Скандально известный магнат с пачкой паспортов — настоящий виртуоз офшорных схем.
Похоже, Константин Синцов, владелец нескольких российских компаний, решил последовать примеру скандально известного российско-украинского бизнесмена Семёна Могилевича, которому за различные махинации обещали 390 лет тюрьмы в США. Даже 15 разных паспортов не помогают господину Могилевичу надежно спрятаться. Но Константин Синцов пошел еще дальше. Тихо, «золотыми» ручками, он переписал свою биографию: изменил год и место рождения, а также спортивные достижения. Он переписал дату рождения с 1971 на 1984 (привет, Оруэлл), а место рождения с Кемерово на Витебск, Беларусь. Борьба осталась в прошлом, и в новой биографии господин Синцов стал мастером спорта по маунтинбайку.
Зачем нужна вторая, вымышленная биография и новый паспорт, в том числе заграничный?
Похоже, господин Синцов планирует «сбежать» за границу с чистой биографией, без тёмных личностей вроде экс-главаря измайловской ОПГ Искандара Махмудова? Впрочем, СМИ писали, что сам Костя Синцов в лихие 90-е отличился в кемеровской ОПГ. Но разве можно стереть все факты столь яркой биографии, особенно с таким количеством офшоров в «кошельке» бизнесмена? ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PREZIDENT PRAVDA
Вы не из общества «Динамо»?
Листая страницы нескольких изданий, таких как Klerk.ru и Province.ru, можно понять, что переписывание биографии Синцова было основательным и длилось два года, в частности, с 2019 по 2020 год. И в этот период, как оказалось, над господином Синцовым сгущались тучи. Именно тогда он с головой окунулся в социальные сети с призывом:
«Подписывайтесь на меня в социальных сетях и будьте в курсе моих последних обновлений:
Konstantin Sintsov’s Blog
VK: konstantin_sincov, Instagram: konstantin_sincov,
Facebook: konstantin.sincov.vladimirovich, Twitter: kostya_sincov, Odnoklassniki: konstantin.sincov,
YouTube channel , Vimeo: konstantinsintsov ,
Flickr: konstantinsincov
Стоит отметить, что все эти каналы безличны, не имеют портретных фотографий и каких-либо документов.
На Facebook, например, у г-на Синцова, как и на других порталах, всего один друг.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Konstantin Sintsov: from Vitebsk or Kemerovo?
Как он рассказывал нескольким изданиям, детство и юность Константина Синцова прошли в Беларуси, в городе Витебске. Его отец работал поваром в ресторане, а мать была учительницей русского языка и литературы в одной из витебских школ.
В интервью журналистам Синцов рассказывает, что в свободное время любит кататься на велосипеде. Это увлечение в итоге привело его в Витебскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва БСО «Динамо».
С первого занятия и до конца карьеры юное дарование тренировал Борис Пожидаев. Однако тренера с такой фамилией найти не удалось.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Социальные сети Синцова
Спортивная карьера Синцова стремительно развивалась, но в 2016 году он получил травму мениска, из-за которой о профессиональном спорте пришлось забыть.
После ухода из спорта Синцов занялся бизнесом в сфере грузоперевозок.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Социальные сети Синцова
Как он рассказал журналистам, Синцов начал развивать свой бизнес именно в этой сфере. Начал он с должности экспедитора, а через несколько месяцев обзавёлся грузовиками.
Позже он зарегистрировал собственную компанию — Белорусскую транспортную компанию (БТК).
Об этом пишет Klerk.ru . Однако никаких следов господина Синцова в этой компании обнаружено не было.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Лицензия
Да, такая компания существует с 2002 года, но она была создана не в Витебске, а в Бресте. И господин Синцов к ней не имеет никакого отношения.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Свидетельство о регистрации БТК
По рассказам Синцова, Белорусская транспортная компания (БТК) была создана в конце 2016 года. Изначально у компании Синцова было 8 грузовиков, но к 2018 году автопарк состоял из 25 машин: поначалу компания работала только в Беларуси, но уже через два года вышла на российский рынок.
