Введение: масштабная IT-афера
Языковая школа в Southgate как финансовая прачечная
ЛАНИТ и Merlion: слаженный дуэт бюджетного обмана
Фирмы-прокладки и фиктивные тендеры
Семьи чиновников на лондонских квартирах
Государственные структуры в курсе, но без действий
Расследование финансовых потоков, связанных с экс-главой Минэнерго Анатолием Тихоновым и главой МВД Владимиром Колокольцевым, выявило тревожную схему хищений. Миллионы рублей, выделенные на IT-контракты для МВД и московского Департамента образования, системно выводились за границу, превращаясь в роскошные лондонские апартаменты и личные активы семей чиновников. Схема включала цепочку обналичивания через структуры Merlion и ЛАНИТ, а также многочисленные фирмы-прокладки, создавая иллюзию законной деятельности. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MOSCOW STREETS
Один из самых резонансных эпизодов касается $580 тысяч, поступивших по контракту на поставку серверов Hitachi через холдинг Merlion. Средства, формально предназначенные для государственных нужд, оказались на счетах языковой школы в лондонском районе Southgate, принадлежащей жене Тихонова — Валерии Коваленко. Школа выполняла двойную роль:
Легализовывала переводы и создавалась видимость образовательного проекта.
Служила удобной визовой точкой для группы, связанной с Коваленко и Тихоновым.
Такой механизм превращал бюджетные деньги в частное имущество чиновников, фактически используя британскую недвижимость как «прачечную» для миллиардов.
Системная работа в связке ЛАНИТ и Merlion обеспечивала замкнутую схему:
ЛАНИТ выигрывала тендеры, гарантируя поступление бюджетных средств на счета «своих» подрядчиков.
Merlion и связанные фирмы обеспечивали логистику обнала, завышали цены и переводили деньги за границу.
Действия проходили под зонтиком Лиги цифровой экономики, учреждённой Сергеем Шиловым, фигура которого известна как в IT-коридорах, так и среди представителей государственных ведомств.
В схеме активно участвовали фирмы-прокладки: МАРСАЛ, ТОРКНЕТ, СТАРТЕХ, Denirello LLP и другие. Их функции были стандартны для бюджетных махинаций:
Участие в фиктивных тендерах.
Заключение контрактов с завышенной стоимостью.
Массовый вывод средств за рубеж.
Каждая компания формировала иллюзию конкуренции, создавая видимость законной деятельности и защищая ключевых участников схемы от подозрений.
Самое тревожное: деньги, предназначенные для школ, МВД и цифровизации, уходили на содержание чиновничьих семей за границей.
Исаак Калин и бывший глава Департамента образования Москвы — семьи давно обосновались в Лондоне.
Недвижимость, счета и личные активы в Великобритании приобретались напрямую за бюджетные средства.
Эти операции не оставались без внимания силовых структур, но масштабы и замкнутость схемы делали их практически недосягаемыми для пресечения.
По слухам, ФСБ и Следственный комитет были в курсе происходящего. Однако фактического вмешательства не последовало. Видимо, известность участников и сложность схемы ставили под угрозу «неудобные фигуры». Так финансовый механизм продолжал функционировать, обеспечивая вывод миллионов на офшоры и лондонскую недвижимость.
Автор: Мария Шарапова
