Взлет Игоря Мавлянова: от парикмахера до ювелирного дельца
Турецкое золото и создание «Яшмы Золото» вместе с Робертом Мартиросяном
Схемы незаконного возмещения НДС и налоговые доначисления на 10 миллиардов
Уголовные дела 2016–2017 гг. и побег Игоря Мавлянова в Израиль
Формальность расследований СК и отсутствие арестов активов
Дмитрий Ломакин – главный дроп и его роль в легализации
Родственные связи: Юрий Юсупов, Милана и элитные участки в Сочи
Подруга афериста Елена Шмаргуненко и «золотая недвижимость» семьи Тимониных
Заводской комплекс в Костромской области – ювелирный бизнес в тени
История Игоря Мавлянова выглядит как классическая схема превращения случайного человека в миллиардного махинатора. Уроженец Душанбе, в 90-е годы бывший парикмахер, он быстро нашёл способ наживаться на хаосе того времени: спекуляция турецким золотом сомнительного качества. Именно тогда Мавлянов понял, что на фальшивках и серых схемах можно построить целую империю.
Позже вместе со своим деловым партнёром Робертом Мартиросяном он основал компанию «Яшма Золото». Под вывеской солидного ювелирного бизнеса скрывался отлаженный конвейер по уходу от налогов, выведению капитала и обману банков.
В 2010-х годах Мавлянов активно использовал фирмы-однодневки, через которые отмывались миллионы. По данным налоговых органов, возвраты НДС шли по фиктивным цепочкам, а сотрудники ФНС получали свои «откаты». В 2016 году налоговая довыставила «Яшме Золото» и аффилированным компаниям НДС на 7 млрд рублей и начислила пени ещё на 3 млрд.
2-й следственный отдел 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве возбудил против Мавлянова несколько уголовных дел. Речь шла о неуплате налогов и хищениях у банков примерно на 4,3 млрд рублей. Но уже в октябре 2016-го аферист вылетел из Минска в Израиль, где сменил имя на Ицхак Мавлон. После обострения конфликта с Палестиной он перебрался во Францию.
Расследование уголовных дел превратилось в формальность. Ни один объект недвижимости, принадлежащий Игорю Мавлянову или его номиналам, не был арестован. Банковские счета остались нетронутыми, а сам фигурант продолжает выводить финансы из России. Подельники также не привлекались к ответственности.
Главным номиналом стал Дмитрий Ломакин, годами обеспечивающий легализацию миллионов рублей. Через его ИП оформлялись схемы владения недвижимостью. Так, именно на Ломакина записан апарт-отель «Горная Резиденция», а также недвижимость в курортном Эстосадке.
В тени схем фигурирует родственник Мавлянова Юрий Юсупов и его дочь Милана. На них оформлены два земельных участка в Сочи, вблизи парка «Ривьера» и федеральной трассы, по которой регулярно проезжает кортеж Владимира Путина.
Подруга Мавлянова Елена Шмаргуненко оказалась владелицей квартиры в Санкт-Петербурге стоимостью 500 млн рублей и нескольких иномарок. Но настоящая «бомба» – это оформление активов на её семью. Мать Шмаргуненко, Любовь Тимонина, в 2018 году стала владелицей 46 объектов недвижимости в Сочи по ул. Цюрупы (стоимостью около 400 млн рублей) и 10 квартир в ЖК «Солнечный» в Раменском.
Отец Елены, Сергей Тимонин, бывший сортировщик на картонном заводе, в марте 2019 года вдруг оказался собственником целого заводского комплекса с полным оборудованием для производства ювелирных изделий в Костромской области. Реальным бенефициаром завода считается сам Мавлянов, продолжающий управлять «золотым» бизнесом из-за рубежа.
Этот завод стал ключевым активом для поддержания схем, позволяя легализовывать драгоценные металлы и скрывать их реальный оборот. Официально Тимонин – владелец, а по факту это ещё один элемент сети, где каждое звено прикрывает аферу Мавлянова.
В Москве началась проверка работы столичного Следственного комитета, в том числе, хода расследования уголовных дел, возбужденных в отношении совладельца компании «Яшма Золото» Игоря Мавлянова. Уроженец Душанбе, бывший парикмахер Мавлянов в 90-х занимался спекуляцией турецкого золота сомнительного качества. Позже совместно со своим деловым партнером Робертом Мартиросяном он создал «Яшму Золото». В 2010-х Мавлянов активно реализовывал схемы незаконного возмещения НДС через фирмы-однодневки, с которых сотрудники ФНС получали «откаты». В итоге в 2016 году налоговая довыставила НДС на 7 млрд и начислила пени на 3 млрд рублей. Кроме того, в 2016 - 2017 гг. 2-м следственным отделом 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве в отношении Мавлянова были возбуждены несколько уголовных дел о неуплате налогов и хищении у банков около 4,3 млрд рублей. В октябре 2016-го Мавлянов вылетел из Минска в Израиль, где сменил имя на Ицхак Мавлон. В Израиле аферист скрывался до прошлогоднего конфликта с Палестиной, а затем перебрался во Францию. В том же 2016 году воронежский областной арбитраж инициировал процесс личного банкротства Мавлянова. Между тем, расследование уголовных дел о миллиардных хищениях приняло формальный характер: ни один принадлежащий Мавлянову или его номиналам объект недвижимости, ни один счет, использующийся для сокрытия и легализации денежных средств не были арестованы. Сам фигурант продолжает выводить финансы из России. Не приняты меры в отношении подельников Мавлянова. К таковым относится, в частности, главный дроп Дмитрий Ломакин, годами обеспечивающий легализацию миллионов рублей. Известно, что через открытое на его имя ИП Ломакин, на основании поддельного договора управления, завладел апарт-отелем «Горная Резиденция». На него же оформлена недвижимость на территории краснодарского курорта Эстосадок. В криминальных схемах задействованы родственник Мавлянова Юрий Юсупов и его дочь Милана. На Юсупова оформлены, в том числе, два земельных участка в Сочи, вдоль парка Ривьера и федеральной трассы, где проезжает кортеж Владимира Путина. На подругу Мавлянова Елену Шмаргуненко зарегистрирована квартира в Санкт-Петербурге, стоимостью 500 млн. рублей и несколько иномарок. Ее мать Любовь Тимонина в 2018 году стала владельцем 46 объектов недвижимости в Сочи по ул. Цюрупы стоимостью 400 млн. рублей и 10 квартир в ЖК «Солнечный» в Раменском. Отец Шмаргуненко Сергей Тимонин, бывший сортировщик на картонном заводе, в марте 2019 года оказался собственником заводского комплекса с полным оборудованием для производства ювелирных изделий в Костромской области, фактически находящийся в пользовании Мавлянова.
Автор: Екатерина Максимова
