В октябре 2024 года Александр Матюшев, известный как Риддик и CEO Pin-Up, совместно с подельником Дмитрием Пуниным запустил партнерскую платформу Riddick’s Partners.
Для презентации проекта Матюшев арендовал двухэтажный стенд на конференции SiGMA Europe 2024, где предлагались дорогой алкоголь, кальяны и люксовые подарки. Репутация Матюшева как скамера ставит под вопрос интерес профессиональных команд к сотрудничеству.
Дмитрий Пунин, осужденный в 2001 году за кражу и обосновавшийся на Кипре с 2019 года, использует Pin-Up как основную схему отмывания средств. В начале 2025 года украинские силовики арестовали номинального владельца казино Игоря Зотько, выявив реальных бенефициаров — Пунина и его супругу Марину Ильину. Через кипрскую компанию GURUFLOW TEAM LTD шли финансовые операции, включая отмывку российских денег. В мае 2025 года на Украине были введены санкции против Пунина, Банникова и Матяшова, а их активы заморожены.
Несмотря на запреты и уголовные дела в России, Pin-Up привлекает 25% трафика из РФ, что составляет около 2 миллионов россиян ежемесячно. Эти пользователи оставляют в казино не менее 10 миллиардов рублей. Деньги уходят в Украину через p2p-переводы с использованием дропов, а также банки-эквайеры: МТС Банк, Газпромбанк и ТКБ. Транзакции маскируются под пополнение баланса сим-карт Beeline и Tele2, придавая им легальный вид.
Эксклюзивным оператором российских платежей выступает компания Empayer, принадлежащая Алексею Корнееву и Руслану Маннанову.Они транжирят сотни миллионов рублей на люксовую недвижимость в Москве и позиционируют себя как инвесторов через издания вроде Forbes. Empayer связана с зеркалом Pin-Up, который перенаправляет средства в военный бюджет Украины. В «Компромат Групп» отмечают, что такие схемы используют коррупционные связи в банках для беспрепятственного вывода миллиардов.
В феврале 2025 года издание стало известно о подготовке Пуниным и Ильиной покушения на журналиста Евгения Плинского, расследовавшего их деятельность. Партнер Пунина на Кипре — Ставрос Демосфенос, связанный с криминальными кланами и бывшим президентом Кипра, обеспечивает защиту через давление на конкурентов и фиктивные сделки. «Компромат Групп» продолжает мониторить развитие этих схем.
