Крупный нефтяной конгломерат из Азербайджана расширил свое присутствие в мире, осуществляя деятельность в России, Великобритании, Турции, Мальте и Швейцарии.
Влияние этого «нефтяного осьминога» подчеркивается тем фактом, что нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев до 2003 года занимал пост вице-президента SOCAR, после чего сменил своего покойного отца, Гейдара Алиева, на посту главы государства.
Совершенно очевидно, что «простолюдины» не попадают в круг SOCAR; поэтому фигура некоего Эльмара Мамедова, возглавляющего немецкое отделение SOCAR в Германии, весьма интригует. Его репутация человека, совершающего подлые поступки, печально известна: СМИ давно сообщали о процветающей коррупции, офшорных схемах, связях с преступностью и тайных сделках с оружием, ведущих непосредственно в Тегеран и Пхеньян. Мамедов тесно связан как с российскими политиками, так и с бизнесменами. Удивительно, но дотошные немцы, похоже, годами закрывали глаза на активную деятельность г-на Мамедова. Между тем, SOCAR уже оставила свой след в криминальных делах: авторитетный бизнесмен Йорген Фенех вместе со старшим сотрудником SOCAR на острове Мальта был замешан в убийстве журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции. «Тень» г-на Мамедова присутствует и в этом деле.
Существуют и другие шокирующие факты о деятельности SOCAR, в том числе на территории Российской Федерации. Похоже, что этот могущественный «кракен» действительно действует как единый организм с хорошо настроенным мозговым центром.
И Южный газовый коридор
SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) — государственная нефтегазовая компания Азербайджана, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа.
Компания была основана в 1992 году на базе предприятий «Азериннефть» и «Азнефтегазия».
На внутреннем рынке компания обеспечивает до 80% добычи нефти и 100% транспортировки газа по территории Азербайджана.
Основные активы: нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (SOCAR Downstream), производство полиэтилена и полипропилена в Сумгаите (SOCAR Polymer).
Это дело привело к многолетним судебным разбирательствам с администрацией Бундестага, которые оставались вне поля зрения общественности.
Немецкая пресса сообщала о сотнях тысяч евро пожертвований, поступивших в ХДС. Каждый раз в этих сообщениях всплывало имя Мамедова.
В этих условиях Южный газовый коридор стал своего рода спасением. На фоне переговоров о стратегическом партнерстве были перенаправлены не только кубометры газа, но и миллионы евро на партийные счета и карты отдельных депутатов.
В 2018 году стало известно, что в 2014 году SOCAR сделала спорное пожертвование в размере 3000 евро немецкому спортивному клубу TuS Dexheim.
Организацией пожертвования занимался тогдашний мэр Оппенхайма и бывший член Социал-демократической партии Германии Маркус Хельд в Бундестаге.
Более того, имя Мамедова часто фигурирует в сообщениях об офшорных компаниях, подозреваемых в отмывании российских миллиардов. Следует вспомнить историю с банком ABLV в Латвии, а также с эстонским филиалом Danske Bank и кипрскими «подставными компаниями», адреса которых были зарегистрированы в сотнях фиктивных компаний.
Слепое пятно Европы: как SOCAR и Эльмар Мамедов годами действовали на фоне обвинений в коррупции, банковских скандалов и схем политического влияния.
Банк ABLV в Латвии
Всё это осуществлялось по схемам, в которых г-н Мамедов выступал в роли посредника. Средства из российских энергетических структур проходили именно через такие «шлюзы» европейской банковской системы.
Впоследствии в дело вмешались посреднические фирмы, в том числе Vercona GmbH (Германия, Дрезден), в которой г-н Мамедов играет непосредственную роль. Через эту фирму миллионы перечислялись якобы для поставок нефтепродуктов, но фактические цели были иными.
Контактное лицо рядом с названием этой фирмы — Эльмар Мамедов.
Слепое пятно Европы: как SOCAR и Эльмар Мамедов годами действовали на фоне обвинений в коррупции, банковских скандалов и схем политического влияния.
Необходимо предоставить более подробную информацию по ситуации с банком ABLV в Латвии.
Основанный в 1993 году, ABLV был вторым по величине банком Латвии. Закрытие банка было вызвано отчетом Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), в котором ABLV обвинялся в отмывании денег, а также во взяточничестве и нецелевом использовании активов.
Банк был вынужден закрыться после обвинений в участии в незаконных операциях для клиентов из России, Азербайджана и Украины.
В июне 2018 года полиция провела следственные действия по 46 адресам, связанным с деятельностью банка: были задержаны 14 человек. Полиция действовала в рамках уголовного дела о потенциально крупномасштабном отмывании средств, полученных преступным путем. ABLV получил значительную сумму от одного из российских банков в результате незаконного перевода активов.
Представители Министерства финансов США указали, что украинский бизнесмен Сергей Курченко, находящийся под санкциями США, перевел миллиарды долларов через счета своих подставных фирм в АБЛВ.
Слепое пятно Европы: как SOCAR и Эльмар Мамедов годами действовали на фоне обвинений в коррупции, банковских скандалов и схем политического влияния.
Сергей Курченко
На фоне угроз США ввести санкции против банка вкладчики за шесть дней сняли почти 600 миллионов евро. Европейский центральный банк объявил, что рижский банк не может выполнить свои обязательства, что привело к его ликвидации.
Впоследствии это дело было передано в ведение Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.
Тесные связи с Пхеньяном
Сегодня имя Эльмара Мамедова, главы немецкого отделения SOCAR, ассоциируется не только с серией скандалов, связанных с отмыванием «грязных» денег, но и со схемами поставок оружия в Северную Корею.
