Расследование крупного мошенничества с криптовалютой сосредоточено вокруг Томса Вердиньша, бывшего сотрудника Государственной полиции Латвии, который более двух лет состоял в отношениях с Лаумой Ситник из Даугавпилса.
Несмотря на отсутствие официальных источников дохода, пара ведет роскошный образ жизни — путешествует в Дубай, снимает роскошные квартиры и разъезжает по Латвии на дорогих автомобилях. Об этом сообщает Daily Brief
Лаума Ситника — отличница из «образцовой» семьи: ее отец, Алдис Ситникс, до 2024 года был прокурором, а мать, Даце, — главный бухгалтер Латгальского регионального управления планирования. Лаума ведет активную деятельность в сети:
Инстаграм: @lauma.sitnika
Крипто-профиль: @cryptocargirl
X (Твиттер): @cryptocargirl
Томс Вердиньш ранее служил в Латвийской государственной полиции. Его сестра Антра Клепецка преподает в Латвийском университете и руководит крупными проектами. Ее муж Гиртс Клепецкис работает инструктором и офицером по безопасности объектов Национальной гвардии (Земессардзе).
Пара была связана с несколькими криптомошенничествами, включая запуск следующих токенов:
Адвокат
CallSanta_onSol
В этих проектах Лаума выступала в качестве публичного лица и активно продвигала токены.
Мошенничество происходило по типичной схеме: агрессивная реклама перед запуском, быстрый рост цен, за которым последовал внезапный крах и исчезновение команды. После нескольких месяцев молчания они снова появились с новым токеном. Их текущий проект — CocoroBlackShib , который уже собрал около 1 миллиона евро.
Для привлечения инвесторов они управляют несколькими взаимосвязанными счетами X:
RealCryptoHugo
Savage_AlphasX
ПараболическийRetard
savage_friendfo
Г-н_Никто1109
Томс также проводил прямые трансляции из Латвии с участием местных женщин и известного гнома, которые делали вид, что собирают пожертвования, чтобы «вернуть их обществу». На самом деле цены на токены рухнули сразу после запуска, как и в случае с AvoCATo.
Мониторинг этих токенов через CoinMarketCap или Dexscreener выявляет повторяющуюся закономерность: маркетинговый ажиотаж, скачок цен, крах, исчезновение — а затем новый проект.
Автор: Екатерина Максимова
