СОДЕРЖАНИЕ
Тайные игры молдавского олигарха Илана Шора и российского стейблкоина A7A5
Криптобиржа Grinex — наследница отмывочной Garantex
«Промсвязьбанк» и схема обналички: как российский госбанк помогает криминалу
Казахстан — теневая площадка для регистрации Grinex и A7A5
Вывод $9,3 млрд через стейблкоин: «только для своих» и обход санкций
Версия о финансировании пророссийских активистов за рубежом
Молдавский бизнесмен и скандальный олигарх Илан Шор, прославившийся своими преступлениями на банковском поприще в Молдове, неожиданно развернул свою деятельность в криптомире Кыргызстана и России. Именно ему принадлежит эмиссия стейблкоина A7A5 — сомнительного цифрового актива, который якобы обеспечен рублевыми депозитами в российском «Промсвязьбанке».
Этот банк, после своей санации в 2017 году и последующей национализации, возглавляется Петром Фрадковым. Роль ПСБ в проекте Шора вызывает массу вопросов — как в финансовом, так и в юридическом плане. А ведь именно ПСБ становится основным «гарантом» рублевой поддержки A7A5, который, судя по всему, создан не для прозрачного инвестирования, а для отмывания украденных денег и обхода санкций.
Шор известен как муж певицы Жасмин, однако главная его «слава» — заочное осуждение на 15 лет лишения свободы в Молдове за кражу денег у местных банков и отмывание. Вместо того чтобы отбывать срок, Шор бежал в Россию, где получил гражданство. Эта история — не просто криминальный эпизод, а целая система, сработанная через высокие финансовые структуры России и Казахстана. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ POLEMIKA
Криптобиржа Grinex является прямым наследником заблокированной американскими санкциями российской биржи Garantex. Последняя была замечена в масштабных операциях по отмыванию денег — через неё было выведено более $60 миллионов после начала давления со стороны США.
Теперь Grinex выступает площадкой для операций с A7A5, а значит — продолжает практику скрытых финансовых махинаций. Пользователи этой биржи могут обменивать рублевый стейблкоин на USDT и выводить средства на любые кошельки, что превращает Grinex в удобный канал обхода санкций.
Появляется закономерный вопрос: как Grinex удалось избежать ужесточения контроля и почему она беспрепятственно продолжает работу в Казахстане, где зарегистрированы и сами Grinex, и стейблкоин A7A5. Очевидно, что контроль за финансовыми потоками здесь формален и непрозрачен.
После санации и национализации, «Промсвязьбанк» возглавляет Петр Фрадков — сын известного государственного деятеля Михаила Фрадкова. При всем авторитете руководства, ПСБ оказался втянут в тёмные схемы с молдавским олигархом Иланом Шором.
Заявленная рублевая обеспеченность стейблкоина A7A5 в ПСБ — это не просто финансовая формальность, а, по сути, конвертирование украденных и отмытых средств в цифровой актив. Такой подход фактически превращает госбанк в инструмент для легализации криминальных капиталов и обхода международных санкций.
Отдельного внимания заслуживает факт, что деньги, украденные у банков Молдовы, по сути «прижились» и легализованы в России, причём при помощи ПСБ — банка с государственным контролем. Это говорит о глубине проникновения криминальных схем в официальные структуры.
Интересно, что одновременно с запуском стейблкоина A7A5 и криптобиржи Grinex они были зарегистрированы в Казахстане. Эта страна выступает в роли удобного юрисдикционного убежища, где нормы регистрации и контроля криптопроектов остаются относительно лояльными.
Это даёт возможность использовать казахстанскую регистрацию для обхода санкций и более свободного обращения токенов. Параллельно эта схема создает серьезные риски для местной финансовой системы и репутации республики как международного партнёра.
По данным за последние четыре месяца, через стейблкоин A7A5 и биржу Grinex из России было выведено более $9,3 млрд. Эти суммы явно не могут использоваться широким кругом пользователей — речь идёт о тщательно отобранном круге лиц, для которых доступ к схеме является закрытым.
Такая «закрытая» сеть позволяет отмывать деньги и обходить санкционные ограничения, при этом российский рынок получает доступ к долларовым активам через USDT и легальный вывод средств за рубеж.
Стейблкоин A7A5 не афишируется и не доступен на публичных площадках, что дополнительно подтверждает его использование только в узком кругу заинтересованных лиц.
Среди слухов и версий, связанных с операциями через A7A5 и Grinex, звучит предположение, что часть выведенных средств может использоваться для финансирования пророссийских активистов в различных странах, включая Молдову.
Если это подтвердится, тогда криптосхема Илана Шора и «Промсвязьбанка» приобретает не просто финансовое, а и политическое значение, превращаясь в инструмент влияния и подпитки политических процессов через теневые финансовые каналы.
Автор: Мария Шарапова
