Мужчина, признавший себя виновным в Великобритании в переводе прибыли от мошеннической схемы, которая привела к «крупнейшему в мире изъятию криптовалюты», купил роскошную недвижимость в Дубае, согласно утекшим данным о недвижимости.
Линг Сенг Хок, малайзиец, проживающий в Великобритании, признал себя виновным 30 сентября в содействии гражданке Китая Цянь Чжимин в переводе средств, полученных от мошеннической инвестиционной схемы, жертвами которой стали 128 000 человек в Китае. Цянь, признанная виновной в руководящей роли в мошенничестве, конвертировала прибыль в Bitcoin.
Лондонская столичная полиция сообщила в публичном заявлении, что Цянь бежала из Китая в Великобританию, где «пыталась отмыть средства через покупку недвижимости».
Лондонская полиция не уточняла детали покупки недвижимости. Однако пресс-секретарь полиции Ханна Килминстер рассказала OCCRP, что «им известны объекты недвижимости», которые фигурируют в утекших данных о недвижимости в Дубае.
Полиция отказалась от дальнейших комментариев по расследованию. Семилетнее расследование привело к изъятию активов в Bitcoin, стоимость которых сейчас составляет около 5,5 млрд фунтов стерлингов (7,3 млрд долларов), что, по данным полиции, стало мировым рекордом.
Данные о недвижимости в Дубае показывают, что Линг приобрёл два объекта в элитном жилом комплексе в эмирате в ноябре 2021 и сентябре 2022 года на общую сумму около 725 000 долларов. Согласно записям, он продал вторую недвижимость через пять дней после покупки с прибылью 63 000 долларов.
Эндрю Голдман, представитель Службы коронного прокурора Великобритании, сослался на публичные заявления, которые «ясно дают понять, что мы будем проверять уголовные активы», но добавил, что он «не может комментировать детали».
Адвокатская фирма, представлявшая Линга в суде, 33 Chancery Lane, отказалась комментировать вопросы о его недвижимости в Дубае, ссылаясь на продолжающееся судебное разбирательство.
Полиция сообщила в заявлении, что следила за Лингом, который проживал в графстве Дербишир в центральной Англии. Наблюдение привлекло внимание к Цянь. Оба были арестованы в апреле 2024 года, и полиция изъяла активы, включая зашифрованные устройства, наличные, золото и другую криптовалюту.
Пара ожидает вынесения приговора в ноябре.
