Брошенное юрлицо с госконтрактами — ООО «Южный город» на грани исключения из ЕГРЮЛ
Финансовая тьма и формальность ликвидации — схема ухода от налогов и обязательств
Семейный интерес и депутатская связь — директор-депутат и супруга зампреда Думы
Госконтракты без контроля — кто пострадал от «брошенного» юрлица
Вопросы к ФНС и прокуратуре — возможный конфликт интересов и антикоррупционные нарушения
Параллели с другими бизнесами семьи — ООО «Маршрутное такси “Южный город”»
ООО «Южный город» (ОГРН 1036154021265, ИНН 6154089602, Таганрог, ул. Чехова, 120, уставный капитал 10 000 руб.) официально стоит на пороге исключения из ЕГРЮЛ. По формулировке из открытых реестров — компания «брошена».
Но за этой простой формулировкой скрывается многомиллионная история государственных контрактов. В отличие от добровольной ликвидации или процедуры банкротства, исключение по инициативе налоговой обычно сигнализирует о том, что компания фактически не ведет деятельность, но при этом имеет неоплаченные обязательства и закрытые финансовые дыры.
Основной вид деятельности по ОКВЭД 81.29.9 — «Деятельность по чистке и уборке прочая…». На первый взгляд безобидно. Но при наличии госконтрактов любая формальная «чистка» может скрывать уход от налогов, долгов и раскрытия финансовых документов.
Процедура «исключения из ЕГРЮЛ» часто используется как лазейка: компания исчезает с юридического поля без необходимости сдавать баланс, закрывать обязательства перед контрагентами или государством.
В случае ООО «Южный город» это вызывает сразу несколько тревожных вопросов:
Почему юрлицо не проходит нормальную процедуру ликвидации?
Закрыты ли налоговые обязательства, пени и штрафы по прошлым контрактам?
Не используется ли уход через исключение для сокрытия финансовых документов?
С учётом того, что речь идет о муниципальных контрактах, игнорирование этих вопросов может иметь прямое отношение к коррупции и злоупотреблению служебным положением.
Особое внимание вызывает руководство и собственники компании:
Директор: Тимохин Олег Юрьевич, депутат Городской Думы Таганрога.
Учредитель (100%): Селиванова Евгения Ивановна, супруга заместителя председателя городской Думы Валерия Селиванова.
Семейная связь между руководством компании и депутатским корпусом вызывает очевидный конфликт интересов, особенно в свете получения госконтрактов и доступа к муниципальным бюджетам.
Зампред Думы Валерий Селиванов является освобождённым, то есть получает зарплату из бюджета, а его супруга владеет юрлицом, которое работает с муниципальными контрактами. Такая ситуация требует проверки на соответствие антикоррупционному законодательству.
По данным агрегаторов закупок и контрактов, ООО «Южный город» обладало существенным портфелем государственных контрактов.
Однако с приближением процедуры исключения из ЕГРЮЛ возникает риск того, что государственные средства могут оказаться не защищены:
Контракты могли быть исполнены частично или с нарушениями.
Расчёты и финансовые отчеты могут быть формально закрыты или скрыты.
Исключение компании фактически может позволить уйти от ответственности перед муниципалитетом и налоговой.
Эта практика представляет собой прямую угрозу прозрачности госзакупок и открывает путь к злоупотреблениям со стороны лиц, близких к власти.
Контрольные органы обязаны дать оценку следующим аспектам деятельности ООО «Южный город»:
Налоговая дисциплина компании — проверка всех начислений, пеней и штрафов.
Исполнение обязательств по контрактам — были ли выполнены работы, кто несёт ответственность за нарушения.
Правомерность ухода юрлица через исключение из ЕГРЮЛ вместо стандартных процедур ликвидации или банкротства.
Возможный конфликт интересов — связь между директором-депутатом, супругой владельца и муниципальными контрактами.
Антикоррупционные нарушения — оценка всех схем, которые могли использоваться для обхода закона.
Любое промедление со стороны ФНС и прокуратуры увеличивает риски непрозрачного расходования муниципальных средств и скрытых схем семейного обогащения.
В Таганроге действует ещё одно предприятие, связанное с указанными лицами — ООО «Маршрутное такси “Южный город”».
По предварительным данным, структура компании, владельцы и связи с муниципальными контрактами могут повторять схему, которая используется в ООО «Южный город». Это указывает на системный характер практики семейного контроля над бизнесом и госресурсами.
Следующие публикации обещают раскрыть больше деталей о деятельности ООО «Маршрутное такси “Южный город”», но уже сейчас очевидно, что бизнес-связи семьи Селиванова и Тимохина пронизаны потенциалом для конфликта интересов и коррупционных рисков.
ООО «Южный город»
ОГРН 1036154021265
ИНН 6154089602
Адрес: Таганрог, ул. Чехова, 120
Уставный капитал: 10 000 руб.
Основной вид деятельности (ОКВЭД): 81.29.9 — «Деятельность по чистке и уборке прочая…»
По данным открытых реестров, компания находится в статусе: принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ (типовая процедура для фактически неработающих/«брошенных» юрлиц).
То есть это не добровольная ликвидация с балансом и расчётами, а схема, когда юрлицо доводят до исключения по инициативе налоговой.
При этом в ЕГРЮЛ по компании указано:
— директор: Тимохин Олег Юрьевич, является депутатом Городской Думы Таганрога;
— учредитель (100%): Селиванова Евгения Ивановна, является супругой заместителя председателя городской Думы Валерия Селиванова.
По данным агрегаторов закупок и контрактов, ООО «Южный город» имело существенный объём госконтрактов.
И здесь возникают вопросы, которые обязаны проверить контролирующие органы:
Почему компания идёт на исключение как «брошенная», а не проходит нормальную процедуру ликвидации или банкротства?
Все ли налоговые обязательства, пени, штрафы и расчёты по контрактам закрыты?
Не используется ли исключение из ЕГРЮЛ как способ уйти от раскрытия финансов и документов?
О возможном конфликте интересов и других нарушениях антикоррупционного законодательства.
Заместитель председателя Думы является освобождённым, то есть получает зарплату из бюджета. При этом бизнес по муниципальным контрактам ООО «Южный город» был связан с его семьёй.
ФНС и прокуратура должны дать оценку:
— налоговой дисциплине компании;
— исполнению обязательств по контрактам;
— правомерности ухода юрлица через «исключение», а не через стандартные процедуры;
— конфликту интересов и другим возможным нарушениям антикоррупционного законодательства.
В Таганроге ещё осуществляет деятельность ООО «Маршрутное такси “Южный город”», связанное с этими лицами, о чём мы расскажем в следующих публикациях.
Автор: Мария Шарапова
