• Исходная точка: уголовное дело и бегство бывшего вице-губернатора Сопчука
• Конструкция собственности: через родственников и коллег
• Продажа через Росимущество: появление загадочного ООО «Медоед»
• Следы покупателя: связи с «Забайкальской Горнорудной Компанией» и ингушскими бизнесменами
• Внезапная смена директора и связь с «Полиметаллом»
• Новые владельцы «Полиметалла»: цепочка до группы «Мангазея»
• Ключевые вопросы о реальных бенефициарах актива
История актива «Терней Золото», изъятого у бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сопчука, превратилась в сложный детектив, раскрывающий механизмы передела собственности в российской золотодобыче. Этот кейс демонстрирует, как активы, связанные с уголовными делами, уходят от государства в руки новых, часто неочевидных собственников через цепочки подставных фирм и многоходовые схемы, в которых замешаны отставные чиновники, региональные элиты и крупный бизнес.
Бывший заместитель губернатора Приморья, а позднее депутат Госдумы Сергей Сопчук в 2021 году стал фигурантом уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации средств. Находясь на государственной службе, он через подконтрольных лиц фактически владел группой активов в регионе. После возбуждения дела Сопчук скрылся от следствия, предположительно выехав в ОАЭ. В числе изъятых у него активов оказалось и ООО «Терней Золото», владевшее дальнегорским предприятием «Бурматское», занимавшимся геологоразведкой.
Конструкция собственности была типичной для таких случаев. Активы были оформлены на сестру Сопчука — Людмилу Стукову, а также на подконтрольные ей фирмы. В числе формальных владельцев фигурировало и ООО «Омония» другого бывшего зама губернатора Дарькина — Василия Усольцева, который также успел побывать депутатом и к 2020 году сам стал фигурантом уголовного дела по аналогичной статье.
После изъятия «Терней Золото» перешло к Росимуществу, которое в декабре 2023 года выставило его на торги. Актив был продан за 1,2 миллиарда рублей малоизвестному ООО «Медоед» из Хабаровска. Эта фирма была создана всего за несколько месяцев до торгов, в апреле 2023 года, а её единственным владельцем значился некий Виктор Шаповалов. У Шаповалова, по всей видимости, не было собственных средств для сделки такого масштаба, что сразу указало на наличие реального бенефициара, стоящего за скупкой актива.
На момент создания «Медоеда» Виктор Шаповалов занимал должность директора АО «Забайкальская Горнорудная Компания» (ЗГРК). Изучение структуры собственности ЗГРК выводит на круг лиц, связанных с ингушским бизнесом и политикой: полного тезку экс-главы налоговой полиции Ингушетии Темерлана Дарсигова, экс-сенатора от Ингушетии Ахмета Паланкоева (владельца группы «Акрополь», имеющей интересы в золотодобыче), а также банкира Ахмеда Докучаева («Ланта-банк»). Последний, в свою очередь, через различные активы имел деловые пересечения с сыном главы «Ростеха» Станиславом Чемезовым и экс-главой Росздравнадзора Николаем Юргелем.
Однако в декабре 2024 года в судьбе «Терней Золото» произошёл новый неожиданный поворот. Директором компании вместо Виктора Шаповалова стал Сергей Пекус, ранее имевший прямое отношение к структурам компании «Полиметалл». Эта смена указывает на то, что реальный контроль над золотодобывающим активом перешёл или должен перейти к этой крупной горнодобывающей группе. История самого «Полиметалла» в 2024 году также полна трансформаций: его крупнейший акционер, Группа ИСТ Александра Несиса, продал свою долю инвестфонду из Омана, а затем в марте 100% акций российской структуры «Полиметалл» выкупило АО «Мангазея Плюс».
«Мангазея Плюс» входит в группу компаний «Мангазея» предпринимателя Сергея Янчукова — зятя бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Таким образом, цепочка от изъятого у беглого чиновника актива тянется через подставного покупателя и ингушских бизнесменов сначала к «Полиметаллу», а затем и к его новым владельцам из группы «Мангазея». Виктор Шаповалов, формально оставаясь владельцем «Медоеда», в это же время устроился на другую работу, что окончательно подтверждает его роль временного «держателя» актива для более сильного игрока. Этот случай ставит острые вопросы о прозрачности и конечных выгодоприобретателях при распродаже государством конфискованного имущества.
