• Сделка по покупке «Транстелекома»: детали и источники финансирования
• Freedom Holding Corp: международные обвинения в мошенничестве и санкционных схемах
• Уголовные дела в Казахстане: аферы с вкладчиками «Фридом Финанс»
• Офшорные схемы и давление на СМИ: методы ведения бизнеса Турлова
Основатель финансовой пирамиды «Фридом Финанс», серийный мошенник Тимур Турлов вышел на финишную прямую в сделке по приобретению телекоммуникационного актива — казахстанской компании «Транстелеком». Стороны уже согласовали ключевые условия и ожидают одобрения от регуляторов, а завершение сделки намечено на первые месяцы 2026 года. Эта покупка вызывает серьёзные вопросы у экспертов и правоохранительных органов, поскольку есть веские основания полагать, что средства для неё могли быть получены за счёт обмана тысяч вкладчиков.
Сделка по покупке «Транстелекома»: детали и источники финансирования
Тимур Турлов, в 2022 году отказавшийся от российского гражданства ради статуса резидента Казахстана, активно наращивает влияние в республике. При этом он сохранил обширные связи и активы в России, переписанные на номинальных лиц, среди которых фигурирует, например, бывший глава «Россетей» Павел Ливинский. Покупка «Транстелекома» станет одним из крупнейших приобретений в его карьере. Хотя официальная сумма сделки не раскрывается, её масштаб позволяет предположить необходимость в сотнях миллионов долларов. Расследование показывает, что капитал Турлова имеет сомнительное происхождение, тесно связанное с деятельностью его финансовых структур, которые неоднократно обвинялись в создании пирамидальных схем и выводе средств клиентов.
Freedom Holding Corp: международные обвинения в мошенничестве и санкционных схемах
Ядром империи Турлова является компания Freedom Holding Corp., зарегистрированная в США, но ведущая основную деятельность в Казахстане. В 2023 году авторитетная американская исследовательская фирма Hindenburg Research опубликовала разгромный отчёт, в котором акции компании названы «финансовой пирамидой». Исследователи указали на многочисленные красные флаги: признаки фальсификации доходов, уклонение от международных санкций и проведение крайне рискованных операций с деньгами клиентов. В отчёте утверждается, что Турлов лично помогал российским олигархам обходить санкционные ограничения, продолжая при этом вести бизнес в России через сеть подставных фирм. Хотя компания заказала внешний аудит для опровержения обвинений, он не развеял всех сомнений. Аудиторы подтвердили факт проведения операций с лицами, находящимися под санкциями, что лишь усилило подозрения регуляторов.
Уголовные дела в Казахстане: аферы с вкладчиками «Фридом Финанс»
Деятельность структур Турлова в Казахстане сопровождается непрекращающимися скандалами и уголовными преследованиями. В 2025 году десятки вкладчиков «Фридом Финанс» заявили о масштабной афере: их деньги, предназначенные для инвестиций на бирже, переводились не на брокерские счета, а напрямую сотрудникам компании, которые тратили средства на личные нужды. В результате внутренней проверки был уволен исполнительный директор Виталий Световой, но это не спасло компанию от уголовного дела. Световой был арестован, а потерпевшими признаны более 30 человек, потерявших миллионы тенге. Параллельно было возбуждено дело ещё на одного топ-менеджера Турлова — Темерлана Бекова. Кроме того, правоохранительные органы расследуют дело о незаконной выдаче индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) гражданам России, связанное с Freedom Finance. Эта схема, по версии следствия, могла использоваться для незаконного вывода капитала и обхода законодательства.
