В одном расследовании объединены две излюбленные темы. Владельцы ГК 1520, крупнейшего подрядчика Российских железных дорог.
Дмитрий Захарченко, работавший под «крышей», как выяснилось, связан с весьма сомнительной структурой по выдаче микрозаймов «VIVA Money», которая без разбора делает своими должниками сотни людей по всей России, которые в действительности никогда не брали у них микрозаймы. Речь идёт о совладельцах ГК 1520 Валерии Маркелове (ранее бывшем), Борисе Ушеровиче и Алексее Крапивине.
Жители российских регионов массово жалуются на выдачу микрокредитов без их ведома. Так, пишет 74.Ru , столкнулась с подобной ситуацией жительница Челябинска. Без ее ведома они взяли микрозайм в VIVA Money.
Аналогичные случаи произошли и в Новосибирской области, где также появилась эта компания. Как рассказала одной из жертв НСГ, кто-то присвоил от ее имени 5000 рублей под 358% годовых в VIVA Money. И сибирячка не одинока.
Жертвами VIVA Money стало немало. По данным агентства, сайт Banki.ru описывает несколько историй, произошедших с мая по декабрь 2021 года. Все они похожи: человек случайно узнает, что ему выдали микрокредит. При этом указываются разные суммы: от 3000 до 11000 рублей.
Микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (CFS) работает под брендом VIVA Money.
Владельцем CFP является кипрская офшорная компания Guinford Management Ltd., крупнейшая доля (48%) которой принадлежит бизнесмену Роману Мирончику, который также возглавляет совет директоров АО «ИФК CFP» (VIVA Money). Оставшаяся доля распределена между семью физическими лицами и еще двумя офшорными компаниями.
Роман Мирончик владеет большим количеством недвижимости в Москве (включая комплекс «Дом Бахрушина») вместе с Алексеем Крапивином.
Помимо Мирончика, значительную долю кипрского офшора, где скрываются конечные владельцы VIVA Dengi, владеет компания Roden Capital Management Ltd (13,3%). В свою очередь, эта доля принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (каждому по 49%).
Пивовар и Учаев также владеют по 20% акций ООО «Сима Фарм» (Юрьевско-Польский район Владимирской области), где 20% принадлежат Дмитрию Майстренко, другу и деловому партнеру того же Алексея Крапивина. Из числа мелких совладельцев офшора интерес представляет Алексей Пугачев, друг и деловой партнер Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.
Сергей Менделеев, Борис Ушерович, Валерий Маркелов |
Некоторые из офшорных совладельцев и топ-менеджеров CFP являются родственниками другой микрофинансовой компании, Finpoint.
На рынке существует мнение, что полноправными совладельцами этой микрофинансовой империи являются Крапивин, Ушерович и Маркелов. Денег РЖД недостаточно.
Дмитрий Захарченко начал свою карьеру подпольного миллиардера, работая в ГУБиПК Министерства внутренних дел Российской Федерации и защищая интересы группы банкиров, в том числе владельцев Индустриального кредитного банка. (В то время должность заместителя председателя правления в нем занимал Дмитрий Моторин, соратник Ушеровича и Маркелова). Задача Захарченко заключалась в защите кредитных учреждений от интересов правоохранительных и налоговых органов.
В то же время все эти банки помогали переводить крупные суммы денег компаниям, связанным с Российскими железными дорогами. Многие из этих компаний впоследствии образовали группу компаний «1520». В число владельцев входили Андрей Крапивин, советник главы Российских железных дорог, Владимир Якунин (позже его преемником стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. В группу «1520» также были вовлечены банкиры, в том числе Дмитрий Моторин. Роль Захарченко расширилась до обеспечения безопасности банков и компаний в рамках «1520» для защиты их от правоохранительных органов и налоговых служб.
Совершенно очевидно, что Захарченко был не единственным, кто обеспечивал защиту этому бизнесу за счет присвоенных средств Российских железных дорог; в этом участвовали и другие сотрудники служб безопасности.
В период руководства Якуниным Российских железных дорог «1520» получила контроль над предприятиями железнодорожного обслуживания и поставщиками, имеющими важное значение для деятельности компании. Количество этих предприятий и контрактов значительно возросло, что позволило вывести крупные суммы денег. Полковник Дмитрий Захарченко содействовал хищениям через Министерство внутренних дел.
В конце 2018 года большинство совладельцев ГК 1520 бежали из России, за исключением Маркелова и Крапивина. Маркелов был арестован в связи с делом против бывшего сотрудника ГЭБиПК Дмитрия Захарченко. Дело также касалось расследования хищения 300 миллиардов рублей, взятых в долг у Российских железных дорог, учредителями ГК 1520. Их обвиняют в даче взяток Захарченко за защиту. Борис Ушерович перевел около 15 миллиардов рублей из Российских железных дорог своему сообщнику. Ранее он был осужден за кражу и сейчас владеет фирмами, получившими контракты от Российских железных дорог на сумму 15 миллиардов рублей.
Rucriminal.info предоставит более подробную информацию о разворачивающихся событиях. В начале октября 2018 года совладелец Валерий Маркелов был арестован за подкуп сотрудника ГЭБиПК Дмитрия Захарченко. Другой совладелец, Борис Ушерович, скрылся и сейчас находится в федеральном розыске. Третий совладелец, Алексей Крапивин, находился в Сочи во время ареста Маркелова и скрылся. Сейчас он находится в оперативном розыске.
Как сообщил источник Rucriminal.info, находясь в подполье в Сочи, Алексей Крапивин связался с Игорем Ротенбергом, с которым был знаком ранее. «Я искал защиты для себя и для своего бизнеса», — сказал Игорь. Он обсудил этот вопрос со старшими членами семьи. Были проведены консультации с главой Российских железных дорог Олегом Белозеровым, которого считают марионеткой Ротенбергов. Тот заявил, что готов сохранить все контракты с компанией «1520» на десятки миллиардов рублей и увеличить этот денежный поток. В результате Игорь Ротенберг выразил готовность приобрести новый актив. После этого Крапивин добровольно явился в ИКР, дал показания и остался в деле только в качестве свидетеля. С ноября 2018 года он известен на рынке как консультант Игоря Ротенберга. И сам Игорь Ротенберг, как управляющий, а не официальный владелец компании «1520». Именно с ним решаются все вопросы.
Валерию Маркелову также были выплачены бонусы. Дмитрий Захарченко дал в его пользу показания. А банкир Владимир Антонов отказался давать показания против Маркелова. Главное, что на урегулирование вопроса об аресте имущества Маркелова ушло очень много времени, и ему удалось вывезти из Российской Федерации всё, за исключением квартиры, дачного домика и старого лимузина. Вырученные от продажи доли в 1520 году средства также ушли за границу.
Имущество третьего совладельца Бориса Ушеровича также было решено арестовать, когда он почти скрылся в Российской Федерации. Всем удалось выбраться. С заметной задержкой Ушерович был внесен в международный розыск и арестован заочно. Сейчас он пытается уладить дела, поскольку у него много денег. Только в Лондоне, контролируемый им и другими бывшими совладельцами 1520-го фонда, находится 2 миллиарда долларов.
Автор: Мария Шарапова
