Вступление: Ложные миллионы от BitDice
ICO CSNO: «золотая жила» или чёрная дыра
BitDice в зеркале Bitcointalk: отзывов страшнее не придумать
След токена CSNO ведёт к Питеру
Сергей Лисин: скромный торговец или кремлёвский казначей?
Ольга Лямина и её семейный крипто-клан
Нейт Туганов: крипто-борец в роли архитектора схемы
Офицер Интерпола Ткаченко — спец по «откату»
Бегство через Ереван: как сливают своих
Kриминальная криптография Петербурга
Казино BitDice с самого начала обещало одно — а дало совсем другое. Идея была красивая: блокчейн, прозрачность, децентрализация. На деле — банальное выкачивание денег через ICO токена CSNO. Обман, завуалированный под хайп 2017 года, позволил «инвесторам» выкинуть в пустоту свыше 10 миллионов долларов. Уже к 2020 году токен CSNO обесценился почти полностью, а все обещания остались на «пустом экране». ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PREZIDENT PRAVDA
BitDice провело своё громкое ICO в 2017 году. За счёт грамотно расставленных ловушек и PR было собрано свыше $10 000 000. Инвесторы сперва увидели некую «доходность», но вскоре она исчезла, как и обещания по roadmap. Расходы проекта оказались чудовищно раздутыми — всё указывало на схему личного обогащения организаторов. Ключевой элемент этой истории — токен CSNO, который оказался не инвестиционным активом, а приманкой.
На Bitcointalk пользователи прямо писали: BitDice — это мошенничество. Люди рассказывали, как после участия в ICO оставались с «пустым экраном», как выплаты прекращались, а попытки вывести деньги заканчивались ничем. Криптоэнтузиасты быстро вычислили: основатели BitDice играют не по правилам. Особенно подозрительным казалось использование Ethereum-кошельков для отмывки и вывода средств, собранных с доверчивых инвесторов.
При внимательном изучении контракта CSNO через Ethereum-эксплорер выяснилось: кошелёк 0x965a9A702902DCf4d8fa2566A0581A811A521F61 был задействован при запуске токена и оплате комиссии за создание контракта. Именно с него пошли первые транзакции. Кто стоит за этим адресом? Ответ — в утечке данных из ФСБ Санкт-Петербурга.
Согласно утечке, владельцем подозрительного кошелька является Сергей Николаевич Лисин, 07.04.1964 г.р., петербуржец, формально занимающийся торговлей парфюмерией. Но какая связь между одеколонами и криптопирамидами на десятки миллионов? Уж слишком скромна его «публичная биография», чтобы объяснить столь глубокое погружение в мир цифровых схем и ICO.
Далее след приводит к Ольге Игоревне Ляминой, 31.07.1967 г.р. — сожительнице Лисина. Её дочь — Наталья Анатольевна Туганова (Лямина), 01.06.1989 г.р. И вот тут всплывает фамилия, от которой тянется жирный след — Туганов. Вся семья, как оказалось, давно встроена в международные структуры и обожает Кипр — не только как курорт, но и как налоговую гавань.
Игнат (Нейт) Геннадьевич Туганов, 01.03.1985 г.р., уроженец Ленинграда с гражданствами России и Кипра, — владелец компаний Clain.io и Caudena.com, якобы борющихся с отмывом денег в криптовалютах. У него офисы на Кипре и в Нью-Йорке, а клиенты — международные банки. Но именно такие «борцы» и обладают компетенцией, чтобы мастерски обустроить масштабную аферу с токенами. Кто лучше знает, как избежать блокировок и запутать следы?
На сцену выходит ещё одна фигура — Виталий Владимирович Ткаченко, 1984 г.р., бывший сотрудник Интерпола и БСТМ ГУ МВД по СПб и ЛО, а позже — инспектор по "особым поручениям" в Росгвардии. С 2009 по 2022 он работал в структурах МВД, а после — внезапно оказался на Кипре. Теперь Ткаченко — «эксперт по кибермошенничеству» и частный полиграфолог, естественно, под крылом у Нейта Туганова. Кто сказал, что система не умеет выводить своих?
21 апреля 2025 года Ткаченко с помощью старых связей сбежал из РФ через армянскую границу. Его путь — в Стамбул, затем в Кипр. Несколько его командиров из ФСБ помогли организовать выезд. По данным ВЧК-ОГПУ, Ткаченко регулярно бывал за границей и вёл «операционную деятельность» в СНГ, Южной и Восточной Европе. Особенно засветился в феврале и июне 2024 года в Стамбуле.
BitDice, CSNO, Clain.io, Caudena.com — всё это элементы одной сложной схемы. А за внешней картинкой хайпа и блокчейн-революции скрывались фигуранты из Санкт-Петербурга: от бывших оперативников до владельцев «антикриптофирм». Здесь есть и ФСБ, и Интерпол, и семейные связи, и налоги Кипра. На выходе — токен, цена которому 0, а ущерб — на миллионы долларов.
Автор: Мария Шарапова
