгружают продукцию трейдеру Романа Спиридонова. Танкеры идут в Индию, Бразилию и Египет. Цепочка выстроена десятилетиями: от разборок тамбовской ОПГ в Петербурге до элегантных офисов в Дубае и Женеве.
Греческий паспорт Спиридонова позволяет ему летать по Европе (пока не ввели персональные блокировки). Белорусская СООО «ХимТехИнжиниринг» обеспечивает прикрытие на постсоветском пространстве. Кипрский «Авестра груп холдинг ЛТД» и Игорь Березин держат юридическую структуру. А монакская Sotrama стала историческим фундаментом, где отмывались первые капиталы.
И во главе этого всего тени Ильи Трабера (Антиквара), живые деньги Дмитрия Скигина и кресло Александра Дюкова в кресле главы «Газпром нефти».
---------------------------------------
Кто стоит за поставками нефти из порта Усть-Луга Как выяснил ПРОКУРОР, Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью,- входит в крупную питерскую группу бизнесменов, во главе которой ранее стоял авторитетный предприниматель Илья Трабер (Антиквар). Сам Спиридонов имеет гражданство Греции. Petroruss DMCC зарегистрирована в Дубае, она занимается поставками нефтепродуктов и фрахтованием морских судов. Поставщиками Petroruss выступают находящиеся под санкциями «Газпром нефть», «Газпром экспорт», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», а одним из основных портов, откуда она забирает грузы, является питерская Усть-Луга. Танкеры Petroruss идут в основном в Индию, Бразилию и Египет. Фактически после начала войны Роман Спиридонов стал одним из ключевых партнеров российских нефтедобывающих компаний в деле обхода санкций. В схеме задействованы также белорусские компании: судя по утечкам, в 2023 году при покупке для Спиридонова авиабилетов была использована корпоративная почта белорусской компании СООО «ХимТехИнжиниринг». Эта компания также входит в контур фирм Спиридонова: ее почту для покупок в онлайн-магазинах регулярно использует Александр Дорошенко, генеральный директор питерской фирмы Спиридонова «Контур-С». Известно, что до войны одним из крупнейших поставщиков «ХимТехИнжиниринга» во внешнеторговых контрактах была «РН Транс» (Роснефть). В документах Совета министров Республики Беларусь за 2022 год раскрыт учредитель «ХимТехИнжиниринга» - это кипрский офшор «Авестра груп холдинг ЛТД». Он входит в крупную питерскую транснациональную ГК «Авестра», которая занимается торговлей нефте- и газохимической продукцией и удобрениями. И офшор, и компания записаны на жителя северной столицы Игоря Березина. Березин - еще один участник питерской группы трейдеров. В начале нулевых он получил от некоего Носырева около 1 млн долларов в качестве целевого кредита на развитие бизнеса «Авестра» за рубежом, а затем эти расписки оказались у Романа Спиридонова. В «Авестре» работает и Ирина Заварина (которая по совместительству руководит дубайским нефтетрейдером Романа Спиридонова Petroruss DMCC). Спиридонов же оказался выходцем из структур, близких к «Газпрому», питерскому авторитету Илье Траберу, в которую входил и нынешний глава «Газпром нефть» Александр Дюков. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным, Александром Дюковым, Романом Белоусовым, Вадимом Гуриновым. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. По мнению экс-советника по вопросам разведки в Монако Роберта Эринджера, она занималась отмыванием преступных доходов из России. Именно через Sotrama осуществлялась связь зарубежной сети компаний с тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга. После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому»: в начале года должность главы компании занял Александр Дюков, работавший ранее в компаниях Скигина-Трабера, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов, который занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд».
Автор: Иван Пушкин
