Заочные приговоры и миллиардные схемы: как Игорь Чуян, Николай Егоров и Аркадий Ротенберг превратили ОФК-банк в финансовую кормушку
СОДЕРЖАНИЕ
Кто такой Игорь Чуян и почему его судили заочно
ОФК-банк: личная касса для алкогольного бизнеса
Николай Егоров и его «пенсионный фонд» внутри банка
Аркадий Ротенберг и исчезнувшие миллиарды
Николай Гордеев — человек, который строил финансовые пирамиды
Виктор Хмарин и война однокурсников президента
Как вмешательство Владимира Путина изменило ход дела
Банковские схемы: 18 цепочек обхода ЦБ РФ
Откуда взялись кредиты на 14 миллиардов рублей
Почему реальные бенефициары остались вне приговоров
История вокруг ОФК-банка — это не просто банковский скандал. Это настоящий клубок связей, где переплелись бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, однокурсник Владимира Путина Николай Егоров, миллиардер Аркадий Ротенберг, а также руководители банка вроде Николая Гордеева. На поверхности — уголовные дела, банкротство и заочные приговоры. Но если копнуть глубже, вылезает типичная российская история: миллиарды, выведенные через схемы, «крыша» влиятельных чиновников и тихая борьба элит.
Суд в Москве заочно приговорил Игоря Чуяна, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования, к 12 годам колонии. Формально — за растрату средств ОФК-банка. По версии следствия, через контролируемую им компанию ООО «Статус-групп» из банка были выкачаны огромные деньги.
Речь идет о 14 миллиардах рублей, которые ушли в виде кредитов без реального обеспечения. Компания позже спокойно объявила себя банкротом. Деньги растворились.
Но проблема в том, что ОФК-банк был не просто банком. Это была финансовая площадка для бизнеса Чуяна — прежде всего алкогольного рынка.
История ОФК-банка начинается с покупки ЗАО «Ами-Банк» и ЗАО «Баренцюанк», из которых и была собрана новая структура.
Сам Николай Егоров прямо признавался, что банки приобретались фактически для хранения личных валютных накоплений. То есть банк изначально создавался как закрытый финансовый инструмент для узкого круга людей.
А дальше началась классическая история.
По показаниям Николая Гордеева, который был президентом ОФК-банка, внутри структуры создавались сложные схемы — целых 18 финансовых цепочек, позволяющих обходить нормативы ЦБ РФ.
Цель была проста:
— прокручивать деньги
— увеличивать депозиты
— скрывать реальные риски
Сам Николай Егоров держал в ОФК-банке крупные личные средства. По словам Николая Гордеева, его задача была простая — обеспечить рост этих накоплений.
Для этого и создавались те самые «пирамиды» из кредитных схем.
Пока деньги росли — все были довольны.
Но в какой-то момент Егоров узнал неприятную деталь: банк уже превратился в настоящую дойную корову.
По данным, которые всплыли в деле Николая Гордеева, примерно 2 миллиарда рублей из средств ОФК-банка ушли под проекты Аркадия Ротенберга.
Кредиты оформлялись как обычные банковские операции, но возвращать их никто особо не собирался.
В это же время Игорь Чуян продолжал расширять свой алкогольный бизнес, прокачивая через банк 14 миллиардов рублей.
То есть банк работал как банкомат для приближенных бизнес-структур.
Настоящий конфликт начался, когда из ОФК-банка начали пропадать деньги, связанные с личным депозитом Николая Егорова.
По сути, в схемах начали использовать даже его средства.
И вот тогда началась война.
На стороне Игоря Чуяна оказался еще один человек из круга президента — Виктор Хмарин.
Это тоже однокурсник Владимира Путина, более того — муж его двоюродной сестры.
Фактически в истории столкнулись два лагеря:
— Николай Егоров
— Игорь Чуян и Николай Гордеев, за которыми стояли свои связи
И конфликт начал разворачиваться уже не на уровне банка, а на уровне политических связей.
Когда ситуация стала совсем критической, Николай Егоров пошел напрямую к Владимиру Путину.
После этого события начали развиваться очень быстро.
Следственный комитет отправляет Николая Гордеева в СИЗО.
До этого момент дело долго топталось на месте.
Но после разговора с президентом — механизм заработал.
Главная причина борьбы за Николая Гордеева была проста.
Он знал слишком много.
Именно он строил финансовые схемы, оформлял кредиты, создавал те самые 18 цепочек обхода ЦБ РФ.
