Акционерное общество «Русская медная компания» (АО «РМК»), возглавляемая олигархом, меценатом и коллекционером старинного оружия Игорем Алтушкиным, представляет собой одно из крупнейших предприятий по производству меди не только в Свердловской области, но и в России с штаб-квартирой, расположенной в центре Екатеринбурга на улице Максима Горького и собственным банком ПАО КБ «УБРиР» с фирменным слоганом «Объединяем лучших!».
Но так было не всегда, при этом АО «РМК», точнее сказать «лучшие» люди, которые там работают, позволили себе «слить» все незаконные схемы по выводу денежных средств, уклонению от уплаты налогов на так называемую «материнскую» компанию, собственно говоря, с которой и началась их история.
Предлагаем вернуться в далёкий 1993 год, когда 27 июля образовалось закрытое акционерное общество «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» (ЗАО «ЕТПК»), которую, согласно информации, в открытых источниках учредили: Алтушкин И.А., Букатина Т.А., Гаак Л.А. директором назначен Алтушкин И.А. При этом стоит отметить, что изначально адрес ЗАО «ЕТПК» зарегистрирован как г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, (первый офис И.А. Алтушкина), затем адрес поменялся на г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 82 где первоначально было зарегистрировано ЗАО «РМК», а в настоящее время располагаются аффилированные и входящие в группу с АО «РМК» компании.
В феврале 2003 года ЗАО «ЕТПК» меняет свою организационно-правовую форму и регистрируется в налоговой как Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская торгово-промышленная компания» (ООО «ЕТПК»), которая становится приемником ЗАО «ЕТПК», при этом меняется адрес на г. Екатеринбург, ул. Первомайска, д. 56 (7 этаж) оф. 65., а директором становится Шмелев С.В. (он же является учредителем и генеральным директором по сей день).
Установлен еще один любопытный факт, «ЕТПК» (еще в форме ЗАО) успел поруководить ныне покойный соучредитель ООО «СВ Металл Групп» и акционер ПАО КБ «УБРиР» - Скубаков С.В., а начиная с 1993 года по 2003 год возглавлял в «ЕТПК» коммерческую службу, в этот период времени с 2000 года Сергей Шмелев находился в его подчинении.
Отметим, что в период с 2004 года ООО «ЕТПК» владело акциями АО «Новгородский металлургический завод» (АО «НМЗ» входил в группу компаний АО «РМК») и при этом присутствовало в числе акционеров ПАО КБ «УБРиР» («карманный банк АО «РМК»»), при этом в этом же 2004 году, в июле месяце зарегистрирована ЗАО «РМК» (в 2017 году изменена организационно-правовая форма на АО «РМК»). Свои акции банка ЕТПК продало физическим лицам Алтушкину И.А. и Левину В.В. в далеком 2007 году. Однако продало, это громко сказано, скорее – передало, поскольку указанные лица с ЕТПК так и не расплатились до настоящего времени.
Любопытно, что ООО «ЕТПК» построило и владело в Челябинской области объект, в настоящий момент входящий в группу АО «РМК» - АО «Варненский известняк» при этом кредит на строительство был получен всё в том же банке ПАО КБ «УБРиР» и, как устроено в АО «РМК», часть кредита была использована целевым образом на строительство, а вторая часть была выведена за границу на подконтрольных нерезидентов «LAVTAN и DRYDEN» под видом покупки металлургического оборудования, что потом было отражено в справке как «фактически несписанный убыток Группы РМК», а кредит, полученный на строительство пополнил копилку «технического» кредитного портфеля ООО «ЕТПК».
В 2014 году ООО «ЕТПК» становится учредителем и 100% собственником ООО «Рудник имени третьего интернационала» (ООО «РИТИ», месторождение меди и золота) в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, на котором проводятся работы по его освоению и разработке. Однако, на предприятии ООО «РИТИ» неоднократно производилась смена собственников: изначально (с 2014 года) участником было ООО «ЕТПК», потом Панкратов Николай Алексеевич, далее продажа на Сингапурский "Оникс Мерчантс Пте.ЛТД." (действующий в интересах АО «РМК» нерезидент) и в финале осуществляется формальная продажа за реальные деньги на "Пиэфти Майнинг корп. ЛТД" (Кипр) за сумму 85 млн евро.
Однако на этом история не заканчивается. После вывода денежных средств в иностранной валюте на счета действующего в интересах АО «РМК» нерезидента, представители АО «РМК», проводят редомициляцию «Пиэфти Майнинг корп. ЛТД», которой присваивается ИНН:2540278212, адрес регистрации остров Русский.