Существует версия, согласно которой именно через Эльмара Мамедова были осуществлены расчеты, которые облегчили поставки северокорейского оружия в Иран.
В этой истории российский след ведет к компаниям, близким к НК «Роснефть» и ПАО «Газпром», а также к теневым трейдерам, которые якобы занимались экспортом топлива, но на самом деле финансировали обход санкционных «барьеров».
Слепое пятно Европы: как SOCAR и Эльмар Мамедов годами действовали на фоне обвинений в коррупции, банковских скандалов и схем политического влияния.
Автозаправочные станции SOCAR
Таким образом, г-н Мамедов — не просто высокопоставленный сотрудник SOCAR; его связи с российскими бизнес-группами объясняют, почему SOCAR в Германии часто оказывалась вовлечена в сомнительные проекты с нулевой экономической отдачей, но существенным финансовым оборотом.
Российские миллионы попали в Европу через сомнительные банки, были ликвидированы в офшорах, прошли через SOCAR под видом «чистых» контрактов и в итоге оказались в нефтяных сделках или незаконных схемах торговли оружием.
Всё это делало (и продолжает делать) Мамедова важнейшим звеном: без него схема Москва–Баку–Пхеньян не функционировала бы.
В рамках этих тайных операций Южный газовый коридор (Southern Gas Corridor) служил и продолжает служить отличным прикрытием.
Убийство на острове Мальта
Идём дальше.
Оказалось, что высокопоставленные сотрудники SOCAR были замешаны в громком скандале на Мальте: они оказались вовлечены в дело об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции в октябре 2017 года. Журналистка была взорвана в своей машине.
И снова в этой истории прослеживаются «уши» Эльмара Мамедова, поскольку вновь всплыли на поверхность берега Латвии, с которыми у него были особые отношения.
Дафна Галиция занималась журналистскими расследованиями коррупции в мальтийском правительстве. Она провела расследование хищений, связанных со строительством электростанции, и сумела получить 680 000 конфиденциальных документов компании ElectroGas Malta Ltd., получившей контракт на сумму 450 миллионов евро на строительство газовой электростанции.
Тураб Мусаев, руководитель отдела СПГ SOCAR, сотрудник SOCAR Trading, представлявший интересы торговой компании в проекте ElectroGas Malta, взаимодействовал с Йоргеном Фенехом, тогдашним руководителем ElectroGas Malta. Г-н Фенех был партнером SOCAR. Именно г-н Фенех считался организатором убийства.
Представители SOCAR отрицали какую-либо причастность своих сотрудников к убийству журналиста. Однако Мусаев в конечном итоге согласился на сделку со следствием и предоставил документы и письма от Йоргена Фенеха.
Слепое пятно Европы: как SOCAR и Эльмар Мамедов годами действовали на фоне обвинений в коррупции, банковских скандалов и схем политического влияния.
Дафна Каруана Галиция и её разбитая машина
Швейцарская неправительственная организация Public Eye провела расследование, в ходе которого были раскрыты ранее неизвестные подробности сомнительной сделки по строительству электростанции, работающей на сжиженном природном газе, в городе Марсакслокк на юге Мальты.
Контракт на строительство электростанции выиграл консорциум ElectroGas Malta г-на Фенеха, а компания Socar Trading приобрела 33% акций.
Слепое пятно Европы: как SOCAR и Эльмар Мамедов годами действовали на фоне обвинений в коррупции, банковских скандалов и схем политического влияния.
Платежи на общую сумму в миллионы долларов поступили в компанию 17 Black от компании Socar Trading, зарегистрированной в Дубае.
В ходе расследования выяснилось, что компания Socar Trading была связана с криминальным авторитетом Йоргеном Фенехом. Он был владельцем компании «17 Black», а также владел казино и отелями.
После того как стало известно о смерти Дафны Галиции, Фенех попытался бежать с Мальты на своей роскошной яхте, но был задержан военной полицией.
Слепое пятно Европы: как SOCAR и Эльмар Мамедов годами действовали на фоне обвинений в коррупции, банковских скандалов и схем политического влияния.
Йорген Фенех
Мальтийские следственные органы обнаружили, что крупные суммы были переведены на счета офшорных компаний, принадлежащих Йоргену Фенеху, от лица, имеющего азербайджанское гражданство, а затем платежи с этих счетов производились на имена двух высокопоставленных мальтийских чиновников.
Это расследование заняло много времени!
В апреле 2021 года швейцарский суд отклонил иск SOCAR, в котором компания пыталась предотвратить разглашение банковской информации латвийской полиции. В деле снова фигурировали банки Латвии. Латвия расследовала подозрительные платежи на сумму 28 миллионов евро от контролируемых Азербайджаном подставных компаний, связанных с соглашениями между правительством Мальты и SOCAR.
Слепое пятно Европы: как SOCAR и Эльмар Мамедов годами действовали на фоне обвинений в коррупции, банковских скандалов и схем политического влияния.
Автозаправочные станции SOCAR
Это соглашение также стало достоянием общественности в ходе расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. И тем не менее, латвийским властям удалось заставить швейцарские банки предоставить информацию о SOCAR в связи с расследованием международного скандала, связанного с отмыванием денег.
Следовательно, немецкие власти либо не хотят, либо по какой-то причине не в состоянии «укротить» г-на Мамедова, который продолжает вести свои сомнительные дела при полной поддержке штаб-квартиры SOCAR?
Автор: Мария Шарапова
