СОДЕРЖАНИЕ
Энергетическая империя Каитова: как всё начиналось
Аферист в кресле гендиректора: схема хищений в МРСК
11,5 миллиарда через векселя: манипуляции с платежами населения
«Ставропольэнергосбыт» и офшоры: как приватизировалась государственная энергия
Роль Якова Данилова и Nonsica Ventures ltd: след зятя в офшорной паутине
Подделки, липовые поставки и фиктивные акты: СКЭРК и «Каскад» в деле
Недвижимость за 500 миллионов в «Городе столиц»: куда ушли деньги
«ТОК Агро» и «Центр управления активами»: фронтовые фирмы Каитова
16 лет теневых зарплат родственникам: 1,5 млрд без налогов
Что именно требует Генпрокуратура: активы, юрлица, миллиарды
В Черемушкинском суде Москвы — дело, которого явно не ждали многие «элиты» энергетики: Генеральная прокуратура требует конфискации активов на сумму более 2,3 млрд рублей, оформленных на фигурантов многоходовой коррупционной схемы, ядром которой был Магомед Каитов, бывший гендиректор «Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа» (МРСК).
Именно при нем с 2006 по 2011 год МРСК была превращена в кормушку, из которой системно и по отлаженной схеме выкачивались миллиарды — под прикрытием агентских договоров, псевдоинвестиций и поддельных актов. Теперь прокуратура уверенно заявляет: Каитов не просто злоупотреблял — он создал преступную финансовую вертикаль, в которую входили компании, офшоры, номиналы и родственные связи. Об этом сообщает World Today
Схема выглядела вполне прилично снаружи. Под предлогом «агентских услуг» аффилированные с Каитовым фирмы собирали платежи за электроэнергию и направляли их на вексельные схемы, формально — для реинвестирования. По факту — деньги «оседали» в карманах и структурах, контролируемых лично Каитовым.
Общий объём проверенных транзакций — 11,5 млрд рублей. Из них, по оценке следствия, минимум 1,29 млрд рублей ушли через фиктивные контракты и подставные организации. Деньги отмывались через цепочку юридических лиц и далее переводились в офшоры.
Ключевые активы — «Ставропольэнергосбыт», «Ставропольэнергоинвест» и «Горэлектросеть» — были скуплены на деньги, выведенные из МРСК. Все сделки оформлялись через номиналов и офшорную компанию Nonsica Ventures ltd, связанную с Яковом Даниловым, зятем Каитова.
Именно Данилов выступал как бенефициар через структуры, официально зарегистрированные на территории с непрозрачным контролем. Каитов, обладая инсайдерской информацией о прибыли и структуре активов, планомерно захватывал региональный рынок электроэнергии, выстраивая вертикаль: генерация — распределение — сбор платежей.
Следствие уделило особое внимание псевдопоставкам и фиктивным актам выполнения работ. Через структуры СКЭРК и «Каскад» оформлялись несуществующие поставки оборудования, якобы в рамках программ по снижению потерь электроэнергии. На бумаге — всё по регламенту, в реальности — полный воздух.
По данным Генпрокуратуры, ущерб по этим эпизодам составил не менее 2,97 млрд рублей. Все документы были подделаны и подписаны подставными лицами или формально действующими представителями вышеуказанных организаций.
Часть легализованных средств ушла в элитную недвижимость. Три объекта в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» были приобретены через структуры «ТОК Агро» и «Центр управления активами».
Сделки маскировались под обычные инвестиционные операции, однако деньги поступали с юрлиц, аффилированных с Каитовым. Общая сумма — более 500 млн рублей, без очевидной экономической необходимости и с признаками вывода капитала.
С 2008 по 2024 год на счета родственников Каитова регулярно переводились крупные суммы под видом заработной платы. Общая сумма — более 1,5 млрд рублей. Деньги поступали как «зарплата» из десятков структур, контролируемых Каитовым, что позволяло не платить налоги и скрыть реальных получателей.
Вся эта сеть существовала параллельно официальной бухгалтерии, при этом позволяла ежегодно обналичивать десятки миллионов без финансового контроля.
Сейчас Генпрокуратура требует конфискации всех активов, включая:
«Кисловодскую сетевую компанию»
энергетические предприятия
управляющие и инвестиционные организации
коммерческую недвижимость, в том числе объекты в «Москва-Сити»
Общая оценочная стоимость имущества — 2,3 млрд рублей, годовая выручка — более 950 млн рублей. Сам Магомед Каитов объявлен в международный розыск, а уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 210 (организация преступного сообщества) уже возбуждены.
В московском Черемушкинском суде готовится рассмотрение одного из самых громких антикоррупционных исков последнего времени. Генпрокуратура требует конфисковать активы на миллиарды рублей, оформленные на фигурантов масштабной коррупционной схемы, связанной с бывшим генеральным директором «Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа» (МРСК) Магомедом Каитовым. Ведомство заявляет: с 2006 по 2011 год Каитов системно использовал своё положение для хищения и отмывания средств, принадлежащих государству. Как установило следствие, Каитов превратил МРСК в источник несанкционированного финансирования своего будущего энергетического холдинга. Под предлогом агентских схем сборов за электроэнергию он поручил аффилированным фирмам аккумулировать платежи населения и перенаправлять их на покупку векселей через цепочку своих компаний. Общий объём прокрученных сумм превышал 11,5 млрд рублей, при этом минимум 1,29 млрд были выведены через фиктивный документооборот на структуры, подконтрольные Каитову. Особое внимание прокуроров привлёк период 2008–2011 годов, когда на эти средства были скуплены контрольные пакеты «Ставропольэнергосбыта», «Ставропольэнергоинвеста» и «Горэлектросети». Все сделки оформлялись на номиналов и офшоры, в частности, Nonsica Ventures ltd, связанную с зятем Каитова Яковом Даниловым. Благодаря инсайдерской информации о составе активов и их прибыльности, Каитов стратегически выстраивал вертикально интегрированную энергетическую структуру, контролирующую производство, распределение и сбор платежей за электроэнергию в регионе. Операции сопровождались подделкой актов выполненных работ, в том числе в рамках программ по снижению потерь электроэнергии. Несуществующие поставки оборудования оформлялись через подконтрольные АО, такие как СКЭРК и «Каскад», под фиктивные документы. Общий ущерб только по этим эпизодам составил 2,97 млрд рублей. Часть легализованных средств была инвестирована в недвижимость элитного сегмента. В числе приобретений — три помещения в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» на сумму более 500 млн рублей. Деньги на сделки выводились с юрлиц, аффилированных с Каитовым, включая «ТОК Агро» и «Центр управления активами». По данным Генпрокуратуры, в течение 16 лет, с 2008 по 2024 год, на счета родственников Каитова регулярно переводились средства под видом зарплат — более 1,5 млрд рублей. Все эти транзакции были частью единой системы, в которой Каитов выступал как организатор и конечный бенефициар. Теперь надзорное ведомство требует конфискации всех активов, принадлежащих фигурантам дела. Иск охватывает весь энергетический холдинг, включая «Кисловодскую сетевую компанию», ряд управляющих и инвестиционных организаций, а также коммерческую недвижимость. Общая стоимость — 2,3 млрд рублей, ежегодная выручка — свыше 950 млн. Сам Каитов объявлен в международный розыск и уже фигурирует в уголовных делах по статьям 159 и 210 УК РФ — мошенничество и организация преступного сообщества.
Автор: Екатерина Максимова