В настоящее время учредителем ООО «РИТИ» выступает входящее в группу АО «РМК» - АО «Томинский Горно-Обогатительный Комбинат». То есть фактически ООО «ЕТПК» с помощью технических манипуляций с офшорами, действующих в интересах АО «РМК», потеряло актив стоимостью 85 млн. евро, которым в настоящее время фактически владеет АО «РМК», в интересах и по поручению, которого денежные средства выведены за границу.
Информация, содержащаяся на информационном ресурсе «Контур фокус»:
ИНН |
6660079382 |
|
КПП |
666001001 |
29.03.2006 |
ОГРН |
1026604951273 |
|
Дата образования |
27 июля 1993 |
|
Дата прекращения деятельности |
20 февраля 2003 |
|
Юр. адрес |
620075, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Луначарского, 82 |
28.10.2002 |
Генеральный директор |
Сизов Борис Алексеевич, ИНН 666001003345 |
17.02.2003 |
Учредители и участники |
Алтушкин Игорь Алексеевич, ИНН 770470510081, 170 000,00 руб. / 33,33% |
28.10.2002 |
Букатина Татьяна Алексеевна, ИНН 665909323161, 170 000,00 руб. / 33,33% |
28.10.2002 |
|
Гаак Лариса Адольфовна, ИНН 666008331553, 170 000,00 руб. / 33,33% |
28.10.2002 |
|
Преемники |
ООО "Екатеринбургская Торгово-Промышленная Компания", ИНН 6670025354 |
|
Учрежденные юридические лица |
ООО Гмк "Аэрон", ИНН 6660073983 |
|
АО "Нмз", ИНН 5321086672 |
||
Благотворительный Фонд "Старый Невьянский завод", ИНН 6621008740 |
||
АО "Уралгидромедь", ИНН 6626002037 |
||
АО "Катур-Инвест", ИНН 6606011717 |
ИНН |
6670025354 |
|||||
КПП |
667001001 |
29.11.2004 |
||||
ОГРН |
1036603494245 |
|||||
Дата образования |
20 февраля 2003 |
|||||
Юр. адрес |
620075, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Первомайская, 56 / 7 этаж, 65 |
25.07.2007 |
||||
Генеральный директор |
Шмелев Сергей Владимирович, ИНН 666307226927 |
31.12.2021 |
||||
Основной вид деятельности |
38.32.4 Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов |
|
||||
Дополнительные виды деятельности |
38.32.3 Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов |
|
||||
46.12.22 Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
|
|||||
46.69.1 Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
|
|||||
46.72.21 Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
|
|||||
46.72.22 Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
|
|||||
46.90 Торговля оптовая неспециализированная |
|
|||||
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
|
|||||
Уставный капитал |
29 196 368,41 руб. |
25.07.2007 |
||||
Учредители и участники |
Шмелев Сергей Владимирович, ИНН 666307226927, 100%, 29 196 368,41 руб. |
31.12.2021 |
|
|||
Стоунбридж Венчурс ЛТД (Виргинские Острова, Британские), 14 306 220,52 руб. |
11.09.2009 |
|
||||
|
||||||
Учредители по данным ГМЦ Росстата |
Стоунбридж Венчурс ЛТД,Виргинские острова, Британ (Виргинские Острова, Британские), 14 306 220,52 руб. |
|
||||
|
||||||
Конечные владельцы |
Шмелев Сергей Владимирович, ИНН: 666307226927, 100% |
|
||||
СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД |
|
|||||
Стоунбридж Венчурс ЛТД,Виргинские острова, Британ |
|
|||||
|
||||||
Предшественники |
ЗАО "Екатеринбургская Торгово-Промышленная Компания", ИНН 6660079382 |
|
||||
|
||||||
Учрежденные юридические лица |
ООО Гмк "Аэрон", ИНН 6660073983 |
|
||||
КБ "Интеркоммерц" (ООО), ИНН 7704045650 |
|
|||||
ОАО "ГК "Гора Белая", ИНН 6648682570 |
|
|||||
"Фонд Святой Екатерины", ИНН 6685143537 |
|
|||||
Благотворительный фонд "Пеликан", ИНН 6606013111 |
|
|||||
АО "Нмз", ИНН 5321086672 |
|
|||||
ООО "Варненский ДСК", ИНН 7443007907 |
|
|||||
ООО "Рити", ИНН 6670431204 |
|
|||||
АО "Варненский Известняк", ИНН 7443007135 |
||||||
Алтушкин Игорь Алексеевич
Скубаков Сергей Вадимович
Сизов Борис Алексеевич (с 12.02.2003 года по 14.12.2003 года)
Шмелёв Сергей Владимирович (с 15.12.2003 года по настоящее время)
с 12.02.2003 года по 24.05.2005 года:
- Алтушкин Игорь Алексеевич – 0,02%
- Букатина Татьяна Алексеевна – 0,02%
- Гаак Лариса Адольфовна – 0,02%
- INVESTEC HOLDINGS LTD – 99,96%
c 24.05.2005 года по 20.07.2005 года:
- Алтушкин Игорь Алексеевич - 0,02%
- Букатина Татьяна Алексеевна - 0,02%
- Гаак Лариса Адольфовна - 0,02%
- СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД – 99,96%
с 21.07.2005 года по 11.12.2006 года:
- СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД (75%)
- Шмелёв Сергей Владимирович (25%)
с 12.12.2006 года по 15.07.2007 года:
- СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД (49%)
- Шмелёв Сергей Владимирович (51%)
с 16.07.2007 года по 21.07.2008 года:
- СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД (51%)
- Шмелёв Сергей Владимирович (49%)
с 22.07.2008 года по 04.05.2015 года:
- СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД (49%)
- Шмелёв Сергей Владимирович (51%).
