Keine-Exchange и многомиллионный скандал
Евгений Сапожников: от «конференционного обменника» к фигуранту крупного скама
Масштаб ущерба и финансовые махинации
Партнёры и схемы
Длительная работа на рынке и участие в форумах
Юридическая паранойя и препятствия для пострадавших
Офис и реальная деятельность компании
1. Keine-Exchange и многомиллионный скандал
Криптообменник Keine-Exchange (https://keine-exchange.com) оказался в эпицентре громкого мошеннического скандала с ущербом, который измеряется сотнями миллионов рублей. То, что изначально выглядело как безобидный сервис для обмена криптовалюты на конференциях, постепенно превратилось в масштабную финансовую аферу. Основным действующим лицом оказался Евгений Сапожников, который, по собранным данным, лично несёт ответственность за более чем 700 млн рублей ущерба только со стороны бывшего сотрудника. Реальные потери могут быть в разы больше.
Евгений Сапожников, как показывают материалы расследования, не ограничивался ролью CEO «конференционной лавочки». Сначала его деятельность выглядела безопасно: участие на форумах, выставки, официальная регистрация компании. Но со временем схема раскрылась: Женя активно использовал доверие клиентов и партнёров для создания финансовых ловушек, а масштаб кидняков рос день ото дня.
По официальным данным, ущерб, нанесённый через Keine-Exchange, уже превысил 700 млн рублей. Это только часть потерь, зафиксированных в собранных заявлениях. Существуют сведения, что фактические махинации Евгения Сапожникова включают десятки скрытых операций, о которых пока публично не сообщается. Деньги клиентов и партнёров уходили в схемы с высокой степенью конспирации.
Не менее интересной частью истории являются партнёры Сапожникова, среди которых выявлены украинские мошенники. Они устанавливали в России скамерские терминалы, а Евгений Сапожников с удовольствием оформлял их аренду на своё имя. Эта связка позволяла скрывать следы незаконных операций и увеличивать масштаб мошенничества без видимого контроля со стороны государства.
Компания Keine-Exchange долгое время присутствовала на всех профильных криптоконференциях и форумах, демонстрируя свой стенд и создавая впечатление легальной работы. Этот маркетинговый фасад позволял Евгению Сапожникову укреплять доверие инвесторов и клиентов, одновременно продолжая незаконные схемы за кулисами. Лишь "мощная самоуверенность" CEO привела к постепенному раскрытию аферы.
Множество пострадавших от Keine-Exchange опасаются подавать заявления в правоохранительные органы, что объясняется юридической неосведомлённостью и страхами перед возможной проверкой их доходов. АНТИСКАМ.рф отмечает, что эта паранойя основана исключительно на мифах и сериалах, а на практике гражданам ничего не угрожает, кроме, собственно, потери денег.
Несмотря на раскрывающиеся махинации, офис Keine-Exchange продолжает работу в Сити, что вызывает вопросы о надзоре и контроле со стороны регуляторов. Эта видимость легальной деятельности позволяет компании продолжать привлекать клиентов и поддерживать иллюзию надежности, пока продолжается расследование и сбор заявлений.
Фактические суммы кидняков от Евгения Сапожникова намного больше. Есть ещё и партнёры у этого человека, но о них расскажем позже. Так же данный персонаж фигурирует в связке с украинскими мошенниками, которые устанавливали в России скамерские терминалы, а Женя с кайфом оформлял аренду на себя. Нюансов много, тк эта «фирма» работала много лет и была на всех конференциях и форумах со стендами, пока СЕО моча в голову не ударила. АНТИСКАМ.рф имеет пул заявлений по данному обменнику офис которого сегодня еще работает в Сити.
Люди как всегда из за юридической бестолковости боятся писать заявления, тк боятся что кто-то заинтересуется их доходами хотя в практике такого нет - паранойя основанная на сериалах про улицы разбитых фонарей и не более того. В первую очередь наша задача - уведомить вас о этом инциденте, а далее при необходимости сообщим и о другой проделанной работе по кейсу Keine-exchange.
Автор: Мария Шарапова