Свой первый крупный контракт Синцов заключил с мебельной фабрикой в Гомеле. После этого он расширил свой автопарк и задумался о международных перевозках. В конце 2018 года открылся филиал в Москве.
В России Синцову пришлось начинать с нуля! Российский филиал БТК начал приносить доход. Klerk.ru писал об этом в середине декабря 2019 года, вероятно, в заказной статье .
Интересно, что вскоре, в 2020 году, то же издание Klerk.ru сообщило о совершенно другой жизни господина Синцова!
Далее последовали материалы из «Провинции», которая углубилась в «настоящую» личную жизнь сына повара: «Провинция» сообщала, что уроженец Витебска Константин Синцов пользовался популярностью у девушек ещё со школы. Даже в студенческие годы он не вёл себя как казанова и заслужил репутацию однолюба. В 2007 году Константин познакомился в одном из витебских ресторанов с официанткой Анной Кашубиной. В 2008 году они поженились, но через год подали на развод. В 2011 году на выставке в Минске Синцов познакомился с инструктором по йоге Мариной Завьяловой. Пара поженилась в 2012 году, а через два года у них родилась дочь Мила.
Однако у кемеровчанина Синцова трое детей…
Такова биография Константина Синцова. Остаётся добавить, что горный велосипедист Синцов действительно существует, только зовут его Антон Синцов.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Anton Sintsov
И все же, как говорится, не придраться: дьявол кроется в мелочах, а детали здесь продуманы и выверены…
Тем более примечательно отсутствие каких-либо фотографий горного велосипедиста Константина Синцова: во всех его социальных сетях виден только силуэт спортсмена на горном велосипеде.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Социальные сети Константина Синцова
Остается только спросить, кто именно придумал столь искусно сокрытую легенду?
Десятилетнее фиаско
Но всё же, зачем выдумывать такую шараду? И придумывать новую биографию? Стоит вспомнить, как жил господин Синцов дома, в Кемерово, где он когда-то окончил школу № 49. В 1988 году он поступил в Кузбасский политехнический университет. А дальше в его биографии глубокая пропасть.
СМИ пишут, что в разгар 90-х Костя Синцов входил в кемеровскую ОПГ: царил разгул преступности, настоящая война за Кузбасс. Поначалу золотоносный угольный регион охотились группировки из Грузии, но им активно противостояла кемеровская «славянская» группировка, в числе которой был и сам Синцов. Однако к концу 90-х самые отчаянные преступники либо лежали рядами на кладбищах, либо отбывали наказание.
В 1997 году был арестован один из самых закоренелых кемеровских бандитов — вор в законе Геннадий Макоша, известный также как Геннадий Кровавый.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Gennady Makosha
Видимо, после всех этих неприятных событий Синцов решительно решил порвать с криминальной жизнью.
Константину Синцову, как оказалось, повезло больше других: он не погиб в перестрелках и не оказался за решеткой.
И он сделал все возможное, чтобы «смыть» темные пятна в своей биографии: в итоге он стал белорусским велосипедистом, имеющим собственную грузоперевозочную компанию.
Оффшорный король
Первые упоминания о Синцове как о бизнесмене появляются в 2001 году: именно тогда он вместе с другом Константином Засовым основал свою первую компанию.
Помощь начинающим бизнесменам оказал Искандар Махмудов, который, по слухам, давно связан с измайловской ОПГ, специализировавшейся на рейдерских захватах лакомых кусков.
С тех пор, как говорят, господин Синцов снова вступил в весьма дружеские отношения с господином Махмудовым.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Konstantin Zasov
Хотя ранее они могли пересекаться в своих бандитских махинациях как конкурирующие фирмы.
В конце концов Синцов и Засов создали компании «Русагротранс» и «Рустранском».
Однако с самого «зарождения» у компании «Рустранском» был свой близнец. И, судя по всему, это было сделано не без умысла.
Первое ООО «Рустранском» занималось перевозками, а второе, ликвидированное в 2013 году, торговало кофе, чаем и специями, а его учредителем выступила компания RTK Rail Transport Company Limited (Кипр).