с 05.05.2015 года по настоящее время:
- Шмелев Сергей Владимирович (100%)
И так, в феврале 2003 года в момент назначения Шмелева С.В. на должность генерального директора ООО «ЕТПК» и смены адреса с Луначарского, 82 обратно на Первомайскую, 56, предприятие уже фигурирует в двух уголовных делах в связи с неуплатой налогов, при этом присутствует отрицательный баланс по запасам на складе. Что само по себе несёт угрозу для дальнейших бизнес-проектов и выявлению используемых незаконных схем по оптимизации.
В результате создания с «нуля» «чистой» компании, название которой – ЗАО «Русская медная компания», все недоимки и ответственность за содеянное остались на ООО «ЕТПК» и её новом генеральном директоре Шмелеве С.В., с которыми он должен был справляться в одиночку и при этом продолжать беспрекословно выполнять все указания, поступающие от руководства АО «РМК» (на тот момент ЗАО «РМК»).
Надо отдать должное, что АО «РМК» не сразу отказалось от своей «материнской» компании, хоть юридически и прекратило свое участие в ее уставном капитале, ООО «ЕТПК» некоторое время входило в состав АО «РМК» в качестве «сырьевого» подразделения, осуществляя поставки лома меди на предприятия, входящие в группу АО «РМК».
Во владении ООО «ЕТПК» находилось 25% акций «Гора Белая», которые в последствии по указанию АО «РМК» (Игоря Алтушкина) были переданы в дар Правительству Свердловской области (в настоящий момент ими владеет АО «Корпорация Развития Среднего Урала» АО «КРСУ» - на 100% дочерняя структура Правительства Свердловской области). Факт дарения до сих пор остаётся загадкой, а само АО «КРСУ» находится под пристальным вниманием силовиков.
В период с 2011 года ООО «ЕТПК» формально осуществляет поставки псевдо-полуфабрикатов на АО «РМК» с НДС (в реальности осуществляются поставки лома меди). Схема строилась следующим образом: ООО «ЕТПК» обеспечивала поставку в адрес АО «РМК» не лома, а медного прутка (фактически под видом медного прутка поставлялся лом меди) с начислением входящего НДС. Поставка осуществлялась с начислением большой скидки (LME – 1000 долларов)+НДС, что обеспечивало АО «РМК» конкурентное преимущество перед другими холдингами. Закуп же медного лома велся у поставщиков без НДС.
При этом, АО «РМК» начинает формально «дистанцироваться» и выводит ООО «ЕТПК» из группы компаний, сохраняя функционал единственного «сырьевого» подразделения с полным и исключительным подчинением за собой.
В мае 2015 года Сергей Шмелев формально выкупает у компании «СТОУНБРИДЖ ВЕНЧУРС ЛТД», подконтрольной Игорю Алтушкину долю в уставном капитале ООО «ЕТПК», а в декабре этого же года ООО «ЕТПК» становится участником КБ «Интеркоммерц» (ООО), доля составляет 3,13%. При этом продолжая закрывать 100% объема по поставкам лома меди на АО «РМК» и оказывая услуги по указанию ПАО КБ «УБРиР» по выводу денежных средств за рубеж в интересах и по поручению банка – «вексельная схема» и по обналичиванию денежных средств по заданию АО «РМК» в том числе, для доплаты поставщикам лома меди в виде бонусов.