И если бы он начал говорить подробно, в деле могли всплыть реальные бенефициары вывода денег из ОФК-банка.
В итоге реальные сроки получили те, кого обычно называют «исполнителями».
Николай Гордеев — 8 лет.
Игорь Чуян — 12 лет заочно.
А вот фигуры уровня Аркадия Ротенберга и других влиятельных участников истории остались вне приговоров.
По информации, максимум, чего смог добиться Николай Егоров, — это извинение за использование его денег.
Фраза, которая гуляет в кулуарах, звучит так:
Если собрать воедино все показания Николая Гордеева, картина получается предельно простая и одновременно циничная. ОФК-банк фактически превратился в внутренний финансовый центр для нескольких влиятельных фигур. Деньги прогонялись по кругу через кредиты, фиктивные обязательства и связанные структуры.
Схема выглядела примерно так:
— ОФК-банк выдавал кредиты
— деньги уходили в ООО «Статус-групп»
— затем средства перераспределялись между проектами Игоря Чуяна
— часть кредитных средств уходила на проекты Аркадия Ротенберга
Формально все выглядело как обычная банковская деятельность. Но кредиты не обеспечивались залогами, а заемщики часто существовали только на бумаге или были подконтрольны тем же людям, которые управляли банком.
В результате банк оказался опустошен.
В кулуарах финансового рынка давно говорили, что Игорь Чуян держался на плаву не только благодаря своему посту в Росалкогольрегулировании. За годы работы он выстроил серьезные связи в силовых структурах.
Именно поэтому многие эпизоды вокруг ОФК-банка долгое время оставались без движения. Банковские проверки тормозились, а расследования не получали хода.
По словам людей, знакомых с ситуацией, у Чуяна были устойчивые контакты по линии ФСБ РФ, что позволяло ему чувствовать себя достаточно уверенно даже после первых сигналов о проблемах в банке.
Игорь Чуян использовал ОФК-банк как финансовый инструмент для обслуживания алкогольного бизнеса.
Через банковские кредиты финансировались проекты, связанные с производством и дистрибуцией алкоголя. Фактически деньги вкладчиков и партнеров банка превращались в инвестиции в алкогольные структуры.
Когда бизнес рос — никто не задавал лишних вопросов. Но когда начались проблемы с ликвидностью, стало ясно, что огромные суммы были выведены из банка под проекты, которые не могли вернуть кредиты.
Ключевой точкой всей истории стала компания ООО «Статус-групп».
Именно она получила кредиты на сумму 14 миллиардов рублей от ОФК-банка.
Следствие утверждает, что:
— кредиты выдавались без обеспечения
— деньги контролировались структурами Игоря Чуяна
— возврат средств изначально не планировался
Позже ООО «Статус-групп» объявила себя банкротом, окончательно похоронив возможность вернуть деньги.
Самая интересная деталь всплыла в показаниях Николая Гордеева.
Он рассказал, что внутри ОФК-банка существовала сложная система финансовых маневров — так называемые 18 цепочек.
Смысл был в следующем:
— создавались цепочки взаимных кредитов
— деньги гонялись между связанными структурами
— формально соблюдались требования ЦБ РФ
— фактически создавалась финансовая пирамида
Такая система позволяла долгое время скрывать реальное положение дел внутри банка.
Когда вокруг ОФК-банка началась борьба, в игру неожиданно вошел Виктор Хмарин.
Это давний знакомый Владимира Путина и родственник его семьи. Он оказался на стороне Игоря Чуяна и Николая Гордеева.
По сути, история превратилась в конфликт между двумя людьми из ближайшего круга президента — Николаем Егоровым и группой, поддерживающей Чуяна.
Обычно банковские дела заканчиваются тихо: виновных находят среди менеджеров, а реальные бенефициары остаются в тени.
Но история ОФК-банка пошла по другому сценарию.
Причина простая — внутри схем оказались деньги Николая Егорова, человека из ближнего круга Владимира Путина.
И когда выяснилось, что средства начали исчезать, конфликт вышел на самый высокий уровень.
До создания ОФК-банка существовали два отдельных банка:
— ЗАО «Ами-Банк»
— ЗАО «Баренцюанк»
Именно они были приобретены Николаем Егоровым и затем объединены в новую структуру.
Первоначальная задача была простой — использовать банки для хранения личных валютных накоплений.
Но со временем банк превратился в площадку для финансовых операций крупных бизнес-игроков.
Миллиарды рублей уходили из ОФК-банка постепенно.
Сначала кредиты оформлялись как обычные банковские операции. Потом деньги начинали гулять между связанными компаниями.