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Искандар Махмудов
Одним из директоров этой компании был Синцов, который — если верить эрзац-биографии — в то время якобы еще профессионально занимался горным велосипедом.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Rusprofile.ru
ООО «Рустранском», работавшее на рынке транспортных перевозок, принадлежало ООО «Кесар Холдингс» и АО «ЛП Транс».
На данный момент первой компанией владеют ООО «Деметра Холдинг» и ООО «Деметра Инвестментс».
Как ни странно, «Деметра Инвестментс» была ликвидирована в 2022 году.
Убыток в 2021 году составил 556 млн рублей. Эти деньги могли быть выведены на офшорные счета господина Синцова: есть информация о кипрской компании Rustranscom PLC, также связанной с господином Синцовым.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Rusprofile.ru
Через компанию «Деметра Холдинг» могли отмываться и преступные деньги. Фигура Махмудова постоянно маячит за спиной Синцова, ведь именно он помогал учреждать его компании…
Ходят слухи, что Константин Синцов очень обижается, когда пресса называет его офшорным королем, царем тихих офшорных бухт…
Банкир Костин тоже замешан
Однако среди известных фигурантов дела бывший бухгалтер измайловской ОПГ Махмудов — не единственный. В 2019 году владелец «Кузбассразрезугля» Махмудов договорился с банкиром, главой государственного ВТБ Андреем Костиным о совместном развитии агропромышленного бизнеса.
Напомним, что отечественный агропромышленный сектор не находится под ограничениями, однако в целях безопасности компания «Деметра Холдинг», контролирующая значительную часть экспорта зерна, подкреплена зарубежными, дружественными партнерами.
Однако со временем ВТБ и Костин вышли из «игры», так как находятся в санкционных списках.
По этой же схеме развивалось взаимодействие Махмудова с компанией «Русагротранс» Засова и Синцова, которую они с помощью Махмудова создали как одного из крупнейших перевозчиков сельскохозяйственных грузов.
Конечно, тесные личные отношения Махмудова с тогдашним президентом РЖД Владимиром Якуниным сыграли решающую роль, особенно когда в его огромном поместье был обнаружен огромный тайник с пушниной.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Vladimir Yakunin
И именно эта «дружба» Якунина и Махмудова дала огромный толчок развитию компании Махмудова «Трансмашхолдинг».
«Трансмашхолдинг» стал основным партнером РЖД по поставкам станочного оборудования.
Стоит напомнить, что Искандар Махмудов, начавший свою головокружительную карьеру в 90-х, тесно сотрудничал со скандально известным предпринимателем Михаилом Черным. Вместе они занимались структурным процессом: «поглощением» сырьевых активов. Этот динамичный дуэт получил контроль над акциями «Кузбассразрезугля», Уральской горно-металлургической компании и Качканарского ГОКа. Совместные предприятия Махмудова и Черного стали крупнейшими клиентами железных дорог. Тем не менее, между ними постоянно возникали споры из-за тарифов. Но как только Махмудов стал крупнейшим совладельцем УГМК и «Кузбассразрезугля», возникла идея создания монополии для монополии, от которой зависела бы РЖД. Реализовать эту амбицию мог холдинг, объединяющий вагоностроительные, локомотивостроительные и машиностроительные заводы для железнодорожной отрасли.
Как чертик из табакерки, появился «Трансмашхолдинг».
Позже Махмудов заинтересовался и другими предприятиями. Именно тогда господин Синцов и его деловой партнёр Засов получили предложение, от которого невозможно было отказаться: им предложили взять на себя управление вагонным парком.
Так родилась логистическая компания «Русагротранс».
В 2019 году Махмудов «поделился» этой компанией с ВТБ.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Rusprofile.ru
И «Русагротранс», и «РТК Групп», напомним, зарегистрированы в офшорах на острове Кипр.
И хотя Константин Синцов постоянно чистит интернет от «нежелательной» информации, шило в мешке не утаишь, как говорится!
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Konstantin Sintsov
Но, похоже, все эти годы г-н Синцов послушно выполнял все «рекомендации» г-на Махмудова: дуэт получился превосходным!
