СМИ выяснили, как была построена офшорная схема на Мальте группы "Сафинат", руководителей которой обвиняли в выводе сотен миллионов рублей из государственного морского торгового порта Махачкалы. Группа оказалась связана с Маратом Кабаевым – отцом Алины Кабаевой.
В Москве налоговая пыталась обанкротить почетного гражданина России, 76-летнего Агабека Бадалова - правда, пока из-за ошибок суд не дал заявлению ход. В конце нулевых Бадалов был директором ООО «Мактрен-Нафта» (входило в группу компаний «Сафинат»), которое построило в порту города Темрюк первый в России морской терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ), а затем попало в громкий уголовный скандал. Бадалов публично рассказал, как владельцы «Мактрен-Нафта» воруют нефть и сжиженный газ, а в итоге получил уголовное дело и иск на 40 млн рублей, которые он якобы украл на строительстве ЛЭП к новой инфраструктуре (она по словам истцов стоила всего 4 млн рублей). Бадалов называл двух основных совладельцев «Сафината» — однако судя по утечкам Panama Papers, эта офшорная структура гораздо масштабнее. В частности, в нее входит соучредитель благотворительного фонда «Достойное дело» Хаджимурад Гаджиев, в котором состоит и секретарша отца Алины Кабаевой Фатима Казиева.
Создание морского терминала началось в 2003 году, примерно тогда же в офшорной юрисдикции на Мальте группа дагестанских бизнесменов принялась регистрировать ряд компаний под брендом Safinat. Одна из них - Safinat An-Najaat Petroleum Co. Limited - вошла в число учредителей ООО «Мактрен-Нафта», доли также получили Бадалов, Артур Минасов (уроженец Баку, экс-директор «Дагтранснафта») и кипрский офшор «ЛЕТРОКС Лимитед». Кроме того, были зарегистрированы и российские юрица «Сафинат» с иностранными учредителями. Терминал был построен, опытная партия СУГ отгружена в 2007 году, а в 2010-м Бадалов вышел на пенсию. До сих пор неизвестно, что именно произошло между ним и владельцами «Сафинат», однако сначала экс-гендиректора обвинили в незаконном премировании начальника службы безопасности автомобилем «Нива», а затем - в хищении 40 млн рублей. Пока расследовалось дело, кто-то сжег машину Бадалова у него под окнами, а во двор многоэтажки регулярно подбрасывали окровавленные свиные головы. В уголовном деле было немало странностей и в части доказательств, и проведенных экспертиз. Бадалова оба раза признали виновным. Во время процессов он рассказал, как зарабатывают владельцы «Сафинат»: загружают на суда продукции больше, чем официально указано в документах, перепродают СУГ между своими юрлицами, а разницу кладут в карман. Речь шла о миллионах долларов. По словам Бадалова, его уголовное преследование было организовано потому, что он не согласился участвовать в контрабанде перевалки газа.
Управляющей компаний для «Мактрен-Нафта» выступала мальтийская SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED, ее возглавлял Артур Минасов. Мальтийская компания вместе с SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) HOLDING COMPANY LIMITED владеет третьим офшором — SAFINAT AN-NAJAAT (SAN) SHIPMANAGEMENT COMPANY LIMITED. На эту троицу записан еще ряд фирм: AMTEL HOLDING LIMITED, MAKHACHKALA-2 SHIPPING LIMITED, MAKHACHKALA-4 SHIPPING LIMITED, CASPIAN FERRY LIMITED, (SAN) STEEL TRADING COMPANY LIMITED, которыми руководит уроженец Махачкалы Игорь Рызоглазов, учредитель российского «Сафинат-Махачкала». Он давно живет в Москве в роскошной квартире на Арбате.
Рызоглазов также был директором/представителем еще ряда компаний, зарегистрированных по тому же адресу на Мальте: SAID AFANDI SHIPPING LIMITED, SAYFULA KADI SHIPPING LIMITED, MAHMUD AFANDI SHIPPING LIMITED, KASPIY NAVIGATION LIMITED, CASPIAN EXPRESS LIMITED, AMTEL HOLDING LIMITED, MYSKHAKO SHIPPING LIMITED, KRISTINA NAVIGATION LIMITED и др.
Такой же фокус провернули и с другими судами - например, с теплоходом «Саид Афанди», которое принадлежит SAID AFANDI SHIPPING LIMITED. А принадлежавшее TORIK SHIPPING LIMITED судно TORIK сменило хозяина и попало под санкции за перевозку оружия из Ирана в Россию. Его владельцем сейчас является ООО «Мг-флот» (ранее называлось «Трансморфлот») директора морского порта Оля Джамалдина Пашаева.
Компании-судовладельцы из сети «Сафинат», в свою очередь, имели доли в панамских офшорах AJMA RASSI HOLDING CORPORATION, AJMA SIQQI HOLDING CORPORATION и AJMA ZAQQI HOLDING CORPORATION, которые выступали грузовладельцами в торговых операциях внутри «Сафинат» и заключали договоры со своими российскими юрлицами для обработки грузов в портах Астрахани и Махачкалы.