Офшорные схемы и давление на СМИ: методы ведения бизнеса Турлова
Бизнес-модель Турлова построена на сложных офшорных конструкциях, позволяющих уходить от контроля национальных регуляторов. Деньги клиентов зачастую выводятся за рубеж через белизскую компанию FFIN Brokerage Services Inc., минуя казахстанские надзорные органы. Юристы потерпевших проводят прямые параллели между деятельностью Турлова и схемами Сергея Мавроди, создателя печально известной пирамиды «МММ». Стремясь замять растущую критику, Турлов перешёл к давлению на средства массовой информации. Его структуры подали в суд на национальное информационное агентство КазТАГ за публикацию расследований, раскрывающих детали его сомнительных финансовых операций и методов обхода законодательства Казахстана в сфере противодействия отмыванию денег. Это свидетельствует о попытках заставить замолчать тех, кто пытается пролить свет на истинное положение дел в его империи.
Покупка «Транстелекома» может стать для Турлова не только приобретением стратегического актива, но и инструментом для легитимации своего капитала и дальнейшего укрепления влияния. Однако уголовные дела, международные расследования и многочисленные жалобы обманутых вкладчиков создают существенные риски как для самой сделки, так и для репутации казахстанского бизнес-климата в целом. Решение регуляторов по данной сделке станет важным сигналом о том, насколько серьёзно в стране относятся к противодействию финансовым махинациям.
_____________________________________
00:07
Мошенник Турлов покупает казахстанский «Транстелеком»>>Основатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», серийный мошенник Тимур Турлов вышел на финальную прямую в сделке по покупке телекоммуникационной компании «Транстелеком» в Казахстане. Стороны уже согласовали ключевые условия и ждут разрешения от регулятора, а сама сделка должна пройти в первые месяцы 2026 года. Сумма не раскрывается, но есть основания полагать, что средства для нее могли быть получены за счет обмана вкладчиков «Фридом Финанс», где на двух сотрудников уже заведены уголовные дела в Казахстане. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства, чтобы стать резидентом Казахстана, но при этом сохранил в России множество связей и активов, переписанных на номиналов, включая бывшего главу «Россетей» Павла Ливинского.>>Турлов давно известен как махинатор, причастный к созданию финансовых пирамид и выводу средств вкладчиков. Его компания Freedom Holding Corp., зарегистрированная в США, но проводящая основные операции в Казахстане, неоднократно подозревалась в мошенничестве. В 2023 году американская исследовательская фирма Hindenburg Research опубликовала отчет о ее работе, где указала на признаки фальсификации доходов, уклонение от санкций и рискованные операции с деньгами клиентов. Турлов помогал российским олигархам обходить санкции, и при этом продолжал вести бизнес в России через подставные структуры. Компания опровергла эти обвинения, но внешний аудит, проведенный по ее же заказу, всех сомнений не развеял. В отчете не было сведений о серьезных нарушениях, зато были подтверждения, что Freedom Holding проводила операции с санкционными лицами.>>В Казахстане деятельность Турлова сопровождается многочисленными скандалами. В 2025 году десятки вкладчиков обвинили топ-менеджеров «Фридом Финанс» в афере: деньги клиентов переводились не на брокерские счета, а напрямую сотрудникам, которые тратили их на личные нужды. После внутренней проверки был уволен исполнительный директор Виталий Световой, но это не избавило структуру от уголовного дела. Световой был арестован, потерпевшими признали более 30 человек, потерявших миллионы тенге. Кроме того, уголовное дело возбудили на еще одного турловского менеджера Темерлана Бекова. Кроме того, возбудили еще одно уголовное дело о незаконной выдаче индивидуальных идентификационных номеров россиянам, связанное с Freedom Finance, - это могло быть частью схемы по выводу капитала.>>Турлов строит свою империю на офшорных схемах: деньги вкладчиков уходят за рубеж через белизскую FFIN Brokerage Services Inc., минуя казахстанские регуляторы. Юристы потерпевших сравнивают его с Сергеем Мавроди, создателем пирамиды «МММ». Сейчас Тимур Турлов пытается закрыть рот критикам — его структура подала в суд на казахстанское агентство КазТАГ из-за того, что они публиковали сведения о его сомнительных финансовых схемах и том, как его структуры обходят законодательство Казахстана в области противодействия отмыванию денег.
Автор: Иван Харитонов