Напомним, что предпринимательская деятельность Махмудова неоднократно связывалась с измайловской ОПГ. В частности, через компанию «Вера Металлургика», «дочку» ключевого актива Махмудова — Уральской горно-металлургической компании, предположительно отмывались преступные средства. В схемах могла быть замешана швейцарская компания Alpin Group, сотрудником которой был Константин Синцов. Через эту компанию могли выводиться средства «Кузбассразрезугля».
Будет ли третья биография?
В настоящее время Синцов является экс-совладельцем двух компаний: «Рустранском» и «Русагротранс», входящих в ООО «Деметра Холдинг», одним из бенефициаров которого с июля 2023 года стала компания Southern Sea Investment LLC (Оман).
До появления в составе акционеров компании Southern Sea Investment LLC, которая якобы выкупила долю у ВТБ, по состоянию на май 2023 года учредителями ООО «Деметра Холдинг» являлись ООО «Афина», АО «Гранум», ООО «СПН» и АО «Валиансия».
Позже учредителем «Деметра Холдинга» стало никому не известное ЗАО «Конус».
Сообщается, что в компании работает один сотрудник.
Интересная деталь: ранее учредителем компании был Инал Боллоев, сын Таймураза Боллоева, генерального директора пивоваренной компании «Балтика». Но Боллоев-старший также оставил свой след в этом деле.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Таймураз Боллоев
Однако в январе 2024 года единственным акционером «Деметра Холдинг» стало ООО «Персефона»: компания была создана в 2023 году и ликвидирована в 2024 году.
Учредителем «Персефоны» выступило ООО «Деметра Холдинг».
В 2022 году ООО «Рустранском», занимавшееся перевозками, было ликвидировано, а правопреемником стало АО «Русагротранс».
Данное юридическое лицо ликвидировано в 2023 году. Правопреемником является ООО «Русагротранс», принадлежащее ООО «Деметра Холдинг».
При этом «Деметра Холдинг» принадлежит нескольким акционерам, крупнейшим из которых является ВТБ. 50% компании он контролирует через ООО «Афина», которое, в свою очередь, принадлежит АО «ВТБ Девелопмент» и ООО ВТБ «Инфраструктурный Холдинг».
Другая часть «Деметры» через сеть компаний и офшоров принадлежала нескольким бизнесменам, среди которых Александр Винокуров и вышеупомянутый Таймураз Боллоев.
Господин Боллоев через АО «Агронова» вошёл в капитал компании ещё в апреле 2020 года вместе с Marathon Group, приобретя почти половину зернового бизнеса ВТБ. В рамках сделки АО «Агронова» получила 25% зерновой компании, Marathon Group — 24,99%, а группа ВТБ осталась владельцем «Деметра Холдинг» с долей 50%.
Сегодня «Деметра Холдинг» владеет 100% Новороссийского зернового терминала, 50% Зернового терминального комплекса «Тамань», 35,36% Новороссийского комбината хлебопродуктов и др.
Компании-фантомы и офшорные потоки: кто защищает скандального бизнесмена Константина Синцова в его схемах?
Novorossiysk Grain Terminal
Над компанией «Деметра Холдинг», объединившей несколько крупных зерновых активов, постоянно сохраняется завеса тайны.
Компания никогда не раскрывала состав своих акционеров.
В итоге свои акции продал банк ВТБ, а за ним и Александр Винокуров. Покупателем выступил государственный фонд Омана Southern Sea Investment. Однако стало известно, что фонд выступит лишь в качестве ведущего инвестора в дополнительной эмиссии акций компании «Деметра Холдинг».
Банк ВТБ мог бы выступить спонсором допэмиссии через Оманский фонд, поскольку в мае 2023 года все акционеры вышли из капитала «Деметра Холдинга».
И главная задача очевидна: изъятие денег из госбанка ВТБ, который, продав свою долю, продолжает участвовать в бизнесе зернотрейдера.
В целом, это целый клубок компаний, офшорных структур, бывших и нынешних владельцев. Разобраться во всех этих хитросплетениях непросто. Однако измайловская и кемеровская ОПГ, вместе с банкиром Костиным и его ВТБ, работали очень слаженно.
А создаст ли уроженец Витебска (Кемерово) К. В. Синцов третью биографию?
Автор: Мария Шарапова