Управляющая компания терминала «Мактрен-Нафта» SAFINAT AN-NAJAAT PETROLEUM COMPANY LIMITED записана на родственника Артура Минасова, уроженца Астрахани Виталия Викторовича Рыжова и офшор DIAMOND OIL LIMITED. Он также принадлежит Рыжову.
А вот в SAN HOLDING COMPANY LIMITED, директором которого является тот же Рызоглазов, появляется новое имя — единственным бенефициаром выступает 62-летний Хаджимурад Гаджиев. В утечке указан и его московский адрес в доме на ул. Петровка. Эта семикомнатная квартира в 209 кв. метров фигурировала в суде с одним из «сафинатовских» панамских офшоров — AJMA ZAQQI HOLDING CORPORATION, который взял кредит почти в миллион долларов в Латвийас Крайбанка, но не вернул. Недвижимость была залогом по кредиту, а залогодателем выступила венгерская компания Gentor Hungary (ул. Ракоци, 27/А, III/1). Очевидно, формально она была владельцем роскошного жилья Гаджиева. Суд в 2016 году оценил квартиру в 2 млн долларов и распорядился продать ее с молотка. Судя по информации, предоставленной в рамках избирательных кампаний, с 2016 года Гаджиев живет в Подмосковье.
Хаджимурад Гаджиев - уроженец Дагестана, выпускник Высшей школы КГБ СССР им. Дзержинского, глава общественного совета постпредства Дагестана при президенте РФ. Он пять раз принимал участие в выборах от КПРФ, в том числе в Госдуму, но ни разу не побеждал. В нулевых он занимал государственную должность - был директором представительства ГУП «Махачкалинский морской торговый порт» в Москве.
Его Safinat An-Najaat Holding Company Limited, помимо прочего, был учредителем столичного «Главремонтстроя», который в 2012 и 2013 году получал подряды от московской мэрии. Соучредителем компании выступала Юлия Малова, бизнес-партнер Алексея Бирюкова - это младший брат вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.
Сейчас Игорь Рызоглазов и Хаджимурад Гаджиев работают в БФ «Достойное дело», на сайте которого говорится, что он в том числе оказывает помощь для детей с орфанными заболеваниями путем софинансирования реабилитации и лечения, а также поддерживает образовательную инфраструктуру Дагестана — правда, почему-то делает это из центра Москвы.
Директором фонда является 40-летняя уроженца Махачкалы Фатима Казиева, карьера которой удивительно совпадает с карьерным путем Гаджиева: оба работали в постпредстве, трудились руководителями ООО "Солнатакс», теперь вместе заседают в БФ. Под руководством Фатимы Казиевой БФ подписал меморандум о сотрудничестве с Международной Ассоциацией Исламского Бизнеса, во главе которой стоит Марат Кабаев - это отец Алины Кабаевой. С партнерством, очевидно, проблем не возникло, потому что с Маратом Вазиховичем Фатиму связывают давние служебные отношения: в телефонах она записана как «секретарь Марата Кабаева» и Fatima (marat Kabayev Team).
«Сафинатовская» группа за время работы с махачкалинским морским торговым портом нарастила его долги до 1,1 млрд рублей. По липовым аукционам было продано три судна, два буксира, с баланса выведены немецкие краны, по низкой стоимости продано около 70 объектов недвижимости, взятые в банках кредиты не обслуживались. В 2015 году СКР передал в суд дело шести топ-менеджеров порта и бизнесменов, в числе которых были Хархаров и Рызоглазов. А в 2018 году все обвиняемые были оправданы.
Известно, что «Сафинат-Махачкала» Рызоглазова было замешано и в истории с Сулейманом Керимовым. Через эту фирму в начале десятых годов прогнали акции АО „СУДОРЕМОНТ“ - завод находится рядом с портом, это важный объект для морского терминала. В 2022 году свои спортивные заработки в предприятие вложил двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и капитан сборной России по спортивной борьбе Абдулрашид Садулаев. Акции он купил у Арслана Гаджилова и Шамиля Омарасхабова.
Но весной прошлого года вспыхнул скандал: оказалось, что кто-то отжимает предприятие, причем к делу подключили СКР, который резво принялся проверять законность приватизации и перехода прав на акции между многочисленными владельцами. Садулаев выяснил, что глаз на завод положил Сулейман Керимов, которому предприятие нужно как часть торгового порта Махачкалы. При этом покупать акции Керимов не хотел, а предложил олимпийскому чемпиону подарить их ему за красивые глаза. Параллельно в суд на борца подал один из прежних владельцев завода Эльдархан Далгатов, потребовавший вернуть ему актив, который он продал якобы под давлением. Интересно, что к нему акции перешли от «Сафинат-Махачкала» по договору дарения, при этом сам Далгатов руководил несколькими российскими юрлицами этой же группы «Сафинат». То есть он просто подарил предприятие сам себе. После поднятой шумихи в СМИ Далгатов забрал свое заявление, а спортсмена оставили в покое.