В настоящее время подтверждена связь банка «Интеркоммерц», которым частично владело ООО «ЕТПК» и экс-министра обороны Тимура Иванова. В отношении Иванова, по информации из открытых источников, возбуждено два уголовных дела. Первое - о растрате более 216 млн рублей - связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и с выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". В рамках второго уголовного дела Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей. По нему проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Сергей Бородин и предприниматель Александр Фомин, оба дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
В целях создания видимости независимости АО «РМК» от ООО «ЕТПК» и ООО «СВ Металл Групп» (ныне покойного Сергея Скубакова) и придания формальным сделкам легитимности в июле 2016 года заключаются договоры подряда с полным замыканием коммерческих и налоговых рисков на ООО «ЕТПК» («давальческая схема»), а АО «РМК» получало за производственную услугу уже «очищенную» прибыль. В то же время на ООО «ЕТПК», по указанию АО «РМК» и в интересах последних появляется «технический» кредитный портфель ПАО КБ «УБРиР», который позже, по указанию всё того же АО «РМК» был переставлен на ООО «Уральские комплексные технологии - 99» (ООО «УКТ-99»).
В упрощенном виде схема содержания «технического» кредитного портфеля выглядела следующим образом: ООО «ЕТПК» выдавался «технический» кредит, который проводился через реальный хозяйственный оборот, далее денежные средства, полученные от реального хозяйственного оборота перечислялись на юридическое лицо обозначенное представителем банка (например ООО «УБРиР лизинг»), далее по цепочке указанное юридическое лицо погашало свои проблемные обязательства или выводило средства за рубеж, таким образом «техническая задолженность» переставлялась на ООО «ЕТПК».
Как ООО «ЕТПК» выкупило задолженность КРСУ у КБ «Интеркоммерц» и в итоге «попало» на «бабки»
28 января 2016 года между ООО «ЕТПК» и АО «КРСУ» (на момент подписания договора - ОАО «КРСУ») по указанию вице-президента АО «РМК» Олега Медведева (Ну любит он выкупать бесперспективные к возврату задолженности!!!) был подписан договор уступки прав (цессии), согласно условиям которого АО «КРСУ» уступило ООО «ЕТПК» денежные требования к КБ «Интеркоммерц» (ООО) по Депозитному договору на сумму депозита 250 000 000,00 рублей и на сумму начисленных процентов по ставке 11,5%, срок погашения депозита и начисленных процентов – 31 календарный день с даты внесения суммы депозита. 30 декабря 2015 года сумма депозита была перечислена с расчетного счета АО «КРСУ» на счет КБ «Интеркоммерц» (ООО), датой выдачи депозита должна была стать дата – 30 января 2016 года, но в связи с выпадением данной даты на выходной день (субботу), депозит должен был быть возвращен АО «КРСУ» - 01 февраля 2016 года (понедельник).
Одновременно с подписанием договора уступки прав (цессии) между сторонами было подписано дополнительное соглашение, согласно которому обязанность ООО «ЕТПК» по оплате уступленного требования в пользу АО «КРСУ» должна была возникнуть с момента надлежащего исполнения КБ «Интеркоммерц» своих обязательств по депозитному договору перед ООО «ЕТПК».
Подписывая договор уступки прав (цессии) с АО «КРСУ», руководство ООО «ЕТПК» рассчитывало на проведение зачета встречных требований и снижения кредитной нагрузки ООО «ЕТПК» на сумму депозита и начисленных на нее процентов в КБ «Интеркоммерц» (ООО). О проведении зачета настаивало действующее на тот момент руководство банка, чем ввело в заблуждение руководство ООО «ЕТПК», так как выяснилось на самом деле, проведение зачета встречных требований на момент подписания договора уступки было невозможным, поскольку совершение внутрибанковских проводок при фактической недостаточности у банка средств на корреспондентских счетах и последующем отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций является злоупотреблением права со стороны клиента (в данном случае – АО «КРСУ») и в дальнейшем, даже при проведении зачета, данная сделка была бы оспорена со стороны конкурсного управляющего КБ «Интеркоммерц» (ООО), применены последствия недействительности сделки, в результате чего кредитные обязательства ООО «ЕТПК» были бы восстановлены, а АО «КРСУ» должно было встать в реестр кредиторов банка с заявлением о включении требования в размере суммы депозита и начисленных на него процентов.