_____________________________________
Показались уши того, кто может стоять за спиной покупателя у Росимущества ранее изъятого у бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сопчука актива - ООО "Терней Золото".>Для начала напомню как дело было.>>Бывший заместитель Дарькина https://t.me/zapiskireportera/892, позднее ставший депутатом Госдумы Сергей Сопчук еще в 2021 году стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяли то, что, будучи на госслужбе, он незаконно вёл бизнес и легализовал средства. Через подконтрольные лица он владел целой группой активов в Приморье. Сам Сопчук сделал ноги еще в 2021 году, по слухам - умотал в ОАЭ.>>У него были изъяты ряд фирм, включая ООО «Терней Золото», которое владело дальнегорским предприятием «Бурматское» (геологоразведка, ныне ликвидируется).>>Активы были оформлены на сестру Сопчука - Людмилу Стукову, ООО "Партнер ДВ" Людмилы Стуковой (ликвидировано, директором был Максим Стуков) и ООО "Омония" Василия Усольцева. Последний еще один бывший заместитель Дарькина. Усольцев успел также побывать депутатом Госдумы и правой рукой другого губернатора Приморья - Владимира Миклушевского. В отношении Усольцева в 2020 году было возбуждено уголовное дело по схожей, как у Сопчука, статье.>>Сначала ООО "Терней Золото" отошло к Росимуществу, но уже в декабре 2023 года его пустили https://t.me/zapiskireportera/503 с молотка за 1,2 млрд рублей, продав некоему ООО "Медоед" из Хабаровска. Фирма создана за несколько месяцев до объявления торгов, а именно в апреле 2023 года. При этом средств у владельца - некоего Виктора Шаповалова на такие покупки не обнаружилось. Как говорится, где-то маячили уши реального бенефициара.>>Сам Шаповалов, когда создавал свой "Медоед", был директором АО "Забайкальская Горнорудная Компания". От последней следы привели меня к полному тезке экс-главы Госучреждения УФНС налоговой полиции Ингушетии Темерлану Бамат-Гиреевич Дарсигову, Сергею Лепешкину и Ахмету Паланкоеву - экс-сенатору от Ингушетии (владелец группы "Акрополь", которая имеет интересы в золотодобыче). Там же в компании затесался и банкир Докучаев ("Ланта-банк"). Докучаев через ряд активов имел точки пересечения с сыном главы "Ростеха" Станиславом Чемезова и с экс-главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Николаем Юргелем.>>Но в декабре 2024 года у ООО "Терней Золото" поменялся директор. В это кресло вместо Шаповалова сел Пекус Сергей Альбертович, который имел отношение к структурам "Полиметалла" (причем точек пересечения много).>>"Полиметалл" - это такой спрут, где всех бенефициаров довольно сложно вытащить, но в январе 2024 года стало известно, что Группа ИСТ миллиардера Несиса, крупнейший акционер Polymetal, неожиданно продала свою долю инвестфонду из Омана. В марте 2024 года в результате закрытия сделки между Polymetal International plc и АО «Мангазея Плюс», последнее стало собственником 100% акций компании "Полиметалл".>>«Мангазея Плюс» входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова - зятя экс-мэра Киева Леонида Черновицкого.>>Что касается Шаповалова (он всё еще владелец "Медоеда"), то за это время он успел устроиться на работу, став директором ООО "Скала", которое принадлежит хабаровскому бизнесмену Сергею Попову, а до него его партнёру Максиму Петрушину (владелец - ГК Сигма Марин Технолоджи, рыбопромышленник).>>Среди партнёров Петрушина был некий Олег Ламнев, который в свою очередь близок к семье экс-полпреда в ДФО Виктора Ишаева, а именно к сыну политика Дмитрию Ишаеву. Эти двое имели общий актив - ООО "Петротрейд-М". >>Всё говорит о том, что "Медоед", выкупив бывший актив Сопчука и Усольцева, просто выступил тогда ширмой и теперь под прикрытием Шаповалова просто меняет реальных владельцев.>>Продолжение следует...
Записки журналиста
Что-то не ладно в банке "Приморье".
Агентство АКРА понизило кредитный рейтинг ПАО АКБ «Приморье» до уровня BB-(RU), изменив прогноз на «негативный». Если коротко, то изменение прогноза со «Стабильного» на «Негативный» отражает вероятность ухудшения Агентством оценки достаточности капитала банка на ...
Автор: Иван Харитонов
