В Арбитражном суде Москвы продолжаются разбирательства, связанные с иском Генпрокуратуры, добивающейся изъятия российских активов Rietumu Banka – одного из крупнейших коммерческих банков Латвии.
Согласно данным надзорного ведомства, аффилированная с Rietumu Banka московская компания «КИ Инвест» владеет земельными участками, зданиями и коммерческими помещениями, в то время как представительство банка в Москве предоставило ложные сведения об отсутствии российского бизнеса. Более того, в течение нескольких лет банковское руководство проворачивало схему вывода из России финансов, полученных от сдачи имущества в аренду.
В итоге арбитраж принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств и иного имущества ответчиков на сумму свыше 105 млн рублей. Однако, несмотря на судебные разбирательства, Rietumu Banka может продолжать участвовать в российских проектах через доверенных лиц и деловых партнеров. В частности, в минувшем августе связанная с семейством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева компания «Самолет две столицы» (входит в девелоперскую Группу «Самолет») зарегистрировала очередную «дочернюю» структуру – ООО «Марьино», чьим вторым учредителем выступает московское ООО «НМД Групп», принадлежащее Даниилу Купсину и Игорю Клименко. Через кипрскую компанию «NMD Holding LTD» Даниил Купсин связан с Галиной Гордон – директором кипрского офшора «Ralken Limited», аффилированного со структурами «Самолета» и гендиректором «Марьино» Олегом Мочульским.
Офшорные связи имеются и у Игоря Клименко – владельца крупнейших рязанских торговых центров «Премьер» и «Круиз». В частности, через кипрскую фирму «RRE Tradecenters Holding Limited» и ее «дочерние» структуры бизнесмен контролирует ряд активов в Латвии. Более того, доля учредителя его компании «Аскино» находится в залоге у Rietumu Banka, а принадлежавшая Клименко фирма «IC Industries Holdings» перешла под контроль Леонида Эстеркина – основателя и владельца все того же Rietumu Banka. Согласно сетевым публикациям, Клименко неоднократно встречался с Эстеркиным в Юрмале уже после начала СВО. Ранее российский бизнесмен «засветился» в Латвии в компании певца Григория Лепса и «вора в законе» Лаши Джеладзе.
Rietumu Banka «просят» из России
С иском об изъятии российских активов Rietumu Banka, считающегося одним из крупнейших коммерческих банков Латвии, Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Москвы в минувшем августе. Речь идет о российской компании «КИ Инвест», которую Rietumu Banka контролирует через «дочернюю» фирму «RB Investments», однако, как установили в надзорном ведомстве, с целью сокрытия аффилированности представительство банка в Москве предоставило ложные сведения об отсутствии участия в капитале российских юрлиц.
Как сообщал портал РБК, ООО «КИ Инвест» принадлежат земельные участки более чем в 1,2 гектара, здания и коммерческие помещения площадью свыше 13,8 тыс. «квадратов», расположенные в Москве и Подмосковье. Объекты недвижимости находились в залоге у банка, организовавшего «схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход принятых президентом специальных экономических мер». По оценкам источника издания в Генпрокуратуре, в 2022-2024 гг. из России были выведены в общей сложности около 30 млн рублейи 800 тыс. евро.
Компания «Марьино» - новая структура «Самолета»
Однако продолжающиеся в столичном арбитраже разбирательства не могут остановить бизнес-процессы, в которых принимают участие лица, так или иначе связанные с банком из недружественной балтийской республики. В этих процессах задействованы крупные коммерческие структуры, в том числе, аффилированные с высокопоставленными российскими чиновниками.
Должность гендиректора недавно созданного ООО «Марьино» занимает Олег Мочульский, параллельно осуществляющий руководствоеще четырьмя ООО: специализированными застройщиками «Самолет-Марьино-1», «Самолет-Марьино-2», «Самолет-Марьино-3» и «Самолет-Марьино-4». «Самолет-Марьино-1» занимается реализацией проекта строительства ЖК «Квартал Марьино», причем согласно даннымЕдиной информационной системы «ДОМ.РФ», три из четырех домов застройщика возводятся с нарушением ранее обозначенных сроков.
