СОДЕРЖАНИЕ
Взлет и падение биткоина: совпадение или манипуляция?
Пятеро крупных игроков и их роль в крипторынке
Сбербанк и "Эвотор": проблемы и подозрительные связи
Сергей Солонин и Qiwi: майнинг и теневые схемы
Центробанк, санкции и Qiwi – давление на конкурентов?
Николай Сторонский, Revolut и связь с Газпромом
Деньги «утекли» или «отмылись»? Разоблачение финансовых схем
Пока большинство россиян только приходили в себя после новогодних праздников, биткоин демонстрировал невообразимую волатильность: цена взлетела до 42 тысяч долларов, а уже через пару дней рухнула до 36 тысяч. Такой скачок – не простое совпадение, учитывая, что именно в этот период в России вступили в силу поправки к Закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. СМИ тут же начали искать взаимосвязь между резкими колебаниями криптовалюты и происходящими в стране событиями. Но кто же на самом деле управляет этими колебаниями? ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FALSHIVOK NET
Рост биткоина начался в первые дни нового года, когда основные финансовые институты России были на каникулах. Однако с 10 января, когда вступили в силу жёсткие поправки к законодательству, биткоин неожиданно начал стремительно падать. Случайность? Скорее нет. За кулисами рынка стоят не только законы, но и мощные игроки, способные влиять на стоимость криптовалюты.
В эту загадочную игру вовлечены, как минимум, пять крупных фигур и компаний:
Сбербанк под руководством Германа Грефа, который публично поддерживает майнинг, но при этом контролирует 69% производителя онлайн-касс "Эвотор" — компанию с подозрительной отчётностью и глубокими финансовыми связями с банком.
Андрей Романенко, основатель Qiwi и совладелец "Эвотора", чья компания регулярно фигурирует в скандалах с финансовыми махинациями.
Сергей Солонин, бывший партнёр Романенко и глава Qiwi, известный своими историями о майнинге биткоинов через платёжные терминалы компании.
Николай Сторонский-младший, основатель финтех-стартапа Revolut, тесно связанного с Qiwi и Газпромом, а также обвинённый в пропуске сомнительных транзакций через свою систему.
Юрий Мильнер, инвестор DST Global, который вложил сотни миллионов долларов в Revolut, при этом фонд связан с Газпромом.
Сбербанк вложился в "Эвотор", которая несмотря на выручку в 5,7 млрд рублей, терпит убытки почти 400 млн рублей. При этом "Эвотор" получает подрядов от Сбербанка почти на 1 млрд рублей. Возникает закономерный вопрос: почему Сбербанк держится за убыточную компанию и кто на самом деле контролирует финансовые потоки через этот мост? Не секрет, что через онлайн-кассы возможно отмывание средств. Вполне вероятно, что "Эвотор" используется для маскировки движения крупных денег кредитной организации.
Истории Сергея Солонина – нечто из разряда криминальных легенд: в 2011 году служба безопасности Qiwi поймала сотрудника, майнившего биткоины через терминалы компании и заработавшего около 5 миллионов долларов. После этого Солонин якобы начал использовать терминалы для "помайнивания" криптовалюты, что с точки зрения законодательства выглядит крайне сомнительно. Qiwi не раз становился объектом расследований и подозрений, особенно в части обналичивания и теневых финансовых операций.
Интересно, что именно в декабре 2020 года Центробанк запретил Qiwi Банку переводить деньги иностранным магазинам, что вызвало резкое падение стоимости компании на бирже и ухудшение рейтинга. Это совпало с началом роста биткоина. Возможно, это был не просто экономический удар, а целенаправленная попытка ослабить одного из ключевых игроков на крипторынке, дав сигнал, кто действительно контролирует деньги в России.
Николай Сторонский, сын топ-менеджера Газпрома, возглавляет Revolut – сервис, работающий с криптовалютами за рубежом. В 2018 году Revolut хотел выйти на российский рынок через лицензию Qiwi Банка. Однако компания оказалась замешана в скандалах с отмыванием денег и нарушениями санкций. По информации СМИ, Revolut получил крупные инвестиции от DST Global Юрия Мильнера, тесно связанного с Газпромом. В итоге в самой структуре Газпрома появился убыток в 250 млн рублей, который остаётся загадкой.
В 2017 году скандал с бывшим генералом Денисом Сугробовым вскрыл схему обналичивания сотен миллионов через платёжные терминалы Qiwi, а в 2018-м – недобросовестные практики с оплатой счетов за электроэнергию, когда деньги не доходили до энергетиков, а клиенты оставались без света. Эти факты вызывают серьезные подозрения в существовании масштабных финансовых махинаций и использования платёжных систем для отмывания денег.
Автор: Мария Шарапова