28 января 2016 года в КБ «Интеркоммерц» (в частности, в Челябинском филиале банка) на момент заключения договора цессии между ООО «ЕТПК» и АО «КРСУ», уже существовала «скрытая картотека», на корреспондентском счете банка было недостаточно денежных средств для осуществления операции по перечислению денежных средств в пользу ООО «ЕТПК», что в частности подтверждается обстоятельствами арбитражных дел в отношении ООО «Меркурий», ООО «УРАЛЖИЛКОМСТРОЙ». Данные факты свидетельствует о притворности заключенной между ООО «ЕТПК» и АО «КРСУ» сделки, поскольку руководство АО «КРСУ» на момент заключения договора уступки обладало инсайдерской информацией о неплатежеспособности КБ «Интеркоммерц» (ООО) и за три дня до возврата депозита обратилось с предложением заключения договора уступки. Таким образом, АО «КРСУ» планировало получить преимущественное и полное удовлетворение своих требований по сравнению с будущими кредиторами Банка, требования которых подлежали включению в реестр. ООО «ЕТПК», в свою очередь, при подписании договора уступки о наличии картотеки известно не было, платежные поручения исполнялись. Данный факт был установлен в ходе оспаривания сделки ООО «ЕТПК» по перечислению денежных средств в размере 130 000 000,00 рублей на основании платежного поручения №338 от 28.01.2016 года, определение по которому было вынесено 12 сентября 2017 года.
Таким образом, после череды судебных тяжб, в результате которых ООО «ЕТПК» суд изначально, встав на сторону ООО «ЕТПК», отказал в удовлетворении иска АО «КРСУ» впоследствии всё же удовлетворил, тем самым обязав ООО «ЕТПК» выплатить АО «КРСУ» 250 млн. рублей.
ООО «ЕТПК» - искусственно созданный центр убытков, выводу денежных средств за рубеж и компания по делегированию налоговых и иных рисков с АО «РМК» и с ПАО КБ «УБРиР»
В офисе, принадлежащем ООО «ЕТПК» (ранее находились в собственности у ООО «РМК Недвижимость») по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 до сих пор находятся юридические адреса аффилированных с АО «РМК» юридических лиц, таких как ООО «Капитал, единственный акционер АО «Михеевский ГОК», ООО ЧОП «РМК Безопасность»». Кроме того, в ООО «ЕТПК» были формально устроены работники АО «РМК» в целях соблюдения лицензионного порядка, так как на территории Муниципального образования г. Алапаевск зарегистрированы производственные лицензии АО «РМК» и других дочерних компаний. Для выполнения лицензионных требований, работники, которые ранее были трудоустроены в ООО «ЕТПК» также формально были устроены в АО «РМК».
Далее, АО «РМК» через аффилированную структуру, в целях погашения ООО «ЕТПК» и ООО «УКТ-99» у названных компаний выкупает практически все активы, находящиеся в г. Алапаевск Свердловской области по многократно завышенной стоимости, которые идут на погашение налоговой задолженности по актам ВНП ФНС. Таким образом АО «РМК» по сути оплачивает свою задолженность перед бюджетом и за счёт активов подконтрольных ей компаний, получает в собственность недвижимое имущество и земельный участок, на котором в настоящее время организовано и запущено строительство завода по производству мельничных шаров в интересах АО «РМК». Выкуп материальных активов производился за счёт всё того же ПАО КБ «УБРиР».
Указанные факты не просто косвенно подтверждают глубокую аффилированность ООО «ЕТПК» с АО «РМК», но и указывают на то, что АО «РМК», использовав свою «материнскую» компанию, списали на нее все налоговые и коммерческие риски, оставив без активов и средств к дальнейшему развитию. Весь же «технический» банковский портфель ПАО КБ «УБРиР» (АО «ВУЗ Банк») «размещенный» в интересах АО «РМК» на ООО «ЕТПК» в период с 2018 года «переставлен» на ООО «УКТ-99» и ООО «Русмет», а также другие технические компании, которые сейчас находятся в состоянии банкротства, а ООО «Международная консалтинговая компания» (ООО «МКК»), АО «РМК» и ПАО КБ «УБРиР» активно пытаются просуживать в Арбитражных судах мнимые «технические» задолженности, имея конечной целью легализовать огромный «клубок» налоговых и валютных нарушений, образовавшихся в результате вывода денежных средств за границу, осуществление транзитных операций и направления средств, полученных в результате оптимизации налоговой базы на оплату процентов по «техническим» кредитам.