Кстати, на целом ряде интернет-ресурсов застройщиком ЖК указана Группа «Самолет». Тем не менее, официальным учредителем всех четырех ООО выступает не сам девелоперский холдинг, а зарегистрированная на Кипре компания «Ралкен Лимитед» («Ralken Limited»). К этому офшору мы еще вернемся, а пока поговорим о втором совладельце «Марьино».
«Самолет» «держит курс» на офшоры
Таковым, как уже упоминалось выше, является московское ООО «НМД Групп», зарегистрированное в мае 2024 года, специализирующееся на сделках с недвижимостью и принадлежащее на паритетных началах Даниилу Купсину и Игорю Клименко.
Даниил Купсин – владелец столичного ООО «НТП Менеджмент», специализирующегося на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, по итогам прошлого года задекларировавшего выручку в 256,7 миллиона и чистую прибыль в размере 210,2 млн рублей. Также ему принадлежат 50% в уставном капитале ООО «Карат-Групп», занимающегося управлением недвижимостью (второй учредитель юрлица – Владимир Тер-Аванесов). Финансовые показатели этой компании несколько скромнее: прошлогодняя выручка «Карат-Групп» – 28,8 миллиона, прибыль – 18,8 млн рублей.
Кроме того, полный тезка Купсина Daniil Kupsin фигурирует в базах данных иностранных юрлиц в качестве директора «прописанной» на Кипре фирмы «NMD Holding LTD», где в том же качестве мы находим Галину Гордон (Galina Gordon), являющуюся директором уже знакомой нам кипрской «Ralken Limited» – учредителя тех самых четырех застройщиков, которыми руководит Олег Мочульский.
В сети о Галине Гордон или ее тезке можно найти информацию как о риелторе из города Химки, представляющем Агентство недвижимости «Квартирный вопрос», тесно взаимодействующее с компанией «Самолет Плюс», связанной с девелоперским холдингом «Самолет». Кстати, среди директоров «Ralken Limited» мы находим даму по имени Natalia Gut, ее тезка Наталья Гут упоминается в сети как руководитель корпоративного управления «Самолета».
Клименко – «связной» Эстеркина и российских ОПГ?
Делового партнера Купсина Игоря Клименко в СМИ называют зятем бывшего вице-мэра Рязани Юрия Ромашкина, владельцем элитного домовладения на Рублево-Успенском шоссе, а также двух крупнейших рязанских торговых центров – «Премьер» и «Круиз». Без офшорных связей в бизнесе господина Клименко не обходится.
А теперь самое интересное. Из публикаций рязанских СМИ следует, что кипрская «RRE Tradecenters Holding Limited» через свои «дочерние» структуры контролирует ряд активов в Латвии. Речь идет о компаниях «MTDevelopmentSIA», «EFMallSIA», «BrivibasTrust» из Риги и «OUTLETICO SIA» из города Марупе. Но, как говорится, дальше – больше. Игорю Клименко принадлежит зарегистрированное в Москве и специализирующееся на демонстрации кинофильмов ООО «Аскино», доля учредителя которого находится в залоге у Rietumu Banka.
И еще любопытный момент. Из материалов сети следует, что уже после начала СВО Игорь Клименко неоднократно «светился» в латвийской Юрмале в компании Леонида Эстеркина. Впрочем, к Юрмале российский бизнесмен неравнодушен давно: якобы именно здесь был сделан скандально известный фотоснимок, на котором Клименко запечатлен вместе с певцом Григорием Лепсом, «вором в законе» Лашей Джеладзе (Рача), латвийским коммерсантом Бисланом Абдулмуслимовым и его сыном Мансуром.
Присутствие за одним столом с известным представителем криминального мира вряд ли можно назвать случайным: самого Клименко связывали с рязанской «Осокинской» ОПГ, где он якобы был известен как «Профессор». Впрочем, история этой группировки – отдельная тема. Пока же можно констатировать: иск Генпрокуратуры, конечно же, доставил (и еще доставит) Леониду Эстеркину много неприятных моментов. Тем не менее, находясь «в тени» банкир вполне может продолжить реализацию схем с помощью своих российских компаньонов. И как знать, не решил ли владелец Rietumu Banka через «Профессора» Клименко и его делового партнера Купсина войди в очередной проект «Самолета»?
Автор: Екатерина Максимова