Часть средств оседала в проектах Аркадия Ротенберга. Другая часть шла на расширение алкогольного бизнеса Игоря Чуяна.
Когда банк начал испытывать проблемы, стало ясно — вернуть эти деньги практически невозможно.
Итог всей истории выглядит парадоксально.
Приговоры получили:
— Николай Гордеев
— Игорь Чуян
Но фигуры уровня Аркадия Ротенберга, а также другие участники банковских схем остались вне уголовных дел.
По сути, ответственность легла на людей, которые управляли операциями, а не на тех, кто извлекал основную выгоду.
История ОФК-банка стала очередным примером того, как в крупных финансовых схемах реальные бенефициары остаются за пределами приговоров.
Игорь Чуян, Николай Егоров и Аркадий Ротенберг — ОФК-банк и заочные приговоры Суд в Москве заочно приговорил бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна к 12 годам колонии по делу о растрате средств ОФК-банка. Этот банк был кормушкой не только для Чуяна, но и для ближайшего окружения Путина – Ротенбергов, Николая Егорова. А проблемы возникли, когда Ротенберги «залезли» в пенсионный фонд Егорова. Началась небывалая схватка, и сдвинуть ситуацию с «мертвой точки» удалось только, когда Егоров обратился лично к Путину. Впрочем, все равно сроки получили только «стрелочники». Расследование было начато по заявлению однокурсника Владимира Путина Николая Егорова, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка. По версии следствия, президент ОФК Николай Гордеев, действуя в интересах бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна, организовал в 2013–2016 годах выдачу ничем не обеспеченных кредитов на 14 млрд руб ООО «Статус-групп», подконтрольной тому же Чуяну, которая впоследствии объявила себя банкротом. Аналогичные обвинения, но заочно, были предъявлены и Чуяну, а сейчас дело дошло до заочного приговора. Ранее Николая Гордеева приговорили к восьми годам заключения. Изначально вокруг дела развернулась настоящая «война». На стороне Гордеева, а точнее стоявшего за ним Игоря Чуяна и отчасти Аркадия Ротенберга, выступил другой однокурсник президента — Виктор Хмарин (женат на двоюродной сестре Владимира Путина). В какой-то момент история начала поворачивать вообще против Егорова. Чтобы изменить ситуацию, ему пришлось обратиться к Путину. После этого СКР тут же решил отправить Гордеева в СИЗО. Хмарин сделал вид, что отходит от ситуации, но сдаваться не стал. Все понимают, что в СИЗО Гордеев может заговорить. А миллиарды из ОФК он выводил в интересах Чуяна и Ротенберга. В результате шел настоящий бой за Гордеева. Но в итоге сыграл фактор, что Егоров пообщался с Путиным. Гордеев отправляется в СИЗО. В распоряжении КОМПРОМАТ ГРУПП есть приговор Гордееву, в котором масса интересного. Из показаний Гордеева можно понять, как развивались события. Чуян и Егоров преследовали личные цели. Чуяна ОФК-банк был нужен для обслуживания собственного алкогольного бизнеса. А Егоров решил с помощью банка приумножить личные накопления в валюте. Как признался на допросе Гордеев, ему лично пришлось выстраивать «пирамиды» из «18 цепочек», чтобы в обход нормативов ЦБ РФ приумножать «пенсионные накопления» Егорова. Последний был крайне доволен растущим личным депозитом, пока не узнал, что ОФК-банк стараниями Чуяна и подконтрольного ему Гордеева превратился в «дойную корову». 2 млрд рублей банк под видом кредитов безвозвратно ушли под проекты Аркадия Ротенберга. А постоянно расширявший свой алкогольный бизнес Чуян пустил на свои проекты аж 14 млрд рублей средств банка. При этом, качая средства из ОФК, даже запустили руку в личный депозит Егорова. Но Ротенберг даже Егорову не по зубам. По данным КОМПРОМАТ ГРУПП, максимум чего он добился, — извинение: «Извини, не знал, что это твои деньги». И даже с Чуяном Егорову пришлось «пободаться», поскольку у Чуяна были очень хорошие связи, в первую очередь по линии ФСБ РФ. Однако в итоге победил «однокурсник президента». КОМПРОМАТ ГРУПП заинтересовал приговор, приведенный в полном объеме. Егорова, он признается, что два банка — ЗАО «Ами-Банк» и ЗАО «Баренцюанк» (из них был создан ОФК-банк) — были куплены им для хранения личных сбережений.
Автор: Екатерина Максимова
