Региональный «князёк» и теневая бухгалтерия Старого Казахстана
Активы ERG: как исчезло «евразийское наследство»
Central Asian DMCC: дубайский перевалочный пункт
Евразийская производственная компания и цепочка ТОО
Турдахунов и активы Машкевича: неформальное управление
Семья Шодиевых и роль «обнальщика»
Марина Уткина: подставные компании и миллиарды тенге
ССГПО и подрядчики: обогащение под прикрытием
Старый Казахстан без прикосновений: почему проверки так и не начались
Имя Мухамеджана Турдахунова годами оставалось за пределами публичного обсуждения. Не чиновник, не формальный бенефициар, не публичный олигарх. Однако, по утверждениям журналистских расследований, именно он на протяжении десятилетий выполнял ключевую роль финансового посредника и обнальщика, обслуживающего интересы крупного сырьевого и банковского капитала Старого Казахстана.
Под маской респектабельного бизнесмена Турдахунов, как утверждается, выстраивал схемы, связывающие коррумпированных чиновников, квазигосударственные структуры и аффилированные компании, обеспечивая вывод средств, обналичивание и перераспределение финансовых потоков.
Недавние публикации в казахстанском медиапространстве пролили свет на судьбу активов Eurasian Resources Group (ERG). После смерти одного из ключевых олигархов внимание общественности привлек вопрос: куда именно ушли доли и контроль над компаниями?
По информации, обнародованной журналистами, значительная часть казахстанских активов, ранее связанных с ERG, сменила структуру владения, уйдя в непрозрачные юрисдикции и новые корпоративные оболочки.
Ключевым звеном в этой трансформации стала Central Asian DMCC — компания, созданная в 2022 году в Дубае, на территории с особым режимом ведения бизнеса DMCC.
Именно Central Asian DMCC, по имеющейся информации, получила доли олигархов в ряде казахстанских активов. Формально — иностранное участие, фактически — очередной слой корпоративной анонимности. В Казахстане компания зарегистрирована по адресу штаб-квартиры Евразийского банка, что лишь усиливает вопросы к реальной структуре контроля.
Осенью Central Asian DMCC вошла в число учредителей «Евразийской производственной компании». На балансе этого казахстанского актива — компании, предоставляющие:
медицинские услуги,
гостиничные услуги,
аренду недвижимости.
Аналогичные изменения произошли и в других структурах:
«Евразийское коллекторское агентство»,
Advance kz,
«Казахстан минерал ресорсиз корпорейшен инвестмент».
Во всех этих перестановках, по утверждениям источников, неизменно всплывает фамилия Турдахунова.
Отдельного внимания заслуживает информация о том, что остальные активы Машкевича, по некоторым данным, перешли под непосредственное управление Мухамеджана Турдахунова и его доверенных лиц.
Речь идёт о:
33% акций в «Евразийской финансовой компании»,
доле в Eurasian Resources Group (ERG).
Формально — одни собственники, фактически — другие управляющие. Именно здесь Турдахунов, как утверждается, выступает не просто посредником, а ключевым оператором финансовых потоков.
Отдельной линией проходит и связь Турдахунова с семьёй Шодиевых. По имеющейся информации, он активно исполнял роль обнальщика, обслуживающего их финансовые интересы.
Фиктивные контракты, прокладочные компании, офшорные юрисдикции — стандартный набор инструментов, который, по утверждениям журналистов, не исчез, а лишь адаптировался к новым регуляторным условиям и публичной риторике реформ.
В тени Турдахунова фигурирует и имя Уткиной Марины Игоревны. По имеющейся информации, она выступала в роли обнальщика, на которую оформлялись подставные компании и через которые тратились государственные средства, измеряемые миллиардами тенге.
Несмотря на масштаб, данные о её деятельности крайне фрагментарны — региональная информация, как утверждается, часто фильтруется и не доходит до широкой общественности.
Уткина Марина Игоревна, по имеющимся данным, владеет как минимум четырьмя компаниями, задействованными в подрядных работах для Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО).
Среди них:
ТОО «ШУКЫРКОЛ»,
ТОО «FERRUM РЕСУРС ГРУПП»,
ТОО «КУШМУРУН УГОЛЬ»,
ТОО «ПРИОЗЕРНЫЕ УГЛИ».
Под покровительством Токтахунова, как утверждается, происходило активное обогащение за счёт ССГПО, а также отмывание значительных денежных средств.
Подобные фигуры, как Мухамеджан Турдахунов, — не частный случай, а системный симптом Старого Казахстана, где финансовые посредники теневого сектора годами оставались вне зоны реальной ответственности.
Несмотря на публичные заявления о демонтаже коррупционного наследия, вопросы остаются открытыми:
почему аффилированные структуры, финансовые потоки и источники капитала до сих пор не стали предметом всесторонних проверок со стороны прокуратуры и других компетентных органов?
Автор: Мария Шарапова
